上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢刑訴〔2021〕51號

被告人何某某，性別：**，1987年**月**日生，公民身份號碼：4310261987********，**族，**文化，無業(yè)，戶籍在湖南省汝城縣土橋鎮(zhèn)永安村**組，現(xiàn)住湖南省郴州市汝城縣**號**小區(qū)**棟**室。2020年8月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月8日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕，同年10月9日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人何某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月期間，被告人何某某為牟利，明知錢款來路不正，仍提供其本人及其父親何平新銀行卡、密碼給他人，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移被害人被騙錢款。其中被害人沈某某被騙錢款中人民幣三萬元進入被告人何某某銀行卡后，由其操作轉(zhuǎn)出、人民幣二萬元進入何平新銀行卡后轉(zhuǎn)出。

2020年8月5日，被告人何某某被公安機關(guān)抓獲，到案后其如實供述了上述犯罪事實。

2020年9月24日，被告人何某某家屬向被害人沈某某退賠人民幣5萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人沈某某的陳述，證實其被網(wǎng)絡詐騙共計人民幣15萬元的事實。

2.公安機關(guān)調(diào)取自反詐平臺的銀行卡明細，證實被告人何某某的銀行賬戶情況。

3.公安機關(guān)調(diào)取的銀行開戶信息及交易明細、支付寶交易記錄等，證實被告人何某某及其父親何平新的銀行卡交易情況。

4.公安機關(guān)出具的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實從被告人何某某處扣押一部手機。

5.被告人何某某到案后的數(shù)次供述、簽字確認的支付寶交易記錄、銀行短信通知等截圖，證實其對犯罪事實供認不諱。

6.被告人何某某家屬提供的轉(zhuǎn)賬憑證、諒解書，證實被告人家屬已向被害人退賠，并獲得被害人諒解。

7.公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人何某某的到案經(jīng)過。

8.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍信息，證實被告人何某某的年齡及其他基本身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人何某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人何某某有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

??????檢察官??戚巍

?2021年1月13日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.偵查卷宗二冊。

3.《適用速裁程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《聽取律師意見書》一份。

6.隨案移送贓證款物品清單一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰，因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。