河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢二部刑訴〔2020〕25號　

被告人何某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4102211971********，漢族，高中文化，中共黨員，杞縣**職工，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住河南省開封市杞縣**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月28日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)杞縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月4日被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月27日補(bǔ)查重報；本院于2020年6月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月22日補(bǔ)查重報。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2016年2月期間，被告人何某某在河南省杞縣**街南頭以其妻子邊某某的名義開辦一家杞縣**農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社，在**農(nóng)作物合作社運(yùn)作期間，被告人何某某以投資工程項目為由，以高息為誘餌，采取口口相傳的方式，向社會公眾非法吸收資金。截止到2020年3月31日，經(jīng)河南信則會計師事務(wù)所審計，被告人何某某非法吸收公眾存款297.46萬元，給報案存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失297.46萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人何某某的戶籍證明、無前科證明等相關(guān)書證；2.證人張某某、尹某某等人的證言；3.被害人劉某某、范某某、梁某某等人的陳述；4.被告人何某某的供述與辯解；4.河南信則會計師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見；5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某違反國家金融管理法律規(guī)定，擾亂金融秩序，在實(shí)際控制“杞縣**農(nóng)作物種植專業(yè)合作社”期間,不具有吸收存款的主體資格，以高息為誘餌，采取口口相傳的方式，向社會公眾吸收資金297.46萬元，給報案存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失297.46萬元，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杞縣人民法院　

檢察官：于兆偉

（院?。?/span>

2020年7月24日　

附件：

1．被告人何某某現(xiàn)羈押于杞縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊、光盤3張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．被告人何某某量刑建議書1份。