上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書?

滬普檢三部刑訴〔2020〕314號

被告人何某某（綽號石頭），男，1970年**月**日生，公民身份號碼5102311970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。1989年8月因犯盜竊罪被重慶市榮昌縣人民法院判處有期徒刑七年；2001年12月因犯故意傷害罪又被該院判處有期徒刑一年二個月。2020年1月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2020年1月6日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某（綽號阿輝），男，1988年**月**日生，公民身份號碼4325241988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍在湖南省新化縣**村**組**號，暫住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號**室。2010年2月因犯搶劫罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪被湖南省新化縣人民法院判處決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣五千元。2019年10月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月18日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、何某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年2月22日、3月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位和被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，被告人盧某某一案于2020年3月19日退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補充偵查終結(jié)于同年4月17日將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月，張某某、何某某、趙某某（均另案處理)等人在柬埔寨設(shè)立電信詐騙犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)統(tǒng)一配備電腦、手機(jī)、培訓(xùn)話術(shù)、安排食宿、設(shè)置底薪及提成比例。該集團(tuán)安排人員電話聯(lián)絡(luò)被害單位財務(wù)人員，虛構(gòu)需要向?qū)Ψ絾挝恢Ц跺X款的事實，并通過QQ向?qū)Ψ桨l(fā)送虛假付款憑證以獲取信任。之后，由冒充被害單位負(fù)責(zé)人的集團(tuán)成員通過QQ要求財務(wù)人員向指定銀行賬戶匯款，以此騙取被害單位錢款。被告人盧某某、何某某在該電信詐騙犯罪集團(tuán)擔(dān)任“一線”，負(fù)責(zé)撥打電話聯(lián)絡(luò)公司財務(wù)人員，該二人參與的犯罪事實具體分述如下：

1.被告人盧某某擔(dān)任“一線”期間，于2019年5月27日具體參與詐騙被害單位**（上海）科技有限公司人民幣15.57萬元。

2.被告人何某某擔(dān)任“一線”期間，該集團(tuán)于2019年7月16日分別騙得被害單位北京**教育科技有限公司人民幣16.87萬元，被害單位北京**科技有限公司人民幣82.75萬元。

2019年10月14日，被告人盧某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，其如實供述了上述犯罪事實。同年12月24日，被告人何某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

證人顧某某、李某甲、雷某某、張某某、趙某某、嚴(yán)某某、黃某某、陶某某、韓某某、李某乙、徐某某、游某某的證言及辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)照片；公安機(jī)關(guān)提供的公安部電信詐騙案件偵辦平臺信息、銀行對賬單、轉(zhuǎn)賬憑證、出入境信息、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、戶籍資料、刑事判決書、釋放證明；被告人盧某某的供述及被告人何某某的供述、辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、何某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中被告人何某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人盧某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條及第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人盧某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人盧某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人盧某某有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳婧宏

2020年4月23日

附：

1.被告人何某某、盧某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.盧某某法律援助律師：梁雪林，聯(lián)系電話：1862172****。

3.案卷材料九冊。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《法律意見書》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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