深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕644號

被告人李某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4113021988********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省南陽市宛城區(qū)**鎮(zhèn)來**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日逮捕。

被告人張某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2323321991********，漢族，中專，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日逮捕。

被告人何某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4113021991********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省南陽市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日逮捕。

被告人劉某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3624291987********，漢族，高中，戶籍所在地江西省吉安市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日逮捕。

被告人李某乙，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4127281988********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河南省周口市**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日逮捕。

被告人劉某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4310031991********，漢族，高中，戶籍所在地湖南省衡陽市**街道**路**號**棟**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日逮捕。

被告人宋某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4222021992********，漢族，高中，戶籍所在地湖北省孝感市應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2019年10月6日、2019年12月14日、2020年2月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月27日,被告人李某甲伙同張某乙（在逃，另案處理）、李某丙（在逃，另案處理）、賈某某（在逃，另案處理）合伙設(shè)立深圳**拍賣有限公司,該公司地址是深圳市龍崗區(qū)**座**房。李某甲、張某乙、李某丙、賈某某通過深圳**拍賣有限公司，招募被告人張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲等人，共同虛構(gòu)為被害人高價(jià)拍賣藏品的事實(shí)，騙取被害人的財(cái)物。2019年7月，被告人李某甲注銷了中能**有限公司，設(shè)立了深圳市**博物館有限公司，與被告人張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲等人繼續(xù)進(jìn)行詐騙。其中被告人李某甲為**拍賣有限公司法人及**博物館的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司全面工作。被告人張某甲為業(yè)務(wù)總督導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部工作。被告人何某甲、劉某甲、李某乙為公司業(yè)務(wù)部總監(jiān)負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員，具體對被害人實(shí)施詐騙。被告人劉某乙、宋某甲為公司設(shè)計(jì)部，專門負(fù)責(zé)制作虛假的被害人的藏品在拍賣現(xiàn)場的照片和視頻，并將假照片和假視頻交給相關(guān)的業(yè)務(wù)員，用于制造被害人的藏品有進(jìn)行拍賣的假相，欺騙被害人。

被告人李某甲、張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲及其同伙，詐騙的具體手法為：利用深圳**拍賣有限公司，在網(wǎng)絡(luò)百度搜索引擎上打出拍賣古董的廣告，吸引有藏品的被害人來洽談拍賣藏品，然后虛構(gòu)有客戶對被害人的藏品有購買意向或者藏品價(jià)值很高、送到新加坡、迪拜、香港等地能拍賣出很高價(jià)錢的事實(shí)，讓被害人交納高額的拍賣費(fèi)。在收取被害人的拍賣費(fèi)后，沒有進(jìn)行拍賣或者進(jìn)行虛假拍賣，然后告知被害人藏品流拍，最后將被害人交納的拍賣費(fèi)非法占有。

現(xiàn)查明，被告人李某甲、張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲及其同伙用以上方法詐騙了119名被害人，詐騙金額共計(jì)人民幣741.85萬元。具體如下：

1、2018年5月28日，廣東省東莞市的被害人華某某被騙取人民幣2.9萬元。

2、2018年12月底，遼寧省鞍山市鐵東區(qū)的被害人林某某被騙人民幣2萬元。

3、2018年6月至11月，香港的被害人張某丙被騙人民幣36萬元。

4、2018年5月30日，廣東省深圳市的被害人郭某某被騙人民幣3.6388萬元。

5、2018年10月14日，天津市河北區(qū)的被害人張某丁被騙人民幣7.5萬元。

6、2018年8月，山西省太原市的被害人吳某某被騙人民幣3萬元。

7、2018年04月，內(nèi)蒙的被害人敖某某被騙人民幣4.105萬元。?

?8、2018年10月底，上海市浦東新區(qū)的被害人袁某某被騙人民幣0.5萬元。?

?9、2019年1月，云南省楚雄市的被害人卜某某被騙人民幣1.51萬元。?

