甘肅省隴南市徽縣人民檢察院

起?訴?書

徽檢一部刑訴〔2020〕35號

被告人何某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6226301991********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地甘肅省隴南市徽縣，住海南省?？谑?*區(qū)****小區(qū)*****室，2020年4月30日因涉嫌詐騙罪被徽縣公安局刑事拘留，經(jīng)徽縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被徽縣公安局逮捕，無前科。

本案由甘肅省徽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月18日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年7月，被告人何某某認(rèn)識了在徽縣經(jīng)營“**旅行社”負(fù)責(zé)人駱某某，并自稱名叫“蘭某某”,是海南航空公司領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助被害人駱某某訂購特價(jià)機(jī)票。2019年11月，被害人駱某某通過微信詢問何某某是否能夠幫助訂購隴南至海口的往返機(jī)票，何某某謊稱可以通過海航公司內(nèi)部價(jià)格幫助駱某某購得特價(jià)機(jī)票，但實(shí)際是何某某通過攜程網(wǎng)在預(yù)訂機(jī)票，該筆機(jī)票訂購成功后，何某某又謊稱海南航空公司有40張全國任意航線、時(shí)間、乘機(jī)人的特價(jià)往返機(jī)票，之后被告人何某某虛構(gòu)控機(jī)票的事實(shí)，使用自己的另一微信虛構(gòu)海南航空公司銷售人員“李某娟”，向駱某某收取機(jī)票費(fèi)用85565元。何某某為延遲駱某某發(fā)現(xiàn)其被詐騙的事實(shí)，通過海南牽手國際旅行社負(fù)責(zé)人江某，每天幫助駱某某購買1至9張不等的隴南至海口的機(jī)票，并對駱某某謊稱因是內(nèi)部特價(jià)機(jī)票，每天只能少量出票。在此期間，何某某繼續(xù)謊稱自己名叫“蘭某某”是海南航空公司領(lǐng)導(dǎo)，用同樣的方式，向江某銷售海航公司內(nèi)部特價(jià)“控票”業(yè)務(wù)，并再次使用另一虛構(gòu)海航銷售人員“李某娟”的微信號，要求江某分四次，向何某某自己名下的光大銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬41030元。后江某發(fā)現(xiàn)自己被何某某欺騙，多次讓何某某退回被騙取的41030元，均被何某某拒絕。2020年1月1日至1月9日，何某某共向江某微信轉(zhuǎn)賬14筆購買機(jī)票款，共計(jì)76180元，江某從攜程網(wǎng)上購買了隴南到?？?7人共計(jì)61270元的往返飛機(jī)票。為了挽回被何某某騙取的41030元，江某于2020年1月16日在未經(jīng)何某某同意的情況下私自將購買的隴南到海口27人的往返飛機(jī)票退票，在攜程網(wǎng)扣除退票費(fèi)11784元后，江某也私自扣除自己被何某某騙取的41030元，將剩余18749元返還給駱某某，后公安機(jī)關(guān)又從江某處追回4617元返還給駱某某。

2020年1月28日，何某某又謊稱可以將駱某某推薦為海南航空公司經(jīng)銷商，要求駱某某支付7600元培訓(xùn)費(fèi)，海航會(huì)對其進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)期間一切費(fèi)用由海航公司承擔(dān)，且事后會(huì)返還培訓(xùn)費(fèi)。次日何某某又謊稱為駱某某辦理“攜程網(wǎng)”機(jī)票銷售網(wǎng)站，需要繳納16000元進(jìn)行驗(yàn)資，隨后駱某某按照何某某要求通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢轉(zhuǎn)至何某某銀行卡內(nèi)。被告人何某某共計(jì)騙取被害人駱某某109165元?？鄢文衬匙尳辰o駱某某購買隴南到海口27人的往返飛機(jī)票76180元后，何某某實(shí)際騙取駱某某34985元，騙取江某41030元，何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博。

2.2018年底，被告人何某某使用虛假名字“蘭某莘”，認(rèn)識了徽縣“***旅行社”負(fù)責(zé)人馬某某，自稱是南方航空公司工作人員。2019年7月，何某某自稱從南方航空公司跳槽至深圳航空公司任安全檢查部總監(jiān)，同月被害人馬某某詢問何某某是否能幫其旅行社訂購到8月隴南至新疆的機(jī)票，何某某謊稱可以幫其訂購到特價(jià)機(jī)票，隨后何某某使用另一微信號虛構(gòu)了華夏航空公司外聯(lián)處處長劉某瑩，之后何某某用劉某瑩的微信，要求馬某某向一支付寶昵稱為“**航空藍(lán)天祥云”的支付寶賬號轉(zhuǎn)賬機(jī)票款25655元及保證金2238元。后又謊稱支付寶轉(zhuǎn)款不合規(guī)定，需要重新訂購，何某某又使用另外一個(gè)微信號，虛構(gòu)華夏航空公司財(cái)務(wù)人員王敏，7月24日，何某某用王敏的名義，要求馬某某向其微信轉(zhuǎn)賬24615元，保證金1119元。隨后馬某某一直未查詢到訂票信息，在馬某某不停質(zhì)問下，何某某又謊稱新疆機(jī)場T3航站樓因特勤任務(wù)關(guān)閉，并表示可幫其訂購到南方航空公司走新疆的特價(jià)機(jī)票，之后何某某又向馬某某推薦南方航空公司銷售人員蘇某娥的QQ號，馬某某在8月1日向蘇某娥QQ號轉(zhuǎn)賬機(jī)票費(fèi)41730元和擔(dān)保金17168元。之后被害人馬某某與何某某等人失去聯(lián)系。被害人馬某某共計(jì)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬113644元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博。

