滎陽(yáng)市人民檢察院

起 訴 書(shū)

滎檢一部刑訴〔2019〕507號(hào)

被告人何某某，，女，1997年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4113021997********，漢族，初中文化，住河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被滎陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)滎陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月5日被滎陽(yáng)市公安局逮捕。

被告人曹某某，女，1994年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4101811994********，漢族，大專文化，中共黨員，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，戶籍所在地河南省鞏義市。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被滎陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)滎陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月25日被滎陽(yáng)市公安局逮捕。

辯護(hù)人薛建華，河南安泰律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王花永，河南神龍劍律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，女，1993年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4103221993********，漢族，中專文化，住河南省孟津縣**鄉(xiāng)**村，戶籍所在地河南省孟津縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被滎陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)滎陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月25日被滎陽(yáng)市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1998年*月*日出生，身份證號(hào)碼4113251998********，漢族，初中文化，住河南省唐河縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，戶籍所在地河南省唐河縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被滎陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)滎陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被滎陽(yáng)市公安局逮捕。

本案由鄭州市滎陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、曹某某、張某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清證據(jù)不足，本院于2019年7月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月13日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大復(fù)雜，本院分別于2019年7月5日、2019年9月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月份，劉某某（另案處理）、孫某某（已判決）等人為非法獲利，在鄭州注冊(cè)成立了“河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并陸續(xù)培養(yǎng)、組織趙某某（已判決）等人在鄭州注冊(cè)成立了“河南永順文化傳播有限公司”、“鄭州微世界軟件有限公司”、“鄭州市聯(lián)航網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”、“鄭州微詳企業(yè)管理咨詢有限公司”、“鄭州微順文化傳播有限公司”、“鄭州琳沐文化傳媒有限公司”、“鄭州銳菲網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”等十多家子公司從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，對(duì)內(nèi)公司以戰(zhàn)隊(duì)形式形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，各個(gè)子公司又成立了不同的考核戰(zhàn)隊(duì)，層級(jí)嚴(yán)密。逐步形成了以劉某某（另案處理）、孫某某等經(jīng)理為首，以董某某（已判決）等主管為骨干，以胡某某（已判決）等業(yè)務(wù)員為一般參加成員的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)利用QQ號(hào)碼、使用美女圖片，虛構(gòu)單身女性身份，以“漂流瓶”、“附近的人”等方式大量添加陌生男子，通過(guò)專業(yè)話術(shù)套取被害人真實(shí)姓名、職業(yè)、經(jīng)濟(jì)收入、婚姻狀況后，以網(wǎng)絡(luò)聊天方式獲取被害人的好感和信任后，使用偽造的訂單截圖、身份、朋友圈等信息炫耀自己開(kāi)“微商城”賺錢，誘騙被害人交納微商城版本費(fèi)用（普通版4800元、白金版6800元、鉆石版8800元、定制版12800元、營(yíng)業(yè)執(zhí)照代辦費(fèi)500元）。詐騙成功后，各層級(jí)人員按比例提成，致使近千人受騙，涉案金額數(shù)百萬(wàn)元。

被告人何某某自 2016年10月以來(lái)，先后任該犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)員、刀鋒隊(duì)沖刺主管，以網(wǎng)絡(luò)聊天誘騙被害人晏某某、張某某等人開(kāi)微商城的方式實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得贓款132440元。

被告人曹某某自 2016年10月以來(lái)，先后任該犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)員、光速隊(duì)沖刺主管，以網(wǎng)絡(luò)聊天誘騙被害人鐘某某、賀某某等人開(kāi)微商城的方式實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得贓款117400元。

被告人張某某自 2016年10月以來(lái)，先后任該犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)員、太陽(yáng)隊(duì)沖刺主管，以網(wǎng)絡(luò)聊天誘騙被害人王某某、肖某某等人開(kāi)微商城的方式實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得贓款114500元。

被告人李某某自 2016年10月以來(lái)，先后任該犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)員、逆流隊(duì)沖刺主管，以網(wǎng)絡(luò)聊天誘騙被害人郝某某、梁某某等人開(kāi)微商城的方式實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得贓款170669元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解；2.同案犯董某某、孫某某等人的供述；3.工資業(yè)績(jī)表、支付寶賬戶交易明細(xì)截圖、公眾號(hào)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)合同等書(shū)證；4.被害人賀某某、鐘某某等人的陳述；5.被告人的戶籍證明、無(wú)違法犯罪證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人何某某、曹某某、張某某、李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、曹某某、張某某、李某某在河南信持網(wǎng)絡(luò)科技有限公司人員系列詐騙案中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人何某某、李某某在犯罪后主動(dòng)投案如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滎陽(yáng)市人民法院

檢察員：阮峰

2019年9月27日

附：

1.被告人何某某、曹某某、張某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于滎陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。