?10、2018年12月，江蘇省蘇州市的被害人宋某乙被騙人民幣1萬元。?

11、2018年8月，湖南省邵陽市的被害人聶某某被騙人民幣14.05萬元。

12、2019年3月，廣東省深圳市的被害人單某某被騙人民幣5.01萬元。?

13、2018年5月，廣東省開平市的被害人關(guān)某某被騙人民幣0.5萬元。?

14、2018年6月，澳門的被害人朱某某被騙人民幣4.8988萬元。?

15、2019年3月19日，江西省九江市的被害人柳某某被騙人民幣3萬元。

16、2018年11月，廣東省廣州市的被害人李某辛被騙人民幣1.9萬元。?

17、2018年5月至2019年4月，浙江省平湖市的被害人徐某某被騙人民幣4.8萬元。?

18、2019年5月，深湖南省邵陽市的被害人向某某被騙人民幣0.9萬元。?

19、2019年3月，天津市河西區(qū)的被害人郭某某被騙人民幣1.1030萬元。?

20、2018年10月17日，北京市昌平區(qū)的被害人許某某被騙人民幣1.28萬元。?

21、2018年10月，廣東省汕尾市的被害人黃某甲被騙人民幣4.03萬元。

22、2018年11月，廣東省深圳市的被害人王某甲被騙人民幣1.2萬元。

23、2018年10月，廣西蒼梧縣的被害人王某乙被騙人民幣9萬元。

24、2019年03月，黑龍江省牡丹江市的被害人趙某某被騙人民幣5萬元。

25、2018年9月初，四川省資中縣的被害人楊某某被騙人民幣8萬元。

26、2018年9月，湖北省武漢市江漢區(qū)的被害人柳某某被騙人民幣6萬元。

27、2019年05月，廣東省東莞市的被害人張某丁被騙人民幣2萬元。

28、2018年3月，湖南省郴州市的被害人黃某乙被騙人民幣2.01萬元。

29、2018年11月，湖北省武漢市的被害人汪某某被騙人民幣6萬元。

30、2018年05月，湖北省鄂州市被害人趙某某被騙人民幣4萬元。

31、2018年12月，湖南省婁底市的被害人孔某某被騙人民幣4萬元。

32、2018年10月，江蘇省鹽城市的被害人蔡某某被騙人民幣7.6萬元。

33、2018年3月，廣東省徐聞縣的被害人黃某某被騙人民幣1萬元。

34、2018年9月，湖南省藍(lán)山縣的被害人鄧某某被騙人民幣1萬元。

35、2017年11月，深安徽省合肥市的被害人羅某某被騙人民幣33萬元。

36、2018年12月24日湖南省懷化市的被害人彭某某被騙人民幣15萬元。

37、2018年7月20日，深江蘇省南京市的被害人沈某某被騙人民幣15萬元。

38、2018年5月29日廣西柳州市的被害人秦某某被騙人民幣10萬元。

39、2018年10月15日，山西省陽高縣的被害人張某戊被騙人民幣1.3萬元。

40、2018年8月，河北省邢臺市的被害人杜某某被騙人民幣1萬元。

41、2018年12月，江西省新余市的被害人胡某某被騙人民幣4.008萬元。

42、2019年5月，云南省的被害人潘某某被騙人民幣0.5萬元。

43、2018年12月初，四川省成都市的被害人喬某某被騙人民幣9萬元。

44、2019年3月，香港的被害人賴某某被騙人民幣3萬元。

45、2017年4月，江蘇省淮安市的被害人張某已被騙人民幣7.5萬元。

46、2018年11月，陜西省咸陽市的被害人李某丁上被騙人民幣1.5萬元。

47、2018年10月，廣東省惠州市的被害人張某庚被騙人民幣9.62萬元。

48、2019年2月，吉林省吉林市的被害人李某戊被騙人民幣3萬元。

49、2018年3月，遼寧省盤錦市的被害人郭某某被騙人民幣9萬元。

50、2018年3月，廣西南寧市的被害人陳某某被騙人民幣5.5萬元。

51、2018年10月，廣東省東莞市的被害人李某已被騙人民幣12.2萬元。

52、2018年12月，廣東省深圳市的被害人羅某某被騙人民幣2.003萬元。

