浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉南檢刑訴〔2019〕317號

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5303811986********，漢族，中專文化，住云南省宣威市**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2018年8月16日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月21日被依法逮捕。

被告人賈某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5137211993********，漢族，大專文化，住四川省通江縣***鄉(xiāng)***村*社。因本案于2018年5月25日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3208301990********，漢族，大學(xué)本科，住江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年7月26日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人卞某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3304111976********，漢族，初中文化，住嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年12月6日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4115281988********，漢族，初中文化，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號**。因本案于2018年12月9日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4115281985********，漢族，初中文化，住河南省息縣**鄉(xiāng)**樓村**樓**。因本案于2018年12月5日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、賈某甲、朱某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月21日移送本院審查起訴；以被告人卞某某、呂某某、崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月19日移送本院審查起訴。本院受理后均于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年4月間，被告人何某某、朱某乙、賈某甲、卞某某、崔某某、呂某某分別就職于嘉興嘉福健康管理有限公司和嘉興市茂裕企業(yè)管理咨詢有限公司，并分別擔(dān)任城市督導(dǎo)、總經(jīng)理、團(tuán)隊長等職務(wù)，上述被告人在明知公司未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，招募并組織員工以口口相傳的形式，承諾支付8-14.5%的年化收益，向社會不特定公眾以藝術(shù)品投資交易、居家養(yǎng)老服務(wù)等名義變相吸收公眾存款。其中被告人何某某涉及非法吸收公眾存款3676余萬元，造成投資客戶實際損失3475余萬元；被告人賈某甲涉及非法吸收公眾存款1976余萬元，造成投資客戶實際損失1913余萬元；被告人朱某乙涉及非法吸收公眾存款798余萬元，造成投資客戶實際損失741.5余萬元；被告人卞某某涉及非法吸收公眾存款1421余萬元，造成投資客戶實際損失1334余萬元；被告人呂某某涉及非法吸收公眾存款639余萬元，造成投資客戶實際損失614余萬元；被告人崔某某涉及非法吸收公眾存款638余萬元，造成投資客戶實際損失601余萬元。

案發(fā)后，被告人賈某甲、卞某某、呂某某、崔某某主動向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.客戶登記表、客戶投資損失情況確認(rèn)表、亦文網(wǎng)藝術(shù)品交易合同、愛福家家居服務(wù)合同、工商登記信息、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人金某某、李某乙、虞某某、戈某某、戴某某等人的證言；

3.被害人蘇某某、徐某某、胡某某、顧某某等人的陳述；

4.被告人何某某、賈某甲、朱某乙、卞某某、呂某某、崔某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人何某某、賈某甲、朱某乙、卞某某、呂某某、崔某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人何某某涉及非法吸收公眾存款3676余萬元，被告人賈某甲涉及非法吸收公眾存款1976余萬元，被告人朱某乙涉及非法吸收公眾存款798余萬元，被告人卞某某涉及非法吸收公眾存款1421余萬元，被告人呂某某涉及非法吸收公眾存款639余萬元，被告人崔某某涉及非法吸收公眾存款638余萬元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某甲、卞某某、呂某某、崔某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人何某某、朱某乙如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：李娜

2019年5月24日

附：

1.被告人何某某羈押于嘉興市看守所；被告人賈某甲、朱某乙、卞某某、呂某某、崔某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?lián)系電話：18368****83、1835****765、156*******、1585****747、1836****527）；

2.卷宗53冊。