日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

日開(kāi)檢一部刑訴〔2019〕201號(hào)

被告人何某某，曾用名某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3711021994********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地日照市東港區(qū)**街道**村**號(hào)，住**處。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被日照市公安局日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月24日由日照市公安局日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由日照市公安局日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至8月，被告人何某某以辦理信用卡需收取手續(xù)費(fèi)，以刷單返利、借錢(qián)，掃二維碼刷單做任務(wù)，花唄、京東白條套現(xiàn)等名義，詐騙王某丁等33名被害人共計(jì)人民幣155062.74元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年4月18日至2019年7月30日，被告人何某某以刷單返利、借錢(qián)的名義，騙被害人牟某甲用支付寶、微信掃描戶名“蘇順科”“個(gè)體戶何某某0903”的收款二維碼和“拼多多”平臺(tái)收款碼付款，騙其人民幣25540元。

2、2019年5月至7月，被告人何某某以借錢(qián)的名義，騙被害人王某甲用微信轉(zhuǎn)賬、支付寶掃二維碼付款，騙其人民幣3599元。

3、2019年5月12日至2019年7月9日，被告人何某某以借錢(qián)的名義，騙被害人牟某乙用手機(jī)銀行、微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣34400元。

4、2019年5月25日，被告人何某某以辦理大額信用卡需收取手續(xù)費(fèi)的名義，騙被害人史某某用微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣4000元。

5、2019年5月27日至2019年8月7日，被告人何某某以辦理信用卡需要收取手續(xù)費(fèi)的名義，騙被害人杜某某用微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣3200元。

6、2019年5月28日，被告人何某某以辦理信用卡需要收取手續(xù)費(fèi)的名義，騙被害人莊某甲用微信轉(zhuǎn)賬，騙被其人民幣1000元。

7、2019年5月28日，被告人何某某以辦理信用卡需要收取手續(xù)費(fèi)的名義，騙被害人程某某用微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣4000元；2019年8月8日，以信用卡提額、套現(xiàn)的名義，騙其用微信掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣800元。被告人何某某共騙被害人程某某4800元。

8、2019年5月29日至2019年7月14日，被告人何某某以借錢(qián)的名義，騙被害人牟某丙用支付寶轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣1300元。

9、2019年6月3日至2019年8月7日，被告人何某某以借錢(qián)、試試二維碼是否能用的名義，騙被害人施某某用支付寶掃“國(guó)美”“拼多多平臺(tái)商戶”“乃強(qiáng)”收款碼付款，騙其人民幣8994元。

10、2019年6月9日，被告人何某某以幫助花唄套現(xiàn)的名義，騙被害人漢某某用支付寶掃描“國(guó)美”收款碼付款，騙其人民幣4999元。

11、2019年6月9日，被告人何某某以辦理信用卡需要收取手續(xù)費(fèi)的名義，騙被害人張某某用微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣2000元。

12、2019年6月9日，被告人何某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，幫被害人陽(yáng)某某通過(guò)京東白條套現(xiàn)后，對(duì)其謊稱需要借用套現(xiàn)的資金臨時(shí)走賬，騙被害人陽(yáng)某某用微信將套現(xiàn)的資金轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣6580元。

13、2019年6月11日，被告人何某某以辦理信用卡需要收取手續(xù)費(fèi)的名義，騙被害人陳某甲用微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣2000元。

14、2019年6月11日至2019年7月4日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人郭某某用支付寶掃描“小米”收款碼付款，騙其人民幣1728元。

15、2019年6月13日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人王某乙用支付寶掃描“國(guó)美”收款碼付款，騙其人民幣999.9元。

16、2019年6月13日至2019年7月5日，被告人何某某以借錢(qián)的名義，騙被害人辛某某用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣9000元。

17、2019年6月15日至2019年8月2日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人時(shí)某某多次用支付寶掃描“國(guó)美”“拼多多平臺(tái)商戶”“大名縣****超市”收款碼付款，騙其共計(jì)人民幣10360.96元。

18、2019年6月16日至2019年7月31日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人唐某某用支付寶掃描“國(guó)美”收款碼付款，騙其人民幣999元。

19、2019年6月17日至2019年7月8日，被告人何某某以借錢(qián)當(dāng)律師費(fèi)的名義，騙被害人朱某某用微信轉(zhuǎn)款，人民幣600元。

20、2019年6月24日，被告人何某某以辦理信用卡需要收取手續(xù)費(fèi)的名義，騙被害人安某某用微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣2900元。

21、2019年7月1日至2019年7月26日，被告人何某某以借錢(qián)的名義，騙被害人牟某丁用支付寶掃描戶名“某某”的收款碼付款，騙其人民幣6000元。

22、2019年7月5日，被告人何某某以借錢(qián)的名義，騙被害人牟某戊用支付寶掃描“拼多多平臺(tái)商戶”收款碼付款，騙其人民幣1999元。

23、2019年7月20日至2019年8月5日，被告人何某某以借錢(qián)的名義，騙被害人費(fèi)某某微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣600元；2019年8月16日，被告人何某某幫助京東白條套現(xiàn)的名義，騙被害人費(fèi)某某在京東商城掃碼向“向途家在線信息技術(shù)（北京）有限公司”付款，騙其人民幣997.88元。被告人何某某共騙其1597.88元。

24、2019年7月23日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人莊某乙用微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣500元。

25、2019年7月25日，被告人何某某以幫助撤銷(xiāo)“360借款”貸款的名義，騙被害人紀(jì)某某用微信轉(zhuǎn)賬，騙其人民幣4000元；2019年8月6日至7日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人紀(jì)某某用支付寶掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣2900元。被告人何某某共騙其人民幣6900元。

26、2019年8月1日至2019年8月10日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人王某丙多次用支付寶掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，詐騙其人民幣6000元。

27、2019年8月6日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人董某某用微信掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣300元。

28、2019年8月9日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人于某某用微信掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣600元。

29、2019年8月9日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人王某丁用微信掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣500元。

30、2019年8月9日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人賀某某用微信掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣500元。

31、2019年8月15日，被告人何某某以掃二維碼刷單做任務(wù)的名義，騙被害人陳某乙用微信掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣500元。

32、2019年8月17日，被告人何某某以掃二維碼頂任務(wù)的名義，騙被害人秦某某用微信掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣600元。

33、2019年8月19日，被告人何某某以掃二維碼頂任務(wù)的名義，騙被害人吳某某用微信掃描戶名“個(gè)體戶何某某0903”的收款碼付款，騙其人民幣66元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、手機(jī)截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人孔某某的證言；3.被害人王某丁、陽(yáng)某某、張某某等人的陳述；4.被告人何某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；6.銀行交易流水電子記錄。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：?jiǎn)螐?qiáng)李成

2019年12月26日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于日照市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、補(bǔ)充材料1宗、光盤(pán)12張。

3.證人（鑒定人）名單。

4.物證OPPOA79手機(jī)1部。?