新興縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕Z96號(hào)

被告人何某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4453211993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地及捕前住廣東省云浮市新興縣**村鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。于2020年2月27日被刑事拘留，2020年4月3日被逮捕。2020年5月29日經(jīng)云浮市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)該案?jìng)刹槠谙扪娱L至同年7月3日，2020年6月24日經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)該案?jìng)刹槠谙扪娱L至同年9月3日，現(xiàn)羈押在新興縣看守所。

本案由新興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月3日對(duì)該案延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至2月，在全國新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，被告人何某甲為騙取他人財(cái)物，利用群眾需要購買防疫物資的心理，,使用微信昵稱為“A000愛微傳媒（2)”、“云浮微幫?有事你說”的微信賬號(hào)通過在微信群、微信朋友圈虛構(gòu)有大量防疫物資現(xiàn)貨的事實(shí)取得被害人廖某某、何某乙等人的信任，騙取被害人廖某某、何某乙等人1306977.1元，并將上述款項(xiàng)用于參加網(wǎng)絡(luò)賭博。

（一）2020年2月期間，被告人何某甲通過微信群、微信朋友圈發(fā)布有大量口罩的虛假消息，并通過捏造虛假身份和出示采購函的方式騙取被害人廖某某的信任，廖某某先后分15次通過微信、支付寶的轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣207200元訂購口罩。被告人何某甲以廠家發(fā)不出口罩或沒有口罩等理由未向廖某某發(fā)貨。被害人廖某某多次聯(lián)系何某甲未果，并于同年2月25日到新興縣公安局六祖派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單等；2.被害人廖某某的陳述；3.被告人何某甲的供述與辯解；4、搜查證、搜查筆錄；5、證人梁某甲、巫某某等人的證言。

（二）2020年2月，被告人何某甲通過昵稱為“A000愛微傳媒（2）?”微信賬號(hào)向被害人何某乙虛構(gòu)其有額溫槍現(xiàn)貨的虛假事實(shí)，并轉(zhuǎn)發(fā)一些額溫槍、倉庫、營業(yè)執(zhí)照的網(wǎng)絡(luò)圖片騙取何某乙的信任。何某乙先后分42次通過微信、銀行帳戶、支付寶等轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣965000元訂購額溫槍。何某甲以廠家發(fā)不出額溫槍或沒有額溫槍等理由未向何某乙發(fā)貨向何某乙、梁某乙退款150000元，共騙取何某乙人民幣815000元。同年2月25日，被害人何某乙到新興縣公安局六祖派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人何某乙的陳述；3.被告人何某甲的供述與辯解；4、證人鐘某某等人的證言。

（三）2020年1月至2月期間，被告人何某甲通過昵稱為“云浮微幫?有事你說”微信賬號(hào)在朋友圈發(fā)布有大量口罩現(xiàn)貨的虛假消息，騙取被害人鄧某甲的信任。2020年1月30日至2020年2月9日期間，被害人鄧某甲先后分5次通過微信、支付寶掃碼的轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給何某甲人民幣7036元用于訂購口罩。被告人何某甲以廠家發(fā)不出口罩或沒有口罩等理由未向鄧某甲發(fā)貨。被害人鄧某甲多次聯(lián)系何某甲未果，并于同年2月25日到羅定市公安局素龍派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人鄧某甲的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（四）2020年1月，被告人何某甲利用昵稱為?“A000愛微傳媒⑵”微信賬號(hào)在朋友圈發(fā)布有大量口罩的虛假消息，騙取被害人孫某某的信任。2020年2月9日，被害人孫某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給何某甲人民幣2700元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月26日，孫某某到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人孫某某的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖等；5.電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

（五）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人鄧某乙的信任。2020年2月23日，鄧某乙通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣2700元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月26日，鄧某乙到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、銀行支出交易明細(xì)等；2.被害人鄧某乙的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖等；5.電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

（六）2020年2月，被告人何某甲以相同方式騙取被害人何某丙的信任。2020年2月23日，何某丙通過支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣609元訂購口罩后無法聯(lián)系何某甲。同年2月26日，何某丙到新興縣公安局新城派出所報(bào)案

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、銀行支出交易明細(xì)等；2.被害人何某丙的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖等；5.電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

（七）2020年1月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人彭某某的信任。2020年2月23日，彭某某通過支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣810元訂購口罩后無法聯(lián)系何某甲。同年2月27日，彭某某到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人彭某某的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖等。

