__湖南省邵某市人民檢察院

起?訴?書

邵某市院一部刑訴〔2020〕328號

被告人何某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4305211983********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市邵某市，住邵某市**街道**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日被邵某市公安局取保候?qū)彙?020年11月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由邵某市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份，被告人何某某在明知劉某某（在逃）從事地下六合彩、賭博等非法活動的情況下，聽從劉某某的安排，將其自己持有的卡號為62179955500********的郵政儲蓄銀行卡、卡號為62226259800********的交通銀行卡、卡號為62284811294********、62284811294********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號為62220319060********、62220319060********的中國工商銀行卡掛靠在劉某某指定的“云系統(tǒng)”內(nèi)。2020年8月至9月，在明知進賬資金系犯罪所得的情況下，被告人人何某某利用自己控制的上述銀行卡，接受巨額資金并將接收的資金打至系統(tǒng)指定的下線賬戶中。經(jīng)湖南國升聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定：涉案銀行卡于2020年8月至9月進賬金額合計為2050102.1元，出賬金額為2032479.58元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、扣押決定書及扣押物品、文件清單、提取筆錄、公安部返電詐平臺下發(fā)核查線索、現(xiàn)場照片、電話詳單、銀行流水明細賬單、戶籍證明；2.證人證言：證人王某某、李某某的證言；3.被害人陳述：被害人張某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人人何某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵某市人民法院

檢察官：程赟

檢察官助理：賀朋鵬

2020年12月28日

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附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1997694****；

2.案卷材料和證據(jù)壹冊162頁；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.有關(guān)涉案款物情況現(xiàn)扣押于邵某市公安局。

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