3.2019年2月，被告人何某某在“甘肅人在**”微信群內(nèi)添加了被害人豆某某，何某某自稱名叫“蘭某莘”，為海南航空公司安全科科長，隨后在聊天中逐漸取得豆某某信任，何某某謊稱為其介紹對象，之后何某某使用另外兩個(gè)微信，虛構(gòu)在東方航空公司擔(dān)任空姐的“劉某涵”和“王某墨”與豆某某在微信聊天，2019年5月，被告人何某某使用虛構(gòu)的“劉某涵”微信，告訴豆某某其患有皮瘤疾病，以需要在歐洲、烏克蘭等國外醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行手術(shù)臺(tái)療、購買藥物、購買回國機(jī)票等理由，多次向豆某某借錢，總計(jì)詐騙被害人豆某某247131.61元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博。

4.2016年被告人何某某在一微信群里認(rèn)識被害人虎某某，何某某謊稱自己叫“蘭某莘”為海南航空公司財(cái)務(wù)科科長，其父為甘肅省農(nóng)業(yè)銀行黨委書記，其母為蘭大二院兒科主任，后一直在微信聯(lián)系，并逐步取得被害人虎某某信任，2019年2月至11月，何某某多次以自己得了胃癌、孩子生病為由向虎某某借錢，后何某某使用另一微信號，虛構(gòu)其妻子“張某萍”并以“張某萍”身份向虎某某表示“蘭某莘”胃癌已死亡，并會(huì)將財(cái)產(chǎn)變賣用于償還債務(wù)，再次向虎某某借錢，之后又謊稱以孩子生病、死亡，多次向虎某某以借錢為由，詐騙虎某某詐騙共計(jì)162900元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博。

5.2019年3、4月份，被告人何某某在一微信群內(nèi)認(rèn)識被害人李某，何某某謊稱自己名叫“蘭某某”是“柬埔寨**酒店公司”總經(jīng)理，之后在微信上與李某談對象，在取得李某信任后，何某某以過生日、患病為由，多次以借錢名義，詐騙李某共計(jì)17510.65元。后何某某將詐騙所得用于日常揮霍。

6.2019年3月初，被告人何某某在“甘肅人在**”微信群內(nèi)認(rèn)識在上海從事裝修工作的被害人石某某，何某某謊稱自己名叫“蘭某莘”，在海南航空公司上海分公司任安全科科長，在聊天過程中，何某某謊稱可以幫石某某介紹承攬東方航空公司一辦公樓LED屏幕更換工程，之后何某某使用另外一微信號，虛構(gòu)東方航空公司工作人員“王某墨”和石某某聊天，在取得石某某信任后，何某某以謊稱王知墨父親生病為由向石某某借錢，石某某因想依靠“王某墨”取得LED屏幕更換工程，多次向其借錢，后何某某以謊稱王某墨父親病故及王某墨母親自殺死亡為由，向石某某索要禮金，累計(jì)詐騙石某某23752元。后何某某將詐騙所得用于日常揮霍。

被告人何某某于2020年4月23日在海南省三亞市向辦案民警投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：華為nova5pro手機(jī)一部；2.書證：接處警情況登記表，受案登記表，立案決定書，拘留證，逮捕證，情況說明，扣押決定書，領(lǐng)條，戶籍證明，到案經(jīng)過，調(diào)取證據(jù)通知書，證明，關(guān)于何某某相關(guān)問題的說明，何某某中國光大銀行蘭州雁灘支行銀行卡活期賬戶對賬單，接受證據(jù)清單、微信支付交易明細(xì)證明、微信聊天截圖、銀行交易明細(xì)；3.被害人陳述：被害人駱某某、江某、馬某某、張某某、虎某某、豆某某、李某、石某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)記錄，辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)身份，虛構(gòu)事實(shí)，以取得多名被害人的信任，騙取多名被害人的財(cái)物，涉案金額共計(jì)640953.26元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》刑法第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徽縣人民法院

檢察官：吳明強(qiáng)

檢察官助理：楊揚(yáng)

2020年10月13日??????????????????????????????????????

附件：

1、被告人何某某現(xiàn)羈押于徽縣看守所。

2、涉案財(cái)物處理意見表2份。

3、案卷材料和證據(jù)7冊，光盤4張。