湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人何某某，男，1966年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼3623021966********，住江西省上饒市信州區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年6月26日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。因補(bǔ)充證據(jù)于2019年10月23日退回武漢市公安局江漢區(qū)分局補(bǔ)充偵查，武漢市公安局江漢區(qū)分局于2019年11月22日再次移送審查起訴。期間，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2019年12月23日至2020年1月6月）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某某伙同簡(jiǎn)某某、姚某某（均已判決）等人，于2015年11月13日注冊(cè)成立武漢市**資產(chǎn)管理有限公司，姚名某某法定代表人、股東，被告人何某某實(shí)際出資數(shù)萬(wàn)元用于公司前期房租、水電等成本費(fèi)用。2015年11月至2016年4月期間，被告人何某某及簡(jiǎn)某某、姚某某等人，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以**公司的名義，以發(fā)展上饒市**有限責(zé)任公司石墨制品及對(duì)農(nóng)業(yè)、林業(yè)項(xiàng)目的投資為由，通過(guò)張貼宣傳單、電話邀約等途徑向社會(huì)不特定對(duì)象推廣上述理財(cái)項(xiàng)目，并與集資參與人簽訂《借款合同》，以支付月利息2.3%至3%的高息回報(bào)為條件，非法吸收投資人存款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)委托湖北**會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行審計(jì)，確認(rèn)共向胡某某等97人非法吸收存款人民幣共計(jì)1700000元，尚有人民幣1113310元未兌付。

經(jīng)投資人報(bào)案，被告人何某某于2019年6月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)的抓獲及破案經(jīng)過(guò)、常住人口信息表、全國(guó)違法犯罪人員信息資料查詢表、**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè)信息資料、鉛山縣工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目投資合同書、鉛山縣工業(yè)園區(qū)**項(xiàng)目投資合同解除協(xié)議書、退園申請(qǐng)、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)及處置協(xié)議書、承諾函、民事判決書、**公司工商登記資料、租賃合同、借款合同、收據(jù)、客戶利息表、扣押筆錄及清單、銀行流水等書證；2.證人胡某某、韓某某、艾某某等人的證言；3.涉案財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告鑒定意見(jiàn)；4.辨認(rèn)筆錄；5.訊問(wèn)視頻等視聽(tīng)資料；6.被告人何某某及同案人員姚某某、簡(jiǎn)某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人何某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收資，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳冬

2020年1月2日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2.移送案卷材料9冊(cè)，光盤2張；

3.《證人（鑒定人）名單》、《量刑建議書》各1份。