許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

許魏檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)　

被告人何某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3505821990********，漢族，中專畢業(yè)，微商，住福建省晉江市**花園**棟**室（戶籍所在地：福建省晉江市**路**號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)2020年9月4日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪2020年9月29日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被許昌市公安局東城分局逮捕。

被告人林某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3505821992********，漢族，中專畢業(yè)，晉江**銷售有限公司內(nèi)勤，住福建省晉江市**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)2020年9月8日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪2020年9月30日被許昌市公安局東城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3505821991********，漢族，大專畢業(yè)，幼師，住福建省晉江市**街道**村**號(hào)（戶籍所在地：福建省晉江市**路**號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)2020年9月4日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪2020年9月30日被許昌市公安局東城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3505821984********，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體，住福建省石獅市**路**號(hào)**服裝廠（戶籍所在地：福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)2020年9月4日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪2020年9月30日被許昌市公安局東城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505241990********，漢族，大專畢業(yè)，**房產(chǎn)銷售員，住福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**組（戶籍所在地：福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)2020年9月8日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪2020年9月30日被許昌市公安局東城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3505811988********，回族，初中畢業(yè)，個(gè)體，住福建省石獅市**路**景**號(hào)樓**室（戶籍所在地：福建省石獅市**路**號(hào)）。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪2020年9月4日被許昌市公安局東城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由許昌市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、林某某、翁某某、鄧某某、施某某、郭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月以來(lái)，被告人何某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，通過(guò)微信朋友圈宣傳等方式招攬被告人林某某、翁某某、鄧某某、郭某某加入團(tuán)隊(duì)，而后林某某發(fā)展被告人施某某加入。六名被告人在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，利用咸魚(yú)、火幣等APP軟件交易平臺(tái)制作虛假交易，通過(guò)銀行卡、支付寶代付款二維碼等支付方式，為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪提供支付結(jié)算。每提供50000元虛擬貨幣支付結(jié)算金額，何某某提成170元，分給林某某、翁某某、鄧某某、施某某和郭某某150元。每提供10000元支付寶二維碼支付結(jié)算金額，何某某提成150元，分給林某某140元，分給翁某某、鄧某某和郭某某90元，林某某分給施某某70元。

2020年7月30日，被害人賈某某被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙4090000元，其中10萬(wàn)元通過(guò)上海輝俱貿(mào)易有限公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入被告人翁某某銀行卡內(nèi)。

經(jīng)鑒定，何某某通過(guò)銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結(jié)算金額為20010599.65元，違法所得50519.54元；林某某通過(guò)銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結(jié)算金額為7130492元，違法所得48738.48元；翁某某通過(guò)銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結(jié)算金額為5256107.65元，違法所得25060.07元；鄧某某通過(guò)銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結(jié)算金額為3903500元，違法所得14340元；施某某通過(guò)銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結(jié)算金額為2250500元，違法所得13950元；郭某某通過(guò)銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結(jié)算金額為1390500元，違法所得8341.5元。

六名被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，并已全額退回違法所得。被告人翁某某自愿退賠賈某某100000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.六名被告人的供述；

2.被害人賈某某陳述；

3.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、退贓情況等；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.物證：手機(jī)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、林某某、翁某某、鄧某某、施某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某、林某某、翁某某、鄧某某、施某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，六被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究六被告人的刑事責(zé)任。六名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。六名被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。建議判處被告人何某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。建議判處被告人林某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)元。建議判處被告人翁某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一千元。建議判處被告人鄧某某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金七千元。建議判處被告人施某某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金七千元。建議判處被告人郭某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金四千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院　

檢察官：張曉燕

（院?。?/span>

2020年12月8日　

附件：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；被告人林某某、翁某某、鄧某某、施某某、郭某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ≈贩謩e為：福建省晉江市**路**號(hào)、福建省晉江市**街道**村**號(hào)、福建省石獅市**路**號(hào)**服裝廠、福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**組、福建省石獅市**景**號(hào)樓**室，聯(lián)系電話分別為：1590594****、1379920****、1785092****、1528087****、1360079****）；

2.全部案卷材料和證據(jù)材料共三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。