浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺溫檢三部刑訴〔2020〕217號　

被告人何某甲（曾用名何某乙），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3506221984********，漢族，初中文化程度，務工，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年11月29日被溫嶺市公安局刑事拘留，2020年1月3日經本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3506221984********，漢族，初中文化程度，務工，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年11月29日被溫嶺市公安局刑事拘留，2020年1月3日經本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3310811981********，漢族，小學文化程度，務工，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因賭博于2014年10月23日被溫嶺市公安局罰款五百元。因本案于2019年11月29日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2020年1月3日被溫嶺市公安局轉取保候審。

本案由溫嶺市公安局偵查終結，以被告人何某甲、羅某某、王某甲涉嫌非法經營罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查兩次；因案情復雜，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

一、2015年3月至2019年11月期間，被告人何某甲在明知是走私柴油的情況下，為牟利從何某丙處收購后轉賣。被告人何某甲利用車牌為浙JW6****的貨車在溫嶺市銷售上述走私柴油。經查，被告人何某甲向何某丙購買走私柴油17.6萬元，并出售給林某某、王某丙等人。

二、2019年5月至2019年11月期間，被告人羅某某在明知是走私柴油的情況下，為牟利從何某丙處收購后轉賣。被告人羅某某利用車牌為浙J2****的貨車在溫嶺市銷售上述走私柴油。經查，被告人羅某某向何某丙購買走私柴油15.6萬元，并出售給施某某、張某某、葉某某等人。

三、2019年3月至2019年11月期間，被告人王某甲在明知是走私柴油的情況下，為牟利從何某丙處收購后轉賣。被告人王某甲利用車牌為浙J0****的貨車在溫嶺市銷售上述走私柴油。經查，被告人王某甲向何某丙購買走私柴油6.3萬元，并出售給“老五”等人。

2019年11月28日，溫嶺市公安局城東派出所民警在本市城東街道樓山村2區(qū)95幢822號抓獲被告人羅某某；在本市城西街道下洋應村48幢2號抓獲被告人何某甲；在本市濱海鎮(zhèn)復寧村272號抓獲被告人王某甲。被告人何某甲、羅某某、王某甲到案后，均如實供述其涉案事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、微信轉賬記錄、認罪認罰具結書等；2.證人證言：證人林某某、王某丙、施某某、張某某、葉某某等人的證言，偵查人員出具的到案經過證明；3.被告人何某甲、羅某某、王某甲的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某甲、王某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某甲、羅某某、王某甲明知是走私柴油，仍予以收購并進行轉賣，其中被告人何某甲、羅某某情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人何某甲、羅某某、王某甲歸案后，如實供述其犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某甲、王某甲自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人何某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人王某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢??察??官：李文祥

檢察官助理：朱健乾

2020年7月31日

附：

????1.被告人何某甲、羅某某現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所，被告人王某甲取保候審在家；

2案卷材料和證據伍冊、提訊證叁冊；

3認罪認罰具結書貳份。