上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2019〕100號

被告人何某甲，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：4522261986********，壯族，中專文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號，暫住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路**號。2019年4月2日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：4522261988********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號，暫住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路**號。2019年4月2日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4522261990********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)來賓市**路**號，暫住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路**號。2019年4月2日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、何某乙、林某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，經(jīng)審查，先后于2019年8月20日、2019年11月2日將本案退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，于2019年11月9日將本案移送審查起訴。被告人何某甲、何某乙、林某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，覃曉秋（另案處理）非法購買上海盛汐國際貿(mào)易有限公司、上海錚琥貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)銀U盾等企業(yè)資料，組織被告人何某甲、何某乙、**公司**名義通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息，謊稱有商品低價(jià)予以銷售，吸引相應(yīng)被害單位前來購買，后使用虛假姓名與被害單位假意協(xié)商，欺騙其支付預(yù)付款、定金，后以各種理由推遲發(fā)貨，最終切斷與被害單位聯(lián)系。被告人何某甲、何某乙、林某某分別以此方式騙取被害單位錢款人民幣10余萬元。

2019年4月1日被告人何某甲、何某乙、林某某由公安機(jī)關(guān)傳喚到案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害單位代表陳云、朱明康、歐陽杞林等人的陳述，被害單位山西燈山井釀造有限公司、沂源群泰商貿(mào)有限公司出具的報(bào)案材料，證實(shí)多家被害單位向上海盛汐國際貿(mào)易有限公司、上海錚琥貿(mào)易有限公司訂購貨物，并支付部分貨款，后對方以各種理由推遲發(fā)貨，并最終切斷聯(lián)系。

2、公安機(jī)關(guān)扣押到案的報(bào)價(jià)單、購銷合同、聊天記錄、證人何某丙、黃某某、彭某某等人的證言，證實(shí)2018年9月至2019年3月間被告人何某甲、何某乙、林某某在覃正德、何某丙的住地，使用上海盛汐國際貿(mào)易有限公司、上海錚琥貿(mào)易有限公司的名義對外實(shí)施電信詐騙。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、上海司法會計(jì)中心有限公司出具的司法鑒定意見書，證實(shí)上海盛汐國際貿(mào)易有限公司、上海錚琥貿(mào)易有限公司的公司賬戶在2018年9月至2019年3月間共計(jì)收到180余家公司的購貨款，共計(jì)人民幣80余萬元。

4、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人何某甲、何某乙、林某某的到案情況。

5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍信息，證實(shí)被告人何某甲、何某乙、林某某的年齡等基本身份情況。

6、被告人何某甲、何某乙、林某某的數(shù)次供述，其均對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某甲、何某乙、林某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖恚⒆栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、何某乙、林某某以非法占有為目的，捏造事實(shí)，分別騙取他人錢款人民幣10余萬元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、何某乙、林某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人何某甲、何某乙、林某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人何某甲、何某乙、林某某一年六個(gè)月以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??員：??王宗秀

2019年11月25日

附：

1、被告人何某甲、何某乙、林某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗十一冊，司法審計(jì)卷宗一冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《聽取律師意見材料》三份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

6、《隨案移送贓證款物品清單》一份。

7、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。