浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潯檢刑訴〔2020〕802號　

被告人何某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號碼4203221993********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**室。因本案于2019年9月11日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年9月12日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師朱玲玲的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，姜某某（另案處理）等人以佟某某（另案處理）的名義成立北京益鼎盛商品經(jīng)營有限公司（以下簡稱益鼎盛公司），后變更為益鼎晟商品經(jīng)營（北京）有限公司，均由佟某某擔(dān)任法定代表人并負(fù)責(zé)公司運(yùn)營。在姜某某等人將《丁卯年》、《天山天池》等25張郵票和1張糧票在河北郵幣卡交易中心托管上市后，根據(jù)姜某某等人的安排，益鼎盛公司與張某某(另案處理）為首的操盤手團(tuán)隊(duì)相互配合，由益鼎盛公司負(fù)責(zé)誘騙被害人在上述平臺開戶并購買被操控的上述25張郵票和1張糧票，而由張某某等人負(fù)責(zé)在河北濱海大宗交易平臺上操縱上述25張郵票和1張糧票的價(jià)格走勢。

2016年1月至12月期間，益鼎盛公司成立了行政部、財(cái)務(wù)部、人事部和業(yè)務(wù)部。劉秋移（另案處理）擔(dān)任行政部經(jīng)理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員業(yè)績登記等。在姜某某等人指示下，佟某某在市場部先后成立多個(gè)業(yè)務(wù)組，各業(yè)務(wù)組內(nèi)的業(yè)務(wù)員將自身裝扮成“白富美”、“富二代”等形象，并單獨(dú)按照公司提供的被害人信息和其他來源的被害人信息通過微信將全國多地的被害人(其中包含本市南潯區(qū)范圍內(nèi)的被害人）添加為好友，后以“發(fā)送虛假的自身炒郵幣卡獲利截圖”、“謊稱擁有內(nèi)幕信息”等手段誘騙被害人在河北濱海大宗交易平臺上開戶，同時(shí)向被害人推薦由自己組經(jīng)理冒充的“平臺助理”幫助分析購買郵票和糧票，后各組經(jīng)理根據(jù)佟某某的指示以指導(dǎo)客戶方式誘騙被害人購買被他們大量持有并操控的郵票和糧票，并在被害人虧損后進(jìn)行安撫引誘被害人繼續(xù)買入，最終導(dǎo)致被害人大量虧損，以此達(dá)到了許騙被害人錢財(cái)?shù)哪康摹?/span>

被告人何某某于2020年4月加入業(yè)務(wù)6組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額2676萬余元，個(gè)人收入118894.75元。

??案發(fā)后，被告人何某某自愿如實(shí)供述自己的罪行。被告人何某某已退繳部分違法所得81000元。???????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、接受證據(jù)清單、刑事判決書、歸案經(jīng)過等；

2、證人證言：同案犯顧某某、劉某某的證言；

3、被害人梁某某的陳述；

4、被告人何某某的供述和辯解；

5、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，結(jié)伙他人，采用電信手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照刑法第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人何某某具有坦白情節(jié)，依據(jù)刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人何某某已退繳部分違法所得，酌情從輕處罰。建議對被告人何某某判處有期徒刑三年，緩刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣七萬八千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖州市南潯區(qū)人民法院

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檢??察??官?趙?晨??????????????????????????

檢察官助理?黃江敏

2020年9月25日

附：

1、被告人何某某現(xiàn)在居住地候?qū)彛?lián)系電話1997172****）；

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。