江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2715號

被告人何某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4509232000********，漢族，中專文化，南寧市**學(xué)校學(xué)生，住廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月12日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人及有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月間，犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)游戲中以繳納解凍費(fèi)、充值VIP等名義，詐騙被害人錢財，后讓他人進(jìn)行轉(zhuǎn)移。被告人何某某伙同劉某某（另案處理）在謝某某（另案處理）的糾集下，明知資金系犯罪所得仍提供自己的銀行卡、支付寶、微信號等賬戶進(jìn)行接收并轉(zhuǎn)移贓款。

2020年5月8日，江陰被害人施某某被犯罪嫌疑人以上述手段詐騙人民幣19000余元，其中人民幣17300元轉(zhuǎn)入劉某某的郵政儲蓄銀行卡，隨后劉某某通過微信將該筆錢款轉(zhuǎn)賬至被告人何某某的微信，何某某通過微信、銀行卡、支付寶等方式將人民幣轉(zhuǎn)移至謝某某提供回流的賬戶上，何某某從中獲利人民幣1700余元。

被告人何某某歸案后如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人何某某家屬已賠償給被害人施某某人民幣17300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過、人口信息、收條、交易明細(xì)、情況說明等書證；

2.證人謝某某、劉某某的證言；

3.被害人施某某的陳述；

4.被告人何某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄及照片。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎何某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某伙同他人為獲取利益，明知資金是犯罪所得的情況下仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某歸案后如實(shí)交代了其所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：周峰

2020年12月28日?

附：

1.被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。