福建省武平縣人民檢察院

起 訴 書

武檢一部刑訴〔2020〕119號

被告人何某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3526251978********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，出生地福建省武平縣，戶籍所在地武平縣**鎮(zhèn)**村**號，住址武平縣**街道**段。因犯詐騙罪，于2015年11月4日被福建省漳浦縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣八萬元（緩刑考驗期至2020年11月26日）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年4月16日至2020年5月14日）。被告人何某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月4日，被告人何某甲因虛構(gòu)幫有關(guān)公司負(fù)責(zé)采購煙酒等禮品、有權(quán)處置有關(guān)公司的廢鋼廢鐵等事實，騙取他人煙酒或購買廢鋼廢鐵的投資款等共計人民幣351440元（人民幣，下同）一事，被福建省漳浦縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。2018年11月26日，被告人何某甲因向他人購買名貴煙酒拒不支付款項，被龍巖市新羅區(qū)人民法院判決履行支付貨款義務(wù)，后又被裁定強制執(zhí)行，經(jīng)該院向銀行、房管、車管、證券等相關(guān)部門查詢，但未發(fā)現(xiàn)被告人何某甲有其他可供執(zhí)行財產(chǎn)。期間，2018年10月以來至2019年5月，被告人何某甲再次虛構(gòu)公司需要采購?fù)撂禺a(chǎn)、公司要送禮、公司老板要請人吃飯、親戚家辦喜事等理由，隱瞞其非相關(guān)公司采購員、采購物品是用于個人揮霍，且沒有能力支付貨款的真相，先后騙取他人的貴州茅臺酒、五糧液酒、中華牌香煙、茶葉、紅菇、筍干等物品，價值共計人民幣80882元。具體如下：

1.2018年10月17日至10月31日，被告人何某甲先后七次在武平縣**鎮(zhèn)“**食品商行”，向被害人孫某某購買貴州茅臺酒、五糧液、中華煙、和天下香煙、茶葉、紅菇等物品，價值共計人民幣40408元；

2.2018年12月28日至2019年1月3日，被告人何某甲先后四次在武平縣**街道“**土特產(chǎn)”店，向被害人謝某某采購香煙、茶葉、紅菇、筍干等物品，價值共計人民幣13029元；

3.2018年11月份，被告人先后三次在武平縣**街道“**土特產(chǎn)店”，向被害人修某某購買香煙、靈芝、紅菇等物品，價值共計人民幣10100元；

4.2019年1月份，被告人何某甲在武平縣**街道**市場“**土特產(chǎn)”店，向被害人王某某購買紅菇等物品價值共計人民幣4000元；

5.2019年5月份，被告人何某甲在武平縣**街道**賓館旁的“**副食店”，向被害人鐘某甲購買煙酒、靈芝、紅菇等物品共計人民幣13345元。

被告人何某甲收到相關(guān)貨物后，除其中有不到2萬元是受其胞弟何某乙委托購買的土特產(chǎn)外，其余物品或用于個人吃喝、或用于送給他人等方式揮霍，且經(jīng)被害人多次催收，均以各種理由推脫拒不支付所欠貨款。2019年2月，被害人謝某某、孫某某向武平縣公安局報案后，被告人何某甲籌集款項后陸續(xù)歸還謝某某12500元、歸還孫某某36000元。2019年6月，被害人鐘某甲、王某某、修某某到武平縣公安局平川派出所欲報案時，被告人何某甲在接到該所工作人員電話后，于次日起陸續(xù)籌款將所欠貨款結(jié)清。

2019年9月至2020年1月，被告人何某甲還虛構(gòu)可以幫助代辦C1駕駛證的事實，隱瞞其無能力辦理的真相，以收取報名費等形式騙取被害人鄧某某10000元、鐘某乙2000元，并將所得款項用于個人花銷。

被告人何某甲于2019年6月11日被武平縣公安局民警書面?zhèn)鲉镜桨浮?020年5月26日，被告人何某甲家屬代為退賠鄧某某10000元、退賠鐘某乙2000元，并代為預(yù)繳罰金20000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人員基本信息表、違法犯罪前科查證經(jīng)過、新羅區(qū)人民法院民事判決書、執(zhí)行裁定書及漳浦縣人民法院刑事判決書、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、微信支付交易明細(xì)、機動車駕駛員信息查詢結(jié)果單等；2.證人證言：何某丙、李某某、何某乙等人的證言;3.被害人陳述：謝某某、孫某某、鐘某甲、王某某、修某某、鄧某某、鐘某乙的陳述；4.被告人供述與辯解：何某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：武平縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片、提取筆錄及提取照片；6.其他證明材料：武平縣公安局出具的到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。被告人何某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，價值共計人民幣72882元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人何某甲多次詐騙，建議酌情從重處罰；被告人何某甲到案能如實供述犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，依法可以從輕處罰；被告人何某甲能主動退賠被害人損失并預(yù)繳罰金，建議酌情從輕處罰。建議本案適用簡易程序?qū)徖?，判處被告人何某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣兩萬元。被告人何某甲因犯詐騙罪被宣告緩刑后，在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。建議對被告人何某甲數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察員：林才仁

2020年5月28日

附：

1.被告人何某甲現(xiàn)羈押于武平縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共3冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.被告人何某甲退賠被害人鄧某某、鐘某乙的款項及預(yù)繳的罰金暫存于武平縣公安局暫扣款銀行賬戶。