浙江省寧波市海某某人民檢察院　

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕356號　

　　被告人何某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4103251995********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省嵩縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月14日變更為取保候?qū)?/span>。2020年10月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

　　2018年3月，黃某某、柳某某(均已被判刑)及李某甲、陳某甲(均另案處理)等人注冊成立廣州領(lǐng)域傳媒有限公司（簡稱“廣州領(lǐng)域”），至2019年3月公司更名為中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司，后李某甲等人退出股份，譚某某、陳某甲(均已被判刑)入股；公司以黃某某、柳某某、譚某某和陳某甲為公司股東，柳某某擔(dān)任法人代表，陳某乙兼市場一部總監(jiān)，柳某某兼市場二部總監(jiān)。公司雇傭葉某某、李某乙、謝某某(均已被判刑)等人為市場部總監(jiān)、總監(jiān)助理，雇傭被告人何某某及陳某丙、陳某丁、關(guān)某某、鄧某某（均已被判刑）等人業(yè)務(wù)員，高某某(另案起訴)及賈某某（另案處理）為鑒定師。公司以虛構(gòu)參加國內(nèi)外藏品拍賣活動(dòng)，高價(jià)幫助顧客拍賣藏品為誘餌，通過百度、公司網(wǎng)頁渠道收集客戶信息資料,并通過對業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，統(tǒng)一制作話術(shù)單的套路，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系相關(guān)客戶。業(yè)務(wù)員夸大公司的實(shí)力、虛構(gòu)公司的拍賣服務(wù)，隱瞞相關(guān)事實(shí)真相，將持有藏品的客戶誘騙至該公司內(nèi)，或者讓客戶拍照、郵寄藏品等方式，向公司繳納300?元或500?元的鑒定費(fèi)，再由公司雇用的鑒定師，對客戶手里的藏品不論好壞均“鑒定”為有價(jià)值的藏品，配合公司業(yè)務(wù)員騙取客戶的信任。再由公司市場部總監(jiān)或者公司高管對客戶作進(jìn)一步溝通，虛假抬高客戶藏品的價(jià)值，迎合客戶心理，建議客戶委托該公司進(jìn)行推廣拍賣，并簽訂合同，騙取高額的推廣費(fèi)用。截止2019年9月6日案發(fā)，共騙取蒲某某、沈某某、王某甲等50?余人共計(jì)99萬余元。

　　現(xiàn)查明，被告人何某某于2019?年2月受雇公司任市場二部業(yè)務(wù)員，參與詐騙被害人王某甲人民幣36500元。

案發(fā)后，被告人何某某退賠了47000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙、王某丙、趙某某等人的陳述：

3.被告人的供述與辯解：被告人何某某及同案人員黃某某、柳某某、譚某某、陳某甲、葉某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人何某某伙同他人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人何某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。建議判處被告人何某某拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院　

檢察官：洪光彩

2020年12月16日　

附件：

1.被告人何某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。