天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

?????????津濱檢一部刑訴〔2020〕374號

被告人何某甲、男、1983年**月**日出生、公民身份號碼：4600031983********、漢族、小學文化、戶籍地及住址為海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月21日，因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?020年5月19日，經(jīng)本院決定對其重新取保候?qū)?，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年6月16日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月9日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月11日，被害人李某甲因需要飛機票退款，通過360搜索到400-001-****退款客服電話，后被他人以退款須轉(zhuǎn)賬驗證為名分4次詐騙共73711元。其中，70100元分兩筆轉(zhuǎn)入李某乙的銀行卡中。被告人何某甲明知李某乙銀行卡內(nèi)資金為詐騙所得，仍持李某乙銀行卡在何某乙經(jīng)營的金店內(nèi)購買51400元金貨。2017年7月12日又將金貨退回變現(xiàn)交于他人。被告人何某甲從中獲利1000元。

案發(fā)后，被告人何某甲投案自首并賠償被害人李某甲兩萬元，取得了被害人諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息表等書證；

2.被害人李某甲的陳述；

3.證人何某丙、何某乙、李某丙等人的證言；

4.被告人何某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄、勘驗筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人何某甲為牟利，明知李某乙銀行卡內(nèi)資金為詐騙所得，仍持李某乙銀行卡購買金貨后再退貨套現(xiàn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。其法定刑三年以下期徒刑，拘役或者管制，并處或者單處罰金。鑒于被告人何某甲具有自首情節(jié)，認罪認罰，賠償被害人部分損失并取得諒解，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議對其判處八個月有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：王澤文

檢察官助理：王勝岐

2020年8月3日

附：

1、被告人何某甲現(xiàn)在住址候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)兩冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4、適用簡易程序建議書一份。