上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2020〕1021號(hào)

被告人何某某（曾用名：何某乙），男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101988********，漢族，初中文化，戶籍在上海市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室。2006年9月21日因搶奪違法行為被原上海市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)處勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月。2014年4月30日因吸毒違法行為被上海市公安局寶山分局處行政拘留十日，后轉(zhuǎn)社區(qū)戒毒三年。2019年12月18日因犯詐騙罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。2020年5月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長期限至三十天，2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日向本院移送起訴，本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人何某某同意對(duì)本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被害人毛某某被范某某、包某某、孫某某（均另案處理）等人采用先磊高債務(wù)，后以房產(chǎn)抵押借款的套路貸詐騙方法騙取人民幣70萬元。期間，被告人何某某明知孫某某實(shí)施套路貸詐騙，多次伙同周某甲等人與孫某某、吳某某共謀，幫助對(duì)方聯(lián)絡(luò)、介紹，參與商談、收取被害人所謂“全委公證費(fèi)”，并分得贓款人民幣4,000余元。

被告人何某某到案后如實(shí)供述本案犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

被告人何某某的供述、被害人毛某某的陳述、證人孫某某、周某甲、吳某某、李某甲、嚴(yán)家茂、徐某某、劉某某、李某乙、包某某、范某某、陳某某、周某乙、高某某、李某丙、莫某某等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄、微信截圖、借條、收條、承諾書、擔(dān)保協(xié)議、公證書、房地產(chǎn)借款抵押合同、房地產(chǎn)買賣合同、房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證、不動(dòng)產(chǎn)登記證明、委托書等證據(jù)證實(shí)，被告人何某某伙同周某甲等人，幫助孫某某等人共同實(shí)施了本案套路貸詐騙犯罪事實(shí)。

上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書、證據(jù)光盤、U盤、鑒定聘請(qǐng)書、搜查證、扣押、查封決定書，扣押、搜查及查封筆錄、清單、照片、隨案移送清單等證據(jù)證實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法搜查、扣押作案人員手機(jī)并提取電子數(shù)據(jù)等情況。

銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、公安機(jī)關(guān)制作的涉案錢款走向圖、調(diào)取證據(jù)通知書、清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等證據(jù)證實(shí)，全案資金劃轉(zhuǎn)及取款等情況。

案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人何某某到案情況。

戶籍資料、刑事判決書、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、行政處罰決定書等證據(jù)證實(shí)，被告人何某某的身份及前科劣跡情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的罪名和證據(jù)均無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的“套路貸”方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人何某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人何某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案的事實(shí)與情節(jié)，建議本次判處被告人何某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：任玲玲

檢察官：陸麗磊

2020年9月18日

附：

1.被告人何某某羈押于青浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)、證據(jù)材料一份。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)。

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