福建省武平縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕119號(hào)

被告人何某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526251978********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省武平縣，戶籍所在地武平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址武平縣**街道**段。因犯詐騙罪，于2015年11月4日被福建省漳浦縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期至2020年11月26日）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月16日至2020年5月14日）。被告人何某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月4日，被告人何某甲因虛構(gòu)幫有關(guān)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)煙酒等禮品、有權(quán)處置有關(guān)公司的廢鋼廢鐵等事實(shí)，騙取他人煙酒或購(gòu)買廢鋼廢鐵的投資款等共計(jì)人民幣351440元（人民幣，下同）一事，被福建省漳浦縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。2018年11月26日，被告人何某甲因向他人購(gòu)買名貴煙酒拒不支付款項(xiàng)，被龍巖市新羅區(qū)人民法院判決履行支付貨款義務(wù)，后又被裁定強(qiáng)制執(zhí)行，經(jīng)該院向銀行、房管、車管、證券等相關(guān)部門查詢，但未發(fā)現(xiàn)被告人何某甲有其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。期間，2018年10月以來(lái)至2019年5月，被告人何某甲再次虛構(gòu)公司需要采購(gòu)?fù)撂禺a(chǎn)、公司要送禮、公司老板要請(qǐng)人吃飯、親戚家辦喜事等理由，隱瞞其非相關(guān)公司采購(gòu)員、采購(gòu)物品是用于個(gè)人揮霍，且沒(méi)有能力支付貨款的真相，先后騙取他人的貴州茅臺(tái)酒、五糧液酒、中華牌香煙、茶葉、紅菇、筍干等物品，價(jià)值共計(jì)人民幣80882元。具體如下：

1.2018年10月17日至10月31日，被告人何某甲先后七次在武平縣**鎮(zhèn)“**食品商行”，向被害人孫某某購(gòu)買貴州茅臺(tái)酒、五糧液、中華煙、和天下香煙、茶葉、紅菇等物品，價(jià)值共計(jì)人民幣40408元；

2.2018年12月28日至2019年1月3日，被告人何某甲先后四次在武平縣**街道“**土特產(chǎn)”店，向被害人謝某某采購(gòu)香煙、茶葉、紅菇、筍干等物品，價(jià)值共計(jì)人民幣13029元；

3.2018年11月份，被告人先后三次在武平縣**街道“**土特產(chǎn)店”，向被害人修某某購(gòu)買香煙、靈芝、紅菇等物品，價(jià)值共計(jì)人民幣10100元；

4.2019年1月份，被告人何某甲在武平縣**街道**市場(chǎng)“**土特產(chǎn)”店，向被害人王某某購(gòu)買紅菇等物品價(jià)值共計(jì)人民幣4000元；

5.2019年5月份，被告人何某甲在武平縣**街道**賓館旁的“**副食店”，向被害人鐘某甲購(gòu)買煙酒、靈芝、紅菇等物品共計(jì)人民幣13345元。

被告人何某甲收到相關(guān)貨物后，除其中有不到2萬(wàn)元是受其胞弟何某乙委托購(gòu)買的土特產(chǎn)外，其余物品或用于個(gè)人吃喝、或用于送給他人等方式揮霍，且經(jīng)被害人多次催收，均以各種理由推脫拒不支付所欠貨款。2019年2月，被害人謝某某、孫某某向武平縣公安局報(bào)案后，被告人何某甲籌集款項(xiàng)后陸續(xù)歸還謝某某12500元、歸還孫某某36000元。2019年6月，被害人鐘某甲、王某某、修某某到武平縣公安局平川派出所欲報(bào)案時(shí)，被告人何某甲在接到該所工作人員電話后，于次日起陸續(xù)籌款將所欠貨款結(jié)清。

2019年9月至2020年1月，被告人何某甲還虛構(gòu)可以幫助代辦C1駕駛證的事實(shí)，隱瞞其無(wú)能力辦理的真相，以收取報(bào)名費(fèi)等形式騙取被害人鄧某某10000元、鐘某乙2000元，并將所得款項(xiàng)用于個(gè)人花銷。

被告人何某甲于2019年6月11日被武平縣公安局民警書(shū)面?zhèn)鲉镜桨浮?020年5月26日，被告人何某甲家屬代為退賠鄧某某10000元、退賠鐘某乙2000元，并代為預(yù)繳罰金20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人員基本信息表、違法犯罪前科查證經(jīng)過(guò)、新羅區(qū)人民法院民事判決書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)及漳浦縣人民法院刑事判決書(shū)、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、微信支付交易明細(xì)、機(jī)動(dòng)車駕駛員信息查詢結(jié)果單等；2.證人證言：何某丙、李某某、何某乙等人的證言;3.被害人陳述：謝某某、孫某某、鐘某甲、王某某、修某某、鄧某某、鐘某乙的陳述；4.被告人供述與辯解：何某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：武平縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片、提取筆錄及提取照片；6.其他證明材料：武平縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值共計(jì)人民幣72882元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人何某甲多次詐騙，建議酌情從重處罰；被告人何某甲到案能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，依法可以從輕處罰；被告人何某甲能主動(dòng)退賠被害人損失并預(yù)繳罰金，建議酌情從輕處罰。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，判處被告人何某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣兩萬(wàn)元。被告人何某甲因犯詐騙罪被宣告緩刑后，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。建議對(duì)被告人何某甲數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察員：林才仁

2020年5月28日

附：

1.被告人何某甲現(xiàn)羈押于武平縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.被告人何某甲退賠被害人鄧某某、鐘某乙的款項(xiàng)及預(yù)繳的罰金暫存于武平縣公安局暫扣款銀行賬戶。