四川省西昌市人民檢察院

起?訴?書

西市檢訴刑訴〔2019〕434號(hào)

被告人何某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134011963********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州西昌市，住太和鎮(zhèn)***街**號(hào)**幢**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月25日，被西昌市公安刑事拘留；經(jīng)西昌市檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月1日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月27日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2019年5月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月23日四川省**嘉華股權(quán)投資基金管理有限公司法人劉偉毅(已判刑),在涼山西昌成立了四川省**嘉華股權(quán)投資基金管理有限公司涼山分公司,委托被告人何某某為分公司負(fù)責(zé)人,全權(quán)負(fù)責(zé)涼山分公司的業(yè)務(wù),該公司成立后利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、媒體(涼山日?qǐng)?bào))、向群眾發(fā)放宣傳冊(cè)子等方式進(jìn)行宣傳,并向公司員工攤派融資任務(wù),以投資西昌**礦業(yè)和成都**尼迪銀證股權(quán)等兩個(gè)項(xiàng)目為名,年收益21%加分紅的方式,向社會(huì)不特定人群吸納存款。從2014年6月到2015年8月四川省**嘉華股權(quán)投資基金管理有限公司涼山分公司共吸收33名群眾存款共計(jì)945萬元,公司所吸收款項(xiàng)被何某某用于分公司開辦費(fèi)用、支付公司員工工資、支付利息,至今四川省**嘉華股權(quán)投資基金管理有限公司涼山分公司尚未歸還吸收公眾的存款945萬元,涉及人員33人。經(jīng)查四川省**嘉華股權(quán)投資基金管理有限公司涼山分公司不具備《金融許可證》沒有融資資質(zhì)。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證；2.證人證言；3、被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人何某某非法向不特定群眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西昌市人民法院

檢察員：孫蘋

任勇

2019年9月16日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于西昌市公安局看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.起訴書8份，證據(jù)目錄2份。

4.同步錄音錄像光碟一張。?