53、2018年11月，廣東省珠海市的被害人張某辛將被騙人民幣15萬元。

54、2018年5月，廣東省佛山市的被害人郭某某被騙人民幣3.01萬元。

55、2018年5月，天津市河西區(qū)的被害人李某庚被騙人民幣1萬元。

56、2018年10月，廣東省珠海市的被害人孫某某的母親陳國靖被騙人民幣21.013萬元。

57、2018年1月，河南省鄭州市的被害人唐某某被騙人民幣1.5萬元。

58、2018年10月，廣東省汕頭市的被害人曾某某被騙人民幣1萬元。

59、2018年10月，廣東省廣州市的被害人張某庚被騙人民幣1.01萬元。

60、2019年2月，廣東省湛江市的被害人王某某被騙人民幣3.11萬元。

61、2018年10月，湖北省武漢市的被害人丁某某被騙人民幣35萬元。

62、2018年9月，江西省撫州市的被害人繆某某被騙人民幣3萬元。

63、2017年10月，深甘肅省蘭州市的被害人王某甲被騙人民幣3萬元。

64、2019年5月，重慶市渝中區(qū)的被害人吳某甲被騙人民幣5萬元。

65、2018年6月,貴州省遵義市的被害人王某乙被騙人民幣6萬元。

66、2018年8月，廣東省深圳市的被害人陳某甲被騙人民幣0.5萬元。

67、2018年9月，遼寧省沈陽市的被害人王某丙被騙人民幣35.6萬元。

68、2018年11月，浙江省湖州市的被害人隆某某被騙人民幣5.015萬元。

69、2019年3月，北京市海淀區(qū)的被害人張某辛被騙人民幣12萬元。

70、2019年3月，湖北省襄陽市的被害人朱某甲被騙人民幣1萬元。

71、2019年2月，廣東省深圳市的被害人劉某丁被騙人民幣2萬元。

72、2018年11月，廣東省深圳市的被害人肖某某被騙人民幣1.5萬元。

73、2018年11月，浙江省寧波市的被害人周某某被騙人民幣30萬元。

74、2019年3月，浙江省東陽市的被害人張某戊被騙人民幣1萬元。

75、2018年10月，江西省贛州市的被害人賴某某被騙人民幣3.7萬元。

76、2018年12月，浙江省嵊州市的被害人任某某被騙人民幣2.9萬元。

77、2019年2月，江西省宜春市的被害人彭某某被騙人民幣12萬元。

78、2018年9月，浙江省寧波市的被害人顧某某被騙人民幣1.7萬元。

79、2018年5月，廣東省東莞市的被害人李某庚被騙人民幣0.9萬元。

80、2018年4月，河南省羅山縣的被害人尹某某被騙人民幣5.3萬元。

81、2017年12月，廣東省深圳市的被害人曾某某被騙人民幣1.1萬元。

82、2019年5月，北京市海淀區(qū)的被害人孟某某被騙人民幣1.6萬元。

83、2019年1月，廣東省深圳市的被害人董某某被騙人民幣28萬元。

84、2018年8月，廣東省深圳市的被害人趙某某被騙人民幣2.406萬元。

85、2017年10月，吉林省長春市的被害人曹某某被騙人民幣10萬元。

86、2018年10月，福建省福鼎市的被害人黃某某被騙人民幣5萬元。

87、2017年06月，重慶市忠縣的被害人陳某某被騙人民幣1萬元。

88、2018年10月，廣東省深圳市的被害人曾某某被騙人民幣1.7萬元。

89、2018年12月底，安徽省蕪湖市的被害人王某某被騙人民幣4.52萬元。

90、2018年03月，廣東省深圳市的被害人趙某某被騙人民幣1.106萬元。

91、2018年06月，山東省淄博市的被害人劉某某被騙人民幣9萬元。

92、2018年11月，安徽省歙縣的被害人黃某某被騙人民幣2.6萬元。

93、2018年05月，廣東省深圳市的被害人陳某某被騙人民幣1.5萬元。

94、2018年05月，廣東省深圳市的被害人盤某某被騙人民幣2萬元。

95、2018年05月，四川省巴中市的被害人謝某某被騙人民幣2萬元。

96、2018年12月，河南省羅山縣的被害人吳某某被騙人民幣2.8萬元。

