福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人何某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506231991********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省漳州市漳浦縣，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，現(xiàn)住廈門市湖里區(qū)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2018年6月25日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?019年6月25日被該局監(jiān)視居住在家，2020年1月13日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、2008年11月至2010年3月間，曾某某（另案處理）在廈門市思明區(qū)皇達(dá)大廈五樓設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝可顯示中國臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話，設(shè)置“行政組”、“秘書組”、“控臺(tái)組”等組別，組織包括汪某某（已判決）及被告人何某某等人在內(nèi)的人員通過網(wǎng)絡(luò)電話隨機(jī)撥打中國臺(tái)灣地區(qū)電話，針對(duì)不特定男性以假意交友的方法實(shí)施電信詐騙。該詐騙團(tuán)伙具體詐騙方式是：由秘書組成員假冒中國臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以酒店女員工等虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以需要業(yè)績(jī)或者家人生病需要用錢等理由向被害人騙取錢款。如被害人要求見面，“秘書”則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”安排臺(tái)灣地區(qū)的公關(guān)小姐以“秘書”之前與被害人聊天時(shí)的身份并根據(jù)聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由騙取被害人錢款，后中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先的約定分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。期間，被告人何某某于2009年3月至2010年3月在該窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書組”秘書，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，共參與詐騙臺(tái)幣113萬元，折合人民幣232554元（按每100元臺(tái)幣兌換20.58元人民幣換算），非法獲利人民幣55849元。具體事實(shí)如下：

1.2009年3月，被告人何某某參與詐騙，非法獲利人民幣1350元。

2.2009年4月，被告人何某某參與詐騙，非法獲利人民幣700元。

3.2009年5月，被告人何某某參與詐騙，非法獲利人民幣1300元。

4.2009年6月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣7萬元，非法獲利人民幣1900元。

5.2009年7月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣9萬元，非法獲利人民幣2300元。

6.2009年8月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣13萬元，非法獲利人民幣10061元。

7.2009年9月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣13萬元，非法獲利人民幣9788元。

8.2009年10月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣16萬元，非法獲利人民幣7100元。

9.2009年11月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，非法獲利人民幣4600元。

10.2009年12月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣29萬元，非法獲利人民幣5700元。

11.2010年1月，被告人何某某參與詐騙，非法獲利人民幣750元。

12.2010年2月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣13萬元，非法獲利人民幣4900元。

13.2010年3月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣10萬元，非法獲利人民幣5400元。

二、2010年10月至2013年2月，被告人何某某在廈門市集美區(qū)集宏大廈四樓肖某某（另案處理）設(shè)置的詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書組”秘書，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，以同樣方法參與詐騙臺(tái)幣431萬元，折合人民幣886998元（按每100元臺(tái)幣兌換20.58元人民幣換算），非法獲利人民幣226477元。具體事實(shí)如下：

1.2010年10月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，非法獲利人民幣4100元。

2.2010年11月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣9萬元，非法獲利人民幣5400元。

3.2010年12月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣14萬元，非法獲利人民幣7424元。

4.2011年1月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，非法獲利人民幣3000元。

5.2011年2月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣2萬元，非法獲利人民幣2860元。

6.2011年3月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣5150元。

7.2011年4月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣9萬元，非法獲利人民幣5360元。

8.2011年5月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，非法獲利人民幣4350元。

9.2011年6月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣22萬元，非法獲利人民幣10530元。

10.2011年7月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣11萬元，非法獲利人民幣6475元。

11.2011年8月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣10萬元，非法獲利人民幣5750元。

12.2011年9月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣30萬元，非法獲利人民幣14310元。

13.2011年10月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，非法獲利人民幣4200元。

14.2011年11月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣20萬元，非法獲利人民幣9750元。

15.2011年12月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣11萬元，非法獲利人民幣6400元。

16.2012年1月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣4萬元，非法獲利人民幣3400元。

17.2012年2月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣9萬元，非法獲利人民幣5400元。

18.2012年3月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣4900元。

19.2012年4月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣18萬元，非法獲利人民幣9000元。

20.2012年5月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣25萬元，非法獲利人民幣12038元。

21.2012年6月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣35萬元，非法獲利人民幣15900元。

22.2012年7月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣23萬元，非法獲利人民幣10955元。

23.2012年8月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣30萬元，非法獲利人民幣14000元。

24.2012年9月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣14萬元，非法獲利人民幣7350元。

25.2012年10月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣13萬元，非法獲利人民幣7110元。

26.2012年11月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣38萬元，非法獲利人民幣17255元。

27.2012年12月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣30萬元，非法獲利人民幣13800元。

28.2013年1月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣14萬元，非法獲利人民幣7310元。

29.2013年2月，被告人何某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，非法獲利人民幣3000元。

以上，被告人何某某共參與詐騙臺(tái)幣544萬元，折合人民幣1119552元（按每100元臺(tái)幣兌換20.58元人民幣換算），非法獲利人民幣282326元。

2018年6月25日，被告人何某某主動(dòng)到南靖縣公安局投案，并于同日向南靖縣公安局上繳暫扣款人民幣115000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、牌價(jià)碼表、戶籍證明、南靖縣人民法院刑事判決書、到案經(jīng)過、投案證明書、扣押物品清單等；2.同案犯的供述與辯解：同案犯汪某某的供述與辯解；3.被告人的供述與辯解：被告人何某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)照片；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，通過撥打電話對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，合計(jì)人民幣111.9552萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人何某某部分犯罪時(shí)系未成年人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢察官：胡妮君

檢察官助理：葉忠賢

2020年3月26日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案卷宗材料二冊(cè)；

3.涉案款115000元暫扣于南靖縣公安局；

3.相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國刑法》

第十七條已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
　　已滿十四周歲不滿十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
　　已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
　　因不滿十六周歲不予刑事處罰的，責(zé)令他的家長(zhǎng)或者監(jiān)護(hù)人加以管教；在必要的時(shí)候，也可以由政府收容教養(yǎng)。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！?