云南省龍陵縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕252號

被告人何某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4310021983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，湖南省郴州市人，住湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年9月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準，同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4310021981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，湖南省郴州市人，住湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年7月27日因涉嫌開設(shè)賭場罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準，同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，綽號“土匪”，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4310211985********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，湖南省桂陽縣人，住湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**組。2020年8月5日因涉嫌開設(shè)賭場罪被龍陵縣公安局刑事拘留，2020年9月2日經(jīng)本院批準，同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某丙，綽號“老牛”，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4310021986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，湖南省郴州市人，住湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年8月6日因涉嫌開設(shè)賭場罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準，同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4305221995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，湖南省新邵縣人，住湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**組**號。2020年7月27日因涉嫌開設(shè)賭場罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準，同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4310211991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，湖南省桂陽縣人，住湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**組。2020年7月27日因涉嫌開設(shè)賭場罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準，同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4310211999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，湖南省桂陽縣人，住湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**組。2020年7月27日因涉嫌開設(shè)賭場罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準，同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，曾用名李某某，男，2001年**月**日出生，身份證號碼4310212001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，湖南省桂陽縣人，住湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**組。2020年7月27日因涉嫌開設(shè)賭場罪被龍陵縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準，同日由龍陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由龍陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、何某乙、李某甲、何某丙、謝某某、李某乙、李某丙、李某丁涉嫌開設(shè)賭場罪、侵犯公民個人信息罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年12月2日退回補充偵查，龍陵縣公安局于同年12月25日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。八名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某甲與境外賭博網(wǎng)站相關(guān)人員聯(lián)系后，取得為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)的權(quán)限，后何某甲、何某乙、李某甲、何某丙四人合伙入股，先后招募被告人謝某某、李某乙、李某丁、李某丙等人，利用自己或者他人的銀行賬戶信息，通過“飛機”聊天軟件（境外聊天軟件）、“黑馬跑分平臺”為賭博網(wǎng)站收付資金，并收取資金總量千分之三的服務(wù)費。經(jīng)保山中信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定，2020年6月24日至7月25日，該團伙幫助境外賭博網(wǎng)站支付結(jié)算資金共計36814.3411萬元，按跑分量千分之三收取傭金110.4430萬元。

案發(fā)后，被告人何某甲的家屬主動退回違法所得40萬元，李某甲的家屬主動退回違法所得10萬元，何某乙的家屬主動退回違法所得7萬元，何某丙的家屬主動退回違法所得0.8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；勘驗、檢查、搜查、扣押、辨認等筆錄；電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。八名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某甲、何某乙、李某甲、何某丙、謝某某、李某乙、李某丙、李某丁明知是賭博網(wǎng)站而為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，且屬情節(jié)嚴重，八名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究八名被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，八名被告人均系從犯，且具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，依法應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人何某甲、何某乙、李某甲、何某丙、謝某某、李某乙、李某丙、李某丁自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

云南省龍陵縣人民法院

檢察官：饒娟

檢察官：張雙燕

2020年12月30日

附件：

1.被告人何某甲、何某乙、李某甲、何某丙、謝某某、李某乙、李某丙、李某丁現(xiàn)羈押于龍陵縣看守所。

2.偵查卷宗十二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》八份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《隨案移送物品文件清單》一份。

?