97、2018年04月，廣西興安縣的被害人蔣某某被騙人民幣2萬元。

98、2018年10月，山東省煙臺市的被害人薛某某被騙人民幣3萬元。

99、2018年05月，廣東省佛山市的被害人盧某某被騙人民幣1.4萬元。

100、2018年05月，江蘇省通州市的被害人徐某某被騙人民幣6萬元。

101、2018年05月，浙江省溫州市的被害人彭某某被騙人民幣1.3萬元。

102、2018年05月，廣西的被害人蒙某某被騙人民幣2萬元。

103、2018年08月，山西省曲沃縣的被害人李某某被騙人民幣2.35萬元。

104、2018年05月，廣東省珠海市的被害人李某某被騙人民幣8.53萬元。

105、2019年3月，福建省永定縣的被害人廖某某被騙人民幣2萬元。

106、2018年12月，浙江省義烏市的被害人李某戊被騙人民幣2萬元。

107、2018年11月，湖北省武漢市的被害人鐘某某被騙人民幣1萬元。

108、2017年12月，廣東省東莞市的被害人劉某某被騙人民幣0.9萬元。

109、2018年03月，河北省石家莊市的被害人賈某某被騙人民幣1萬元。

110、2018年09月，廣東省東莞市的被害人方某某被騙人民幣4.005萬元。

111、2019年03月，新疆的被害人劉某某被騙人民幣5.698萬元。

112、2018年05月，重慶市榮昌區(qū)的被害人唐某某被騙人民幣4萬元。

113、2019年4月，湖北省武漢市的被害人張某某被騙人民幣1.2萬元。

114、2018年7月，天津市薊州區(qū)的被害人馬某某被騙人民幣77.51萬元。

115、2019年5月，廣東省云浮市的被害人梁某某被騙人民幣2萬元。

116、2018年11月，廣東省深圳市的被害人周某某被騙人民幣3萬元。

117、2018年6月，浙江省寧波市的被害人張某某被騙人民幣1萬元。

118、2018年6月，四川省眉山市的被害人劉某某被騙人民幣3.02萬元。

119、2018年6月，寧夏銀川市的被害人張某某被騙人民幣4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、身份信息、違法經(jīng)歷比對報(bào)告、搜查文書、扣押文書、營業(yè)執(zhí)照、九方合同匯總表、工資表、**拍賣有限公司的注冊相關(guān)信息、深圳**博物館公司檔案材料、抓獲經(jīng)過、物證照片、收據(jù)、委托拍賣合同書、轉(zhuǎn)賬記錄、藏品暫放單、聊天記錄、情況說明等；3.證人證言：證人侯某某、唐某某、王某某、梁某某、廖某某、劉某丙、楊某某、吳某某、劉某丁的證言；4.被害人陳述：被害人華某某等119名被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：錄音光盤。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲無視國家法律，共同虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，為主犯。被告人張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲在共同犯罪中起次要作用，為從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：陳華

2020年3月4日

附：

???1.?被告人李某甲、張某甲、何某甲、劉某甲、李某乙、劉某乙、宋某甲現(xiàn)羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。

3．《量刑建議書》二十八份。

4.隨案移送《附帶民事訴訟狀》十一份，《抓獲經(jīng)過》一份?！?/span>