江西省貴溪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

貴溪檢察刑訴〔2020〕203號(hào)

被告人何某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606211975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地為貴溪市**街**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月10日被貴溪市公安局取保候?qū)彛?020年3月10日由貴溪市公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年9月高某某（另案處理）成立“北京**科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**”公司）。后未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收資金，具體分為兩種形式，一種是“新業(yè)態(tài)”會(huì)員形式，以投資5000元人民幣為一單，10個(gè)月后會(huì)員可以連本帶息回款8000元人民幣，此外可獲得5000消費(fèi)積分，用于購(gòu)買(mǎi)公司名下“**商城”中的商品（商品價(jià)格遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格）；二是“本地電商”會(huì)員形式，以投資1000元人民幣為一單，10個(gè)月后會(huì)員可以連本帶息回款1200元人民幣，此外可獲得1000消費(fèi)積分，用于購(gòu)買(mǎi)“**商城”中的商品。

2016年下半年，被告人何某某經(jīng)琚某某（已判決）介紹，成為**公司會(huì)員，后于2017年5月，在鷹潭注冊(cè)成立“鷹潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**服務(wù)部”，成為“**”公司的代理商。2017年至案發(fā)，被告人何某某通過(guò)口口相傳等方式，向曹某某、李某甲、李某乙等91人公開(kāi)宣傳“**”公司，發(fā)展“新業(yè)態(tài)會(huì)員”，向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)1678萬(wàn)元，其中有1038.5萬(wàn)元屬于反復(fù)投資，所得款項(xiàng)大部分轉(zhuǎn)至高某某個(gè)人賬戶(hù)，截止案發(fā)尚有229.67131萬(wàn)元未歸還各被害人。按照“**”公司的規(guī)定，發(fā)展會(huì)員可以獲得相應(yīng)比例的“管理費(fèi)”，何某某通過(guò)發(fā)展會(huì)員獲得“管理費(fèi)”共計(jì)78.1萬(wàn)元。

2019年3月9日，被告人何某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、歸案情況說(shuō)明、工商登記信息、戶(hù)籍及前科證明等；2.證人高某某、馬某某、孫某某等人的證言；3.被害人曹某某的陳述；4.被告人何某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某非法吸收公眾存款，金額達(dá)1678萬(wàn)元，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某且具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，建議判處被告人何某某有期徒刑三年并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院

檢察官：鄧迎紅

檢察官助理：陳佩瑜

2020年6月29日

附件：

1.被告人何某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)共四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)》一份、《量刑建議書(shū)》一份。?