鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2019〕99號

被告人何某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3604031978********，漢族，高中文化，系**公司職工。戶籍所在地江西省九江市潯陽區(qū)**巷**室，住址同上。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月15日被內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪，于2019年9月18日經(jīng)本院批準被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人何某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3604211990********，漢族，大專文化，個體。戶籍所在地江西省九江市九江縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同上。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年8月17日被內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑事拘留，2017年9月22日被該局變更強制措施為取保候?qū)彛?018年9月22日變更強制措施為監(jiān)視居住，因涉嫌偽造金融票證罪，于2019年11月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌偽造企業(yè)、事業(yè)單位印章罪，被告人何某乙涉嫌金融票證罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本案退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2019年12月4日至12月23日）。

????經(jīng)依法審查查明：

2017年7月12日，被告人何某甲與**有限公司（以下簡稱**公司）董事長徐某某協(xié)商約定，由何某甲為該公司辦理存單質(zhì)押貸款，何某甲承諾為該公司提供一張1000萬元的定期存單，**公司需支付給何某甲140萬元費用。后何某甲指派被告人何某乙在鄂爾多斯市東勝區(qū)與徐某某簽訂了相關(guān)協(xié)議。2017年7月12日至8月8日間，徐某某先后分三次給何某甲支付了40萬元，并要求何某甲提供1000萬元定期存款單。期間，被告人何某乙明知何某甲偽造1000萬元定期存款單需要交付給徐某某的情況下，按照何某甲的要求從徐某某處取得一張真實的鄂爾多斯銀行10萬元定期存款單，并將取得的定期存款單從鄂爾多斯市東勝區(qū)攜帶至江西南昌，又從江西南昌郵寄給了“鄭某某”。后鄭某某以何某乙給其郵寄的鄂爾多斯銀行10萬元定期存單為模板偽造了涉案一張，號為A**的鄂爾多斯銀行1000萬元整存整取儲蓄存單。與此同時被告人何某甲又指使方某某（已判決），偽造了1000萬元定期存款人謝某某的相關(guān)身份證明文書以及謝某某委托他人辦理質(zhì)押擔保的虛假公證書等。

????2017年8月10日左右，方某某按照被告人何某甲的要求，讓制販假證人員偽造了一份委托人為謝某某的《公證書》并要求加蓋了江西省九江市潯陽公證處的公章，購得了一份江西省九江市潯陽公證處（2017）贛潯陽證內(nèi)字第**號公證書以及謝某某的身份證明等文書。后方某某就將上述虛假《公證書》等文書通過他人交付給了被告人何某乙，由何某乙攜帶至鄂爾多斯交付給了徐某某，徐某某拿到上述材料后又通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向何某甲支付10萬元。

2017年8月16日，方某某又受何某甲委托攜帶鄭某某偽造的號為A**的鄂爾多斯銀行1000萬元整存整取儲蓄存單來到鄂爾多斯，與被告人何某乙一同將假存單交付給了徐某某，徐某某發(fā)現(xiàn)交付給其的1000萬元存款單是假存單后報案至鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局并將何某乙和方某某扭送至公安機關(guān)。

經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定涉案的江西省九江市潯陽公證處（2017）贛潯陽證內(nèi)字第**號公證書上的印文與從江西省九江市潯陽公證處調(diào)取的印文不是同一枚印章蓋印；涉案的號為A**的存單為假存單。

2019年8月15日被告人何某甲被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.檢查、辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人何某甲指使他人偽造、買賣國家機關(guān)公文、印章以及偽造銀行定期存款單，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之條、第一百七十七條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造、買賣國家機關(guān)公文、印章罪、偽造金融票證罪追究其刑事責任。被告人何某甲一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人何某乙伙同他人偽造銀行定期存款單，并向制假人員提供制作模板，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造金融票證罪追究其刑事責任。被告人何某甲、何某乙伙同他人實施犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：呼畢圖

2019年12月30日

附：1.被告人何某甲現(xiàn)羈押于東勝區(qū)看守所；被告人何某乙取保?????????

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2.案卷材料和證據(jù)六冊；

3.具結(jié)書1份。?