廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕813號

被告人何某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4290041972********，漢族，高中文化，**（深圳）珠寶有限公司總經(jīng)理，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**幢**室。曾因犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2011年12月20日被江蘇省如皋市人民法院判處有期徒刑三年，刑罰至2014年5月29日止。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2018年5月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月9日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年7月11日向深圳市福田區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院于同年7月13日報送本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月10日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人何某某入職**（深圳）珠寶有限公司（以下稱**公司），擔(dān)任該公司總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)設(shè)計公司會員系統(tǒng)平臺、全面管理公司和業(yè)務(wù)市場推廣。

被告人何某某在**公司實(shí)際控制人車某甲（另案處理）的授意下，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，即設(shè)立公司投資平臺(www.carla****.cn)，并通過媒體宣傳、召開招商發(fā)布會、公司員工推廣等途徑，向社會公眾公開宣傳稱，投資者可通過該公司投資平臺注冊成為會員并投入一定的資金，從而獲得同等金額的消費(fèi)積分用于在**公司實(shí)體門店兌換珠寶，之后投資者可以按照每天1-2%不等的比例獲得相應(yīng)的積分返還（上限為六倍），返還的積分中，50%可用于提現(xiàn)，剩余的50%轉(zhuǎn)為消費(fèi)積分繼續(xù)在公司實(shí)體門店消費(fèi)。2017年11月，車某甲等人攜款逃匿，**公司遂無法繼續(xù)兌付投資者本息。

經(jīng)偵查機(jī)關(guān)統(tǒng)計，截至2017年11月，**公司采取上述方式共吸引303名投資人投資，投資款共計人民幣10732800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：珠寶首飾、手表、工牌等；2.書證：被告人身份材料、前科判決書、抓獲經(jīng)過、扣押文書、工資表、銀行交易記錄、銀行賬戶凍結(jié)手續(xù)、**公司財務(wù)單證及后臺數(shù)據(jù)等；3.證人證言：證人曾某某、田某某、宋某某、馬某甲、肖某某、許某某、陳某某、車某乙、姜某某的證言及投資人高某某、桂某某、馬某乙、鄭某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：價格認(rèn)定結(jié)論書；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖和照片。

本院認(rèn)為，被告人何某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：溫帆

2018年9月13日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)25冊?！?/span>