重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢刑訴〔2019〕1573號(hào)

被告人何某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5131271989********，漢族，初中文化程度，原重慶和亦貴商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，四川省蘆山縣人，住重慶市渝中區(qū)**灣**號(hào)**單元**（戶籍所在地四川省蘆山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年10月1日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：重慶和亦貴商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱和亦貴公司）于2016年9月注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)地位于重慶市渝中區(qū)大坪英利國(guó)際18樓，黃某某（另案處理）等人為該公司的實(shí)際控制人。2016年9月至2017年2月期間，黃某某等人明知承德永瑞大宗電子商務(wù)有限公司川渝分公司（以下簡(jiǎn)稱永瑞川渝分公司）憑借信息和倉位優(yōu)勢(shì)成為莊家，操控在湖南有色金屬交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱湖南有色平臺(tái)）上交易木珠等產(chǎn)品的價(jià)格，采取連續(xù)拉升產(chǎn)品價(jià)格誘導(dǎo)客戶高價(jià)購買后再大量出貨致該產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)跌停，賺取客戶虧損的資金，仍使和亦貴公司成為永瑞川渝分公司的代理商，招募業(yè)務(wù)員采取虛構(gòu)身份，通過微信等社交軟件添加不特定的公眾為好友等方式，發(fā)展客戶進(jìn)入湖南有色平臺(tái)交易，以宣傳有內(nèi)幕信息和發(fā)送虛假盈利截圖等手段吸引客戶入金購買其推薦的交易產(chǎn)品。吸引客戶到平臺(tái)交易后，和亦貴公司員工按照黃萬云等人的指使，向客戶推薦通過操控后價(jià)格會(huì)上漲的產(chǎn)品（俗稱“送金行情產(chǎn)品”）讓客戶小額獲利，取得客戶信任，再對(duì)客戶進(jìn)行反向指導(dǎo)，故意向客戶推薦買入后價(jià)格會(huì)被操控至連續(xù)跌停的產(chǎn)品，誘使客戶高位接盤，在客戶買入的產(chǎn)品價(jià)格被操控至連續(xù)跌停后，誘騙客戶繼續(xù)持有，直至產(chǎn)品價(jià)格跌至低位而大幅虧損，從而騙取客戶財(cái)物。客戶虧損的資金被永瑞川渝分公司等獲取后，按照一定比例與和亦貴公司進(jìn)行分配，和亦貴公司業(yè)務(wù)人員則按照所發(fā)展的客戶虧損資金的一定比例獲取提成。

2016年11月至2017年2月期間，被告人何某某在和亦貴公司任業(yè)務(wù)員，其伙同付某某（另案處理）等人采取上述方式，共同騙取被害人易某某、王某某、蔡某某、喻某某等4人投資虧損的資金共計(jì)人民幣705419.08元。

2019年9月28日，被告人何某某接辦案民警電話通知后，主動(dòng)到重慶市公安局渝中區(qū)分局大溪溝派出所投案，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口資料、到案經(jīng)過、客戶交易明細(xì)表、業(yè)務(wù)員提成明細(xì)表等書證；

2.證人黃某某、付某某等人的證言；

3.被害人易某某等人的陳述；

4.被告人何某某的供述和辯解；

5.重慶康華會(huì)計(jì)事務(wù)所司法鑒定報(bào)告書等鑒定意見；

6.電子證據(jù)勘驗(yàn)工作記錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，伙同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人何某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人何某某二年三個(gè)月以上至三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院　

檢察官：龍光榮

2019年12月11日

附：1．被告人何某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2．案卷材料二冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。