深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕332號

被告人何某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3426221986********，漢族，初中文化，政治面貌群眾，深圳市**藝術(shù)品展覽有限公司評估師，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因詐騙嫌疑，于2019年6月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、郭某某、林某甲、孔某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月25日、2020年1月3日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月19日、2020年2月3日補(bǔ)查重報。本院分別于2019年10月28日、12月16日延長審查起訴期限。本院于2019年12月24日將郭某某、林某甲、孔某某、李某某分案處理（均已判決）。

經(jīng)依法審查查明：

溫某甲等人（另案處理）長期在深圳市羅湖區(qū)經(jīng)營深圳市**藝術(shù)品展覽策劃有限公司（以下簡稱“**公司”）等其他公司，以幫客戶促成藏品交易或者拍賣為幌子，騙取客戶柜臺及專場展覽費(fèi)、藏品圖錄版面費(fèi)等多項(xiàng)費(fèi)用。2018年12月，溫某某另行注冊成立深圳市***國際藝術(shù)品展覽策劃有限公司等其他公司（辦公地址在深圳市福田區(qū)**商務(wù)大廈**房），公司核心成員來自“**公司”，經(jīng)營手法與“**公司”一致。公司內(nèi)設(shè)總經(jīng)辦、財務(wù)部、信產(chǎn)部、交易中心、行政部、訴求部及后勤保障部；下設(shè)立五個分公司開展業(yè)務(wù)，每個分公司有4至6個團(tuán)隊(duì)，每個團(tuán)隊(duì)有10至20名業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員入職時，公司會就與客戶溝通技巧對業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)。

公司設(shè)有專門的網(wǎng)頁，在網(wǎng)頁上虛假宣傳公司的背景實(shí)力及各類藝術(shù)品、古董的評估價及成交價，以吸引藏家。有意向的藏家在網(wǎng)頁上留下姓名、聯(lián)系方式等信息后，這些信息就會被公司分配給業(yè)務(wù)員。然后，業(yè)務(wù)員主動聯(lián)系這些留有聯(lián)系方式的藏家，游說藏家發(fā)送藝術(shù)品、古董等藏品圖片，然后再將藏品圖片發(fā)給公司鑒定師、評估師進(jìn)行鑒定、估價。鑒定師、評估師根據(jù)業(yè)務(wù)員與藏家前期的溝通所獲取的信息（包括藏品來源、藏家預(yù)期等），出具迎合藏家的藏品真?zhèn)渭皟r值的意見。業(yè)務(wù)員再將意見反饋給藏家，并邀請藏家?guī)е仄穼?shí)物前來公司洽談具體合作事宜。待藏家來到公司后，業(yè)務(wù)員帶藏家將藏品由鑒定師、評估師鑒定、估價，視情況通知業(yè)務(wù)總監(jiān)、副總等出面接待、洽談，口頭承諾將藏品賣出，誘使藏家與公司簽訂協(xié)議并繳納服務(wù)費(fèi)用。

2018年12月9日至2019年5月7日（被查獲之日），該公司共收取柜臺租賃費(fèi)、專場展覽費(fèi)、圖錄版面費(fèi)、海選費(fèi)等共計(jì)22985590元人民幣。截止目前，共有524名被害人報案，稱被詐騙金額共計(jì)12512930元人民幣。

被告人何某某于2019年2月22日入職公司做評估師，負(fù)責(zé)給藏品估價，每月工資10000元人民幣，另按公司所騙取總金額的1%提成。2019年2月22日至2019年5月7日，業(yè)績表記載公司共計(jì)獲取13991070元人民幣，經(jīng)與報案的被害人核對一致的金額為7802680元人民幣。

被告人何某某于2019年6月21日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被告人身份材料，扣押決定書、扣押清單，協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)資料，被害人提供的涉案合同、轉(zhuǎn)款憑據(jù)、收據(jù)等材料，涉案銀行賬戶交易記錄等其他書證材料；2.證人證言：民警出具的抓獲經(jīng)過，證人張某某、何某某、朱某某等人的證言；3.被害人陳述:被害人宋某某、林某乙、戴某某、金某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解，以及同犯罪嫌疑人郭某某、林某甲、李某某、孔某某等人的供述和辯解；5.鑒定結(jié)論：司法會計(jì)鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及照片，搜查、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人何某某無視國家法律，在深圳市**藝術(shù)品展覽策劃有限公司做評估師期間，與溫某甲等人共同詐騙合同對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：劉裔

2020年2月28日

附：

????1.被告人何某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)93冊。

3.有關(guān)涉案款物情況：凍結(jié)溫某甲**銀行賬戶62169144********金額286638.70元；凍結(jié)黃某某**銀行賬戶62170072000********金額118945.03元；凍結(jié)姚某某**銀行賬戶62226213100********金額66346.64元。上述賬戶凍結(jié)期限均至2020年6月24日。