高安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

高檢公訴刑訴〔2019〕55號(hào)

被告人何某甲，男性，1967?年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501271967********，漢族，初中文化，福建省福清市人，青海**有限公司**，家住福清市**鎮(zhèn)**樓**室。2014年9月因犯行賄罪被烏魯木齊市**區(qū)人民法院判處有期徒刑三年、緩刑三年。因涉嫌合同詐騙罪于2017年8月28日被高安市公安局取保候?qū)彛笠蛉”：驅(qū)彶坏桨副桓甙彩泄簿至袨榫W(wǎng)上在逃犯，2018年5月15日被青海省德令哈市公安局抓獲并刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年5月29日被逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌合同詐騙罪,隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪，于2018年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年9月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月31日、2018年10月30日、2019年1月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2012年9月，被告人何某甲購(gòu)買(mǎi)青海**有限公司并任**，其公司主要經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售，礦山在青海省**縣**，礦點(diǎn)有701、901洞口和露天平臺(tái)礦等。2014年8月，何某甲明知其礦山還處于普查探測(cè)階段，礦山內(nèi)金屬含量、儲(chǔ)量尚未查明，901洞口當(dāng)時(shí)不能生產(chǎn)達(dá)標(biāo)的氧化礦石，為籌集資金還債，找到方某某和樂(lè)某某，說(shuō)可以提供品位很好的901洞口氧化礦石，每噸礦石可掙純利潤(rùn)500?元至1000元，打500萬(wàn)元作為押金，保證打錢(qián)當(dāng)月發(fā)貨5000噸、之后每月發(fā)貨10000噸。何某甲于2014年8月3日與方某某、樂(lè)某某簽訂氧化礦石購(gòu)銷(xiāo)合同書(shū)。因之前方某某和樂(lè)某某投資礦山欠下巨額債務(wù)，根本沒(méi)有500萬(wàn)元打給何某甲作為押金，于是商量好找鄭某某出資500萬(wàn)元。2014年8月4日，在青海**縣方某某拿著一份其和樂(lè)某某與何某甲于2014年8月3日簽訂的礦石購(gòu)銷(xiāo)合同找到鄭某某，商談與鄭某某一起合作，到青海**礦業(yè)有限公司采購(gòu)其901洞口氧化礦石出售，鄭某某就找陳某某借錢(qián)，邀陳某某與方某某、樂(lè)某某一起合作。鄭某某、陳某某于是在2014年8月8日前往青海**賓館找到何某甲商談購(gòu)銷(xiāo)青海**礦業(yè)有限公司的901洞口氧化礦石事宜，何某甲在沒(méi)有供貨能力的情況下，當(dāng)面對(duì)鄭某某、陳某某表示每噸礦石可掙純利潤(rùn)500元至1000元，打500萬(wàn)元作為押金，保證打錢(qián)當(dāng)月發(fā)貨5000噸，之后每月發(fā)貨10000噸。2014年8月8日鄭某某應(yīng)何某甲要求從高安通過(guò)網(wǎng)銀（農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)?62284323290********）轉(zhuǎn)200萬(wàn)元到何某甲指定的（何某甲兒子何某乙農(nóng)業(yè)銀行卡?62284819480********）銀行賬號(hào)，2014年8月12日從高安再通過(guò)網(wǎng)銀（中國(guó)銀行卡號(hào)62178865000********）轉(zhuǎn)280萬(wàn)元到何某乙的中國(guó)銀行賬號(hào)（卡號(hào)62178587000********）。何某甲收到錢(qián)后當(dāng)即便把這480萬(wàn)元用于歸還先前債務(wù)（其中董某某200萬(wàn)，林某某100萬(wàn)元，田某某66萬(wàn)，曹某某50萬(wàn)）。

