晉中市太谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書

太檢一部刑訴〔2020〕55號

被告人何某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4305212000********，漢族，高中文化程度，湖南省邵東縣人，住湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，系**院學(xué)生。2019年12月11日，該因涉嫌詐騙罪被太谷縣公安局刑事拘留，2020年1月14日，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

本案由山西省太谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月27日補查重報。本院于同年4月13日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人何某某通過QQ認(rèn)識“李某某”（大名不詳），以為“李某某”收發(fā)支付寶口令紅包方式轉(zhuǎn)移資金并從中獲利。

2019年8月至9月期間，陳某甲(另案處理)和陳某乙(另案處理)通過QQ認(rèn)識“李某某”和周某某（另案處理）。2019年9月,陳某甲和陳某乙收到“李某某”發(fā)送的需要微信收款二維碼的信息后,陳某甲和陳某乙聯(lián)系周某某,周某某通過馬某某（另案處理）等人陸續(xù)向陳某甲和陳某乙提供多個微信收款二維碼。

被害人王某某等人被騙后通過掃描馬某某等人的微信收款二維碼致被騙資金轉(zhuǎn)移。馬某某等人收到資金后通過多次發(fā)出支付寶口令紅包方式將資金轉(zhuǎn)移至陳某甲和陳某乙支付寶賬戶，陳某甲和陳某乙又轉(zhuǎn)移至何某某支付寶賬戶，后何某某將支付寶口令紅包口令碼通過QQ發(fā)送給“李某某”。

2019年7月至9月期間，何某某收到并轉(zhuǎn)移陳某甲和陳某乙支付寶口令紅包199800.12元。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證；2.書證;3.證人證言;4.被害人陳述;5.被告人

供述與辯解;6.檢查筆錄;7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉中市太谷區(qū)人民法院

檢??察??員：??侯紅芳

2020年6月27日

附：

1．被告人何某某現(xiàn)羈押于晉中市太谷區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)肆冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4．《量刑建議書》壹份。