山東省蒙陰縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蒙檢一部刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人何某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省萍鄉(xiāng)市**縣**村。2008年11月因犯盜竊罪被深圳市福田法院判處有期徒刑八個(gè)月；2011年5月5日因犯盜竊罪被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

被告人何某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省萍鄉(xiāng)市**縣**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

被告人何某丙，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省萍鄉(xiāng)市**縣**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

被告人肖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111990********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體，住江西省萍鄉(xiāng)市**縣**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622011988********，漢族，初中文化，個(gè)體，住江西省萍鄉(xiāng)市**縣**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被蒙陰縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省蒙陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、何某乙、何某丙、肖某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至8月份，被告人何某甲在明知是贓款的情況下，受他人雇傭使用本人銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)非法資金12萬(wàn)元，并雇傭李正輝（另案處理）、被告人何某乙等人幫助轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)非法資金180余萬(wàn)元非法牟利。

2019年8月份，被告人何某乙在明知是贓款的情況下，受被告人何某甲雇傭使用本人及妻子被告人張某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)非法資金85萬(wàn)元，非法獲利3200元。

2019年8月份，被告人何某丙在明知是贓款的情況下，受他人雇傭使用本人銀行卡轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)非法資金14.6萬(wàn)元，非法獲利1700元。

2019年8月份，被告人張某某在明知是贓款的情況下，受被告人何某甲指使提供本人銀行卡并協(xié)助轉(zhuǎn)賬非法資金20余萬(wàn)元。

2019年8月份，被告人肖某某在明知是贓款的情況下，受被告人何某甲雇傭使用本人及他人銀行卡轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)非法資金6.8萬(wàn)元，非法獲利1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行卡等物證；銀行流水等書(shū)證；監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料；證人鄭某某、王某某等人的證言；被害人徐某某、劉某某的陳述；同案人李某某的供述；被告人何某甲、何某乙、何某丙、肖某某、張某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某乙、何某丙、肖某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、何某乙、何某丙、張某某、肖某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，且被告人何某甲、何某乙、何某丙、張某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某乙、何某丙、張某某、肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省蒙陰縣人民法院

檢察官：龔敬國(guó)

2020年6月19日

附:?

1、被告人何某甲、何某乙、何某丙、肖某某現(xiàn)羈押于蒙陰縣看守所；被告人張某某（電話1368485****）現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2、偵查卷宗四冊(cè)、卷外材料一宗、光盤(pán)二張。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)四份。

4、量刑建議書(shū)四份。?