廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市西檢刑訴〔2019〕1250號(hào)

被告人何某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127241982********，初中文化，漢族，無(wú)業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局取保候?qū)?，同?月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月6日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某甲和吳某某、張某某、王某甲、姬某某、伍某某、李春某某、何某乙、何某丙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某乙、秦某某等人（后十三人均已因本案被判刑）自2011年起在南寧市以參加“純資本運(yùn)作”行業(yè)（又稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“1040陽(yáng)光工程”）為名，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，要求下線繳納一定數(shù)額的申購(gòu)款購(gòu)買虛擬份額作為參加該行業(yè)的入門(mén)費(fèi)，然后由上線人員依照固定標(biāo)準(zhǔn)予以瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該傳銷組織發(fā)展極其龐大，參與人員超過(guò)千人，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)三十級(jí)，涉案金額特別巨大。

該傳銷組織的運(yùn)作模式是：首先，以拉人頭方式發(fā)展下線，下線再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。傳銷人員先以做生意等名義將欲發(fā)展對(duì)象邀約到南寧市，通過(guò)鼓吹“純資本運(yùn)作”是國(guó)家扶持的行業(yè)，且加入該行業(yè)可獲取巨大經(jīng)濟(jì)利益，誘使他人加入。該傳銷組織規(guī)定參加者必須交錢(qián)申購(gòu)一定的虛擬份額，以獲得加入資格。申購(gòu)第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份即3800*1+3300*20=69800元。上線人員則依照層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)下線繳納的申購(gòu)款予以瓜分，以獲得非法收益。同時(shí)，該傳銷組織規(guī)定每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線。其次，在人員管理上采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分類管理。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購(gòu)的份額和發(fā)展情況，將組織成員進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別。其中，1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是主任級(jí)別，65-599份是經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可；主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。

該傳銷組織內(nèi)的老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊(duì)，共同制訂傳銷組織的開(kāi)會(huì)、罰款規(guī)則等行業(yè)制度，任命傘下能力突出的經(jīng)理級(jí)別人員或自行擔(dān)任總管職務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)傳銷體系人員進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)、授課及考勤等；組織自己下線人員召開(kāi)工作會(huì)議，參與召集剛晉升老總級(jí)別的人員開(kāi)“老總復(fù)制會(huì)”，對(duì)新晉老總進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)也積極發(fā)展下線；部分較高級(jí)別的老總負(fù)責(zé)使用公共卡收取申購(gòu)款、計(jì)算并發(fā)放傳銷體系提成（本案稱為公共卡老總）。

該傳銷組織內(nèi)的經(jīng)理級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向上線老總上報(bào)傘下人員的申購(gòu)情況、下傳老總下達(dá)的行業(yè)通知、指示信息等，組織自己的下線人員召開(kāi)行業(yè)工作會(huì)議，組織學(xué)習(xí)行業(yè)的文件精神、通知，對(duì)下線人員進(jìn)行邀約技巧的訓(xùn)練、傳授給新人洗腦的方法，同時(shí)也積極發(fā)展下線。

被告人何某甲于2012年經(jīng)王某某發(fā)展加入該“純資本運(yùn)作”傳銷組織，是老總級(jí)別，負(fù)責(zé)對(duì)傘下人員的自律等進(jìn)行管理。其傘下人員超過(guò)三十人且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查證、扣押清單、筆記本復(fù)印件、銀行流水等；

2.證人證言：證人王某甲、姬某甲、姬某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人何某甲的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人何某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運(yùn)作”為名的傳銷活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊草

2019年12月26日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于隆安縣看守所；

2.案卷壹冊(cè)隨文移送。