浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2021〕192號

被告人何某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4311241996********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省道縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2020年6月13日被取保候?qū)?，?020年11月25日被刑事拘留，于2020年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

????本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌詐騙罪，于2021年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????2019年至2020年4月份，徐某某（已判刑）等人在河北省保定涿州市、河南省商丘市等處實(shí)施網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙活動。2020年1月份，被告人何某甲加入該組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙活動。2020年4月至6月期間，徐某某在上級指示下，分別租用河南省商丘市梁園區(qū)**路**區(qū)**號樓**單元**樓西、河南省商丘市**街**號**單元**室、河南省商丘市梁園區(qū)**路和**路交叉口**社區(qū)**胡同**樓西首、河南省商丘市梁園區(qū)**路**號**單元**室、河南省商丘市**路**號、河南省商丘市**路**局**室房屋作為婚戀詐騙窩點(diǎn)，組織常某某、喻某某（均已判刑）等人擔(dān)任主管，組織、管理窩點(diǎn)成員即被告人何某甲及訾某甲、李某甲、劉某甲、何某乙（均已判刑）等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。該犯罪集團(tuán)以交納2900元（人民幣，下同）換取一點(diǎn)業(yè)績點(diǎn)以及拉人頭發(fā)展下線成員獲取下線成員提成的方式維持集團(tuán)運(yùn)作，以累計(jì)業(yè)績點(diǎn)可晉職從而獲取巨額回報(bào)為由穩(wěn)定、擴(kuò)大詐騙集團(tuán)規(guī)模，鼓勵、支持詐騙集團(tuán)成員在虛擬網(wǎng)絡(luò)上以談戀愛的方式騙取陌生網(wǎng)友信任，再以生活費(fèi)、見面路費(fèi)等為由騙取陌生網(wǎng)友錢財(cái)。該犯罪集團(tuán)分工明確、層級管理分明，由總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成。徐某某作為主任負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常管理，指揮主管組織業(yè)務(wù)員開展詐騙活動，收取業(yè)務(wù)員交納的資金。常某某、喻某某等人作為主管向主任負(fù)責(zé)，下達(dá)命令，督促業(yè)務(wù)員繳納業(yè)績點(diǎn)，管理窩點(diǎn)日常生活，提供培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙活動等系列事務(wù)。被告人何某甲及訾某甲、李某甲、劉某甲、何某乙等人作為業(yè)務(wù)員實(shí)施具體詐騙活動，在網(wǎng)絡(luò)上以交男女朋友為名，以虛構(gòu)需要路費(fèi)、生活費(fèi)、家人生病等各種理由騙取他人錢款。?

????經(jīng)查，2020年1月至6月期間，被告人何某甲伙同訾某甲等人分別在河北省保定涿州市市域內(nèi)、河南省商丘市梁園區(qū)**路**區(qū)**樓**單元**樓西等處擔(dān)任業(yè)務(wù)員實(shí)施具體詐騙活動。其中，何某甲騙取被害人熊某某共計(jì)6084元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口、接受證據(jù)材料清單、接受證據(jù)清單、刑事判決書、扣押清單、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)清單、租房協(xié)議、房屋租賃、房屋租賃合同、微信信息、微信轉(zhuǎn)賬、聊天記錄、賬單詳情、照片截圖、微信交易明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬截圖、交易明細(xì)、視聽資料證據(jù)說明、情況說明；

2.證人證言：證人曹某某、訾某甲、張某甲、房某某、陳某甲、魯某某、李某乙、徐某某、喻某某、何某乙、劉某乙、李某丙、魏某某、鐘某甲、黃某甲、吳某某、趙某某、郭某某、李某丁、韓某某、何某丙、羅某某、李某戊、隴某某、浦某某、薛某某、侯某某、孫某某、張某乙、盤某某、毛某某、陳某某、訾某乙、付某某、季某某、常某某、李某己、劉某甲、鄭某某、徐某某、馬某某、丁某某、李某庚、俞某某、何某丁、姜某某、楊某甲、劉某丙、陳某乙、蔣某某、安某某、李某壬、種某某、裴某某、張某丙、李某辛、姚某某、屈某某、楊某乙、何某戊、顧某某、黃某乙、鐘某乙、林某某、張某丁、朱某某、張某戊、耿某某、王某某、龍某某、張某戊、周某某的證言及歸案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人熊某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人何某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、提取、搜查筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、地點(diǎn)辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、電子證據(jù)提取筆錄、搜查筆錄；

6.視聽資料：同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲加入詐騙犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人何某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院?　

?檢?察?官?林建東

?2021年1月19日

附件：1.被告人何某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；?

2.訊問筆錄一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、律師執(zhí)業(yè)資格證復(fù)印件各一份；

4.《量刑建議書》三份；

5.隨案移送手機(jī)一部，保存于溫州市涉案財(cái)物管理中心。