鄭某某將購(gòu)買(mǎi)901洞口氧化礦石的押金480萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人何某甲指定的何某乙中國(guó)銀行賬戶后，鄭某某、陳某某一直催何某甲發(fā)貨，由于何某甲承諾發(fā)貨的901洞口氧化礦石還處于普查探測(cè)階段，礦山內(nèi)金屬含量、儲(chǔ)量尚未查明，從礦山探測(cè)階段到采礦技術(shù)設(shè)備均不具備開(kāi)采條件，一直無(wú)礦石可發(fā)貨，鄭某某、陳某某要求何某甲打收款480萬(wàn)元的收據(jù)，且鑒于其不能發(fā)貨要求退款，何某甲以種種借口推諉，即不打收據(jù)也不退款。

由于901洞口出不了礦石，方某某見(jiàn)701洞口和露天平臺(tái)有部分低品位的副產(chǎn)礦，找到被告人何某甲要求拉701洞口和露天平臺(tái)的礦石。何某甲說(shuō)鄭某某打的480萬(wàn)元是901洞口氧化礦石的押金，如果要701洞口和露天平臺(tái)礦的礦石要另外打錢(qián)，于是方某某從2014年8月28日至2014年11月6日從**縣**有限責(zé)任公司借來(lái)資金，陸續(xù)轉(zhuǎn)賬4973000元進(jìn)入何某甲的**公司，從2014年9月5日至2014年12月6日，從**公司拉走12326.42噸701洞口和露天平臺(tái)礦的原生礦石到**公司。之后由于**公司不能繼續(xù)提供701洞口和露天平臺(tái)礦的礦石，方某某認(rèn)為其從**公司拉走的礦石只值兩百余萬(wàn)元，預(yù)付的礦石款有結(jié)余，且何某甲又不及時(shí)取樣化驗(yàn)結(jié)算貨款，于是從2015年1月28日至2015年7月陸續(xù)向**公司借款累計(jì)207萬(wàn)元，以此方式領(lǐng)回預(yù)付的礦石款中結(jié)余的錢(qián)。

2015年8月8日，被告人何某甲與方某某結(jié)算701洞口和露天平臺(tái)礦的貨款時(shí)，把品位很低的礦石價(jià)格算得很高，將價(jià)值兩百余萬(wàn)元的礦石結(jié)算成總價(jià)4848878.8元，多算貨款兩百余萬(wàn)元。方某某起初不同意這樣結(jié)算，但由于方某某到**公司借款300萬(wàn)元需要何某甲擔(dān)保，何某甲迫使方某某在結(jié)算單上簽字。

由于鄭某某、陳某某一直在向被告人何某甲追討480萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)901洞口氧化礦石的押金，何某甲為了侵吞該押金，于2015年8月8日同方某某結(jié)算貨款時(shí)，明知鄭某某、陳某某、方某某、樂(lè)某某四人合伙購(gòu)買(mǎi)901洞口氧化礦石的480萬(wàn)元押金與方某某之后個(gè)人單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)701洞口和露天平臺(tái)礦的礦石貨款是來(lái)源不同的兩筆貨款，故意將兩筆貨款混合到一起，何某甲以已同方某某結(jié)算貨款退回方某某207萬(wàn)元，同時(shí)為方某某向**公司借款300萬(wàn)元作了擔(dān)保為由，聲稱(chēng)已退回方某某480萬(wàn)元貨款，以此方式侵吞鄭某某、陳某某購(gòu)買(mǎi)901洞口礦石的480萬(wàn)元押金，拒不退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人的供述，被害人陳述，證人證言，相關(guān)合同、文件、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、住宿查詢記錄等。

本院認(rèn)為，被告人何某甲明知其礦山還處于普查探測(cè)階段而不是采礦階段，礦山內(nèi)金屬含量、儲(chǔ)量尚未查明，從礦山探測(cè)階段到采礦技術(shù)設(shè)備均不具備開(kāi)采條件，其礦山不可能提供大量的礦石貨源，虛構(gòu)并夸大有礦石供貨能力，以推銷(xiāo)尚未開(kāi)采的礦石為幌子，誘騙受害人480萬(wàn)元購(gòu)貨押金用于歸還債務(wù)，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高安市人民法院

檢察員：涂春明

2019年1月24日

附：1.被告人何某甲現(xiàn)押于高安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。