江蘇省新沂市人民檢察院

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2020〕415號

被告人何某甲，男，1958年**月**日生，身份證號碼3203261958********，漢族，初中文化，無業(yè)，住新沂市**街道**村**路**巷**號。被告人何某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月7日被新沂市公安局刑事拘留，同年8月29日被該局取保候?qū)?/span>，2020年6月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由新沂市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人何某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人何某甲，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2011年間，被告人何某甲與段某某、王某某等人（二人均已判刑）相互結(jié)伙，在四川省德陽市、成都市溫江區(qū)等地以“*****”（又名“****”，即通過購買產(chǎn)品進行晉級，最終可獲利538萬元）為名，采用“五級三階制”原則，以要求新加入人員購買“***”保健品獲得加入資格，并要求下線人員不斷發(fā)展下線進行返利，同時不斷晉升為“業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、大經(jīng)理（老總）”的方式，從新沂市草橋鎮(zhèn)、瓦窯鎮(zhèn)、棋盤鎮(zhèn)、港頭鎮(zhèn)等地組織發(fā)展下線人員共計100余人，擾亂經(jīng)濟與社會秩序。其中，被告人何某甲發(fā)展下線人員35人，到案作證32人。

被告人何某甲于2019年8月7日被新沂市公安局民警抓獲歸案，并如實供述上述犯罪事實。被告人何某甲到案后主動退繳違法所得人民幣3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、邳州市人民法院刑事判決書等書證；

2、證人李某某、何某乙等人的證言；

3、被告人何某甲、同案人段某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某甲以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接從發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，下線會員達到三級三十人以上，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲行為同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人何某甲行為還具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人何某甲的行為還具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情節(jié)，可以依法從寬處理。建議判處被告人何某甲有期徒刑一年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省新沂市人民法院

檢察官：胡新偉

2020年6月30日

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附：

1、被告人何某甲現(xiàn)現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、公安偵查卷八冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。