湖北省黃石市鐵山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃鐵檢一部刑訴〔2020〕116號(hào)

被告人何某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202031965********，漢族，高中文化，湖北**農(nóng)業(yè)有限公司（原**奶牛場(chǎng)）**，戶籍所在地湖北省黃石市西塞山區(qū)，住湖北**農(nóng)業(yè)有限公司宿舍。因涉嫌挪用資金罪，于2019年12月4日被黃石市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)黃石市鐵山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年5月9日至6月9日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年4月期間，被告人何某甲時(shí)任湖北**農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**農(nóng)業(yè)公司”）原**奶牛場(chǎng)**，負(fù)責(zé)該奶牛場(chǎng)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)工作，該公司的財(cái)務(wù)及人事由**乳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**乳業(yè)公司”）統(tǒng)一管理。何某甲未經(jīng)**乳業(yè)公司批準(zhǔn)，違反財(cái)務(wù)規(guī)定，使用其個(gè)人62284816295********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶、62170026400********的建設(shè)銀行賬戶、62241211********的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶收取個(gè)體戶某某甲等人向**農(nóng)業(yè)公司支付的購?？睢６啻螌⒐钣糜趥€(gè)人日常消費(fèi)或借貸給他人使用，共計(jì)人民幣12.59萬元，超過三個(gè)月未還，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年7月12日，被告人何某甲在黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**街道**路黃石市**集團(tuán)有限責(zé)任公司門口，將尾號(hào)9471的農(nóng)業(yè)銀行卡借給朋友駱某某刷卡消費(fèi)人民幣5.94萬元，用于購買五菱汽車。

2.2018年2月15日，被告人何某甲幫朋友胡某甲向他人借款人民幣5萬元，后于同月23日，從尾號(hào)8167的建設(shè)銀行卡取款人民幣5萬元替胡某甲償還欠款。

3.2017年8月14日，被告人何某甲使用尾號(hào)9471的農(nóng)業(yè)銀行卡向**人壽保險(xiǎn)股份有限公司轉(zhuǎn)賬人民幣1920元，為本人購買“**”保險(xiǎn)。

4.2018年10月10日，被告人何某甲使用尾號(hào)8167的建設(shè)銀行卡向**保險(xiǎn)股份有限公司轉(zhuǎn)賬人民幣1920元，為本人購買“**”保險(xiǎn)。

5.2018年10月30日，被告人何某甲使用尾號(hào)8167的建設(shè)銀行卡向**保險(xiǎn)股份有限公司轉(zhuǎn)賬人民幣1.266萬元，為本人購買“**人壽孝順保惡性腫瘤疾病”保險(xiǎn)。

另查明，2020年5月8日，被告人何某甲親屬向**農(nóng)業(yè)公司退繳違法所得人民幣40萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、工商登記資料、處置奶牛臺(tái)賬明細(xì)、生物資產(chǎn)處置暫行規(guī)定、情況說明、銀行交易流水、財(cái)物憑證、購牛協(xié)議、自書材料、收據(jù)、收條、保險(xiǎn)單據(jù)等書證；2.證人某某甲、向某某、馮某某、陶某某、駱某某、胡某甲、鐘某某、徐某某、何某乙、曹某某、何某丙、熊某某等的證言；3.鑒定意見；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人何某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市鐵山區(qū)人民法院　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：李??青

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官助理：胡潔明

2020年7月9日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

? 2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤3張。

? 3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

? 4.《量刑建議書》一份。