（八）2020年1月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人羅某某的信任。2020年1月31日至2020年2月3日期間，羅某某通過微信、支付寶的轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣156287.1元訂購口罩，后何某甲以廠家發(fā)不出口罩或沒有口罩的理由退還人民幣132876元給羅某某，共騙取羅某某人民幣23411.?1元。同年2月25日，羅某某到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人羅某某的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（九）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人陳某某的信任。2020年2月22日，陳某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣270元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月25日，陳某某到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人陳某某的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十）2020年1月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人蘇某甲的信任。2020年2月9日至2020年2月22日期間，蘇某甲先后分5次通過支付寶的轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣37270元訂購口罩但未拿到口罩。同年2月25日，蘇某甲到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人蘇某甲的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十一）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人梁某丙的信任。2020年2月9日至2020年2月23日期間，梁某丙先后分5次通過支付寶的轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣10800元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月25日，梁某丙到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信賬號(hào)截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人梁某丙的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖等。

（十二）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人何某丁的信任。2020年2月23日，何某丁通過支付寶的轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣2700元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月25日，何某丁到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人何某丁的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十三）2020年1月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人練某某的信任。2020年2月9日至2020年2月13日期間，練某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣5940元訂購口罩，后在練某某的要求下何某甲通過支付寶退還人民幣1890元，共騙取練某某人民幣4050元。同年2月25日，練某某到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人練某某的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十四）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人簡(jiǎn)某某的信任，2020年2月24日，?簡(jiǎn)某某先后分3次通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣?13500元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月25日，簡(jiǎn)某某到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人簡(jiǎn)某某的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十五）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人葉某甲的信任。2020年2月9日，葉某甲先后分2次通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣5400元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月25日，葉某甲到新興縣公安局新城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子證據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人葉某甲的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十六）2020年1月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人潘某某的信任。2020年1月30日至2020年1月31日，?潘某某先后分2次通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣?1090元訂購口罩但未拿到口罩。同年2月26日，潘某某到云浮市公安局云城分局天馬派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人潘某某的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十七）2020年2月初，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人林某某的信任。2020年2月21日至2020年2月23日期間，林某某先后分2次通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣1620元訂購口罩但未拿到口罩。同年2月26日，林某某到廣州市公安局荔灣區(qū)分局中南派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、微信資料、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人林某某的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十八）2020年1月至2月期間，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人劉某某的信任，劉某某先后通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣601225元訂購口罩，被告人何某甲以廠家發(fā)不出口罩或沒有口罩的理由退還給劉某某515780元，共騙取劉某某人民幣85445元。同年2月25日，劉某某到濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局東關(guān)大街派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人劉某某的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（十九）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人鄺某某的信任，鄺某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣2700元訂購口罩但未拿到口罩。同年2月25日，鄺某某到新興縣公安局天堂派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、電子證據(jù)提取筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人鄺某某的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)圖等。

（二十）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人蘇某乙的信任，蘇某乙通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣810元訂購口罩但未拿到口罩。同年2月26日，蘇某乙到新興縣公安局城南派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人蘇某乙的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)圖等。

（二十一）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人楊某某的信任，楊某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣270元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月26日，楊某某到新興縣公安局城南派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人楊某某的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)圖等。

（二十二）2020年1月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人蘇某丙的信任，蘇某丙通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣33000元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月25日，蘇某丙到新興縣公安局里洞派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人蘇某丙的陳述；3.被告人何某甲的供述；4.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)圖等。

（二十三）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人何某戊的信任，何某戊先后通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣49800元訂購口罩，后被告人何某甲以廠家發(fā)不出口罩或沒有口罩的理由退還給何某戊32100元，共騙取何某戊人民幣17700元。同年2月26日，何某戊到廣州市公安局荔灣區(qū)分局東漖派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄截圖等；2.被害人何某戊的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（二十四）2020年1月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人邱某某的信任并騙取得一張采購函，邱某某先后通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣24556元訂購口罩后無法聯(lián)系被告人何某甲。同年2月26日，邱某某到河源市公安局源城分局下角派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、采購函、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人邱某某的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（二十五）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人葉某乙的信任，葉某乙通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣?2430元訂購口罩但未拿到口罩。同年2月26日，葉某乙到廣州市公安局番禺區(qū)分局富華派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、微信賬號(hào)截圖、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人葉某乙的陳述；3.被告人何某甲的供述。

（二十六）2020年2月，被告人何某甲通過相同方式騙取被害人鄧某丙的信任，鄧某丙通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給被告人何某甲人民幣3900元訂購口罩但未拿到口罩。同年2月25日，鄧某丙到云浮市公安局云城派出所報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人鄧某丙的陳述；3.被告人何某甲的供述。

被告人何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲在全國新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)捏造事實(shí)騙取他人財(cái)物人民幣1306977.1元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某甲自審查起訴階段開始認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人何某甲在全國新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，捏造事實(shí)騙取他人財(cái)物，且利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，根據(jù)最高法、最高檢、公安部、司法部《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》第（5）項(xiàng)和最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第（六）項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)依法從嚴(yán)懲處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新興縣人民法院

檢察官：麥曉丹

2020年10月16日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押在新興縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份?！?/span>