福建省大田縣人民檢察院

起 訴 書

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田檢公訴刑訴〔2019〕113號

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被告人何某甲，男，1982年10月1日生，公民身份證號碼51072219821001691X，漢族，大專文化,務(wù)工，住福建省永安市**家紡**棟**單元**室，戶籍所在地永安市**路**號**室。因犯危險駕駛罪被廈門市思明區(qū)人民法院判處拘役二個月又二十日，并處罰金人民幣五千元，2017年4月25日刑滿釋放。因涉嫌騙購?fù)鈪R罪，于2018年9月6日被大田縣公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)本院批準由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1972年12月6日生，公民身份證號碼xxxx，漢族，中專文化,務(wù)工，住福建省永安市**路**號**室。因涉嫌騙購?fù)鈪R罪，于2018年9月6日被大田縣公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)本院批準由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年2月7日生，公民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化,務(wù)工，住福建省大田縣**村**號，戶籍所在地大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌騙購?fù)鈪R罪，于2018年9月6日被大田縣公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)本院批準由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、林某甲、陳某甲涉嫌騙購?fù)鈪R罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月26日、2019年3月12日、2019年5月25日分別決定延長審查起訴期限15日，于2019年1月11日、3月25日分別退回補充偵查，大田縣公安局于2019年2月11日、4月25日分別重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年4月間，被告人陳某甲、何某甲、林某甲、余某（另案處理）等人合伙或分別合伙為給上游甘肅“馬氏”等人員的巨額資金向境外匯款，采用“批量借殼開戶、樹形分拆資金、異地網(wǎng)銀操縱”的運作模式，讓親友或組織大田、永安、龍巖等地多人在三明、龍巖等地招商銀行、光大銀行、民生銀行開設(shè)可以購買美元、歐元、港元外匯的銀行賬戶，并以每套400元至800元人民幣不等的價格向他人購買近2000個銀行賬戶“人頭卡”四件套（包含身份證復(fù)印件、網(wǎng)銀U盾、手機卡、銀行卡）。

被告人陳某甲、何某甲、林某甲和余某等人在接收“馬氏”等人員的巨額人民幣資金后，違反《中華人民共和國外匯管理條例》、《個人外匯管理辦法》的規(guī)定，按照當天匯率，拆分為每筆約330000余元人民幣匯至購買來的“人頭卡”購匯賬戶內(nèi)，通過網(wǎng)銀虛構(gòu)出境旅游等事由操作“人頭卡”購匯賬戶購買每個賬戶約50000美元的外匯，再將各賬戶購買的外匯匯出至“馬氏”人員指定的境外賬戶?！榜R氏”等人員按照購匯當日的外匯匯率給予陳某甲、何某甲、林某甲等人匯率0.05-0.07左右（約每50000美元人民幣2500元至3500元左右）的傭金。

經(jīng)計算，被告人陳某甲、林某甲、何某甲等人騙購美元、歐元、港元計96,873,448.21美元，非法獲利約計5000000元人民幣。其中，陳某甲參與騙購?fù)鈪R金額折合計64，884，415.76美元，林某甲、何某甲參與騙購?fù)鈪R金額折合計71,077,118.45美元。具體如下：

1、2016年3月至7月間，被告人陳某甲、何某甲、林某甲、余某接收“馬氏”等人員資金后，分拆至其自己及親友或者購買來的761個“人頭卡”銀行賬戶，騙購?fù)鈪R金額折合計37,838,103.30美元。

2、2016年8月，被告人陳某甲、余某接收“馬氏”等人員資金后，分拆至曹某甲及陳某甲25個“人頭卡”銀行賬戶，騙購?fù)鈪R金額折合計1,244,837.82美元。

3、2016年9月至2017年4月間，被告人陳某甲、余某與張某嬌（另案處理）接收資金后，分拆至其自己及親友或者購買來的480個“人頭卡”銀行賬戶，騙購?fù)鈪R金額折合計24,551,491.94美元。

4、2016年9月至2017年4月間，被告人何某甲、林某甲接受他人資金后，分拆至其自己及親友或者購買來的666個“人頭卡”銀行賬戶，騙購?fù)鈪R金額折合計33,239,015.15美元，其中，陳某甲及其控制賬戶向何某甲、林某甲及其控制賬戶轉(zhuǎn)賬用于騙購?fù)鈪R計1,249,982.7美元。

2018年9月6日，被告人陳某甲在廈門市思明區(qū)匯文路87號羅賓森廣場二期4號樓1002室、被告人何某甲、林某甲在廈門市思明區(qū)匯文路87號羅賓森廣場二期5號樓4104室被民警抓獲。到案后，陳某甲、何某甲、林某甲供述了本人騙購?fù)鈪R的主要犯罪事實。

案發(fā)后，三明市公安局從陳某甲處扣押閩G**保時捷卡宴轎車一部、人民幣640000元、黑色蘋果8X手機一部、三星手機一部，從何某甲處扣押閩G**奔馳轎車一部。廣東省中山市國土資源局協(xié)助大田縣公安局查封林某乙、陳某甲名下不動產(chǎn)各一套。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 閩GLN161保時捷卡宴一部、閩GFP729奔馳轎車一部、鄭曉華工行賬戶內(nèi)人民幣64萬元、黑色蘋果8X手機一部、三星手機一部等物證；2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、扣押清單、收據(jù)、刑事判決書、刑事裁定書、前科信息、福清公安信息登記表、國家外匯管理局三明市中心支局《關(guān)于移送涉嫌騙購?fù)鈪R犯罪線索的函》、接受證據(jù)材料清單、匯率兌換表、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬匯款指令詳細信息、銀行交易明細、情況說明、審計鑒證報告、銀行個人分拆購匯情況明細表、民事判決書、國家外匯管理局廈門市分局行政處罰決定書、行政裁定書、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過等書證；3.證人張某甲、陳某甲、劉某甲、林某甲、葉某某、伍某某、范某某、雷某甲、雷某乙、黃某某、劉某乙、林某乙、劉某丙、施某某、連某某、張某乙、詹某某、方某某、邱某某、郭某某證言；4.被告人何某甲、林某甲、陳某甲供述和辯解；5.銀行流水查詢明細光盤一張。

本院認為，被告人何某甲、林某甲、陳某甲伙同他人違反外匯管理條例、個人外匯管理辦法的規(guī)定，幫助他人，利用事先購買他人開立的銀行卡，分拆資金并虛構(gòu)旅游等購匯事由，騙購?fù)鈪R計96,873,448.21美元匯往境外，其中何某甲、林某甲計騙購71,077,118.45美元，陳某甲計騙購64，884，415.76美元均數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以騙購?fù)鈪R罪追究其刑事責任。被告人何某甲、林某甲、陳某甲與他人合伙騙購?fù)鈪R的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

福建省大田縣人民法院

檢? 察? 員：林春燕

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2019年6月3日

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附：

??? 1.被告人何某甲、林某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于大田縣看守所。

2.隨案移送全案卷宗19冊。

3.隨案移送光盤一張。

4.涉案閩G**保時捷卡宴一部、閩G**奔馳轎車一部、人民幣640000元、黑色蘋果8X手機一部、三星手機一部現(xiàn)暫扣于三明市公安局。