煙臺(tái)市煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢一部刑訴〔2020〕198號(hào)

被告人何某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1501211969********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**鎮(zhèn)**路，現(xiàn)住遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣**小區(qū)**樓**單元**室。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年2月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，被煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法逮捕。2020年4月10日經(jīng)煙臺(tái)市人民檢察院批準(zhǔn)對(duì)其延長偵查羈押期限一個(gè)月，自2020年4月22日至2020年5月21日。

本案由山東省煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月21日向本院移送起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份，被告人何某某通過手機(jī)交友軟件“探探”與ANDRE*******相識(shí)，該自稱北京一公司的經(jīng)理，讓何某某幫忙取款并承諾給其好處費(fèi)。何某某允諾，并按照其要求將自己賬戶提供給對(duì)方用于接收匯款，在獲得匯款后按照約定的百分之三的好處費(fèi)比例留存好處費(fèi)后，將余款匯入對(duì)方指定的賬戶。后因自己的銀行卡被凍結(jié)，何某某在意識(shí)到對(duì)方的錢來路不正后可能為犯罪所得后，為獲取好處費(fèi)，繼續(xù)使用自己及女兒劉某某（另案處理）的銀行卡為對(duì)方接收匯款，并與劉某某（另案處理）一同前往取款，按照百分之五的好處費(fèi)留存后，將余款匯入對(duì)方指定賬戶。

2019年12月20日一個(gè)叫“麥克風(fēng)”的好友（QQ號(hào)：98628****）通過QQ添加被害人王某某為好友，該好友自稱叫“邁克”是一名醫(yī)生，在鄰國戰(zhàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)救治傷員，戰(zhàn)場(chǎng)有一價(jià)值200萬美元包裹要郵寄到中國，需要王某某幫忙接收。后王某某收到快遞郵件，對(duì)方以收取快遞費(fèi)為由，讓王某某向指定賬號(hào)轉(zhuǎn)款，對(duì)王某某實(shí)施詐騙。王某某于2020年01月03日9時(shí)41分向劉某某（另案處理）郵政儲(chǔ)蓄銀行62179922300********的銀行卡轉(zhuǎn)賬48737元；2020年01月06日11時(shí)15分向劉某某（另案處理）工商銀行62220307040********的銀行卡轉(zhuǎn)賬174200元。

被告人何某某與劉某某（另案處理）按照微信好友ANDRE*******的指示分別于2020年1月3日、2020年1月6日先后在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司遼寧省鞍山市岫巖縣中心支行、中國工商銀行遼寧省鞍山岫巖支行卡取現(xiàn)金，按照5%自留11000的好處費(fèi)后，將余款211200元匯入ANDREWOlive指定的銀行賬戶中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證；被害人王某某的陳述；證人呂某某的證言；視聽資料、電子數(shù)據(jù)；勘驗(yàn)、搜查筆錄；被告人何某某以及同案劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人何某某在明知對(duì)方所得錢款系犯罪所得的情況下，仍然提供給對(duì)方自己以及女兒劉某某的賬戶用于接收匯款并取現(xiàn)，轉(zhuǎn)存至對(duì)方指定賬戶，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：王菲

2020年6月19日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)

3.證人、鑒定人名單1份。