浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕878號

被告人何某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3209241975********，漢族，文化程度初中，杭州**旅游開發(fā)有限公司法定代表人，住江蘇省射陽縣**鎮(zhèn)**居委會**號。因本案于2019年5月5日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月10日被取保候?qū)彛?020年5月10日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至12月14日，被告人何某某伙同黃某某、徐某甲（均已判決）在杭州市西湖區(qū)莫干山路**號**商務(wù)大廈**室設(shè)立杭州**旅游開發(fā)有限公司，招募被告人宋某某、曹某某、李某甲、姜某某（均已判決）等人做業(yè)務(wù)員，使用虛假名字、工作手機(jī)號碼通過發(fā)傳單、打電話、贈送禮品等方式引誘老年人，冒用與該公司無關(guān)的江蘇省大豐市斗龍港國家一級漁港項目，向老年人虛構(gòu)大豐市龍王廟系國家投資項目需要資金的事實，并以簽訂四個月等短期借款合同、當(dāng)場返利約20%的方式，從69名老年被害人處騙得人民幣130.25萬元。黃某某、徐某甲等人于2017年12月14日即借款合同到期前逃離杭州，并于同月22日在江蘇省常州市重新設(shè)立公司，以上述相同手段繼續(xù)行騙。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：現(xiàn)場照片、營業(yè)執(zhí)照照片、接受證據(jù)材料清單、斗龍港國家一級漁港項目簡介、借款合同、收據(jù)、銀行交易明細(xì)、搜查證、扣押決定書及清單、任命書、委托書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、宗教活動場所登記證、批復(fù)、國有土地使用證、協(xié)議書、保證書、江蘇省海洋與漁業(yè)局文件、國家農(nóng)業(yè)部文件、大豐市人民政府通知、微信聊天記錄、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人李某乙、高某某、鄭某某、魯某某、劉某某、鄢某某等人的證言；

3.被害人董某某、馮某某、陳某某、沈某某、徐某乙等人的陳述；

4.被告人何某某的供述和辯解，同案犯黃某某、徐某甲、宋某某、曹某某、李某甲、姜某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)勘驗數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢?察?官：姜?琪

2020年6月2日

附件：

1.被告人何某某（電話1785143****）被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料18冊、補(bǔ)充卷1冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。