起 訴 書
被告人何某甲，男，漢族，1961年**月**日生，廣東省湛江市赤坎區(qū)人，身份證號碼4408021961********，高中文化程度，原系湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村委會主任、**村村民小組長、**村經(jīng)濟合作社社長，戶籍所在地：廣東省湛江市赤坎區(qū)**村**號，現(xiàn)住址：湛江市赤坎區(qū)**城**期**房，因涉嫌違紀(jì)于2017年12月被開除黨籍，因涉嫌挪用資金罪于2016年7月11日被湛江市公安局赤坎分局立案偵查，于2018年2月23日被刑事拘留，同年3月21日湛江市公安局赤坎分局將該案移交湛江市赤坎區(qū)監(jiān)察委員會，湛江市赤坎區(qū)監(jiān)察委員會同日對該案立案，同年3月22日對何某甲采取留置措施，因涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪、單位行賄罪，經(jīng)湛江市赤坎區(qū)人民檢察院決定于2018年9月21日被逮捕。
被告單位湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟合作社，組織機構(gòu)代碼61827****，地址廣東省湛江市赤坎區(qū)**大道中（**對面），法定代表人何某乙。
訴訟代表人何某乙，男，身份證號碼：4408021969********，現(xiàn)是湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟合作社法人代表人，戶籍地址：湛江市赤坎區(qū)**村**號101房，聯(lián)系電話1341496****。
本案由湛江市赤坎區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪、單位行賄罪，于2018年9月12日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。經(jīng)審查查明：
一、被告人何某甲挪用資金6181萬元
（一）被告人何某甲利用職務(wù)之便挪用**村資金2060萬元
2008至2011年6月期間，何某甲擅自決定并安排湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟合作社（下稱**村）財務(wù)人員陸續(xù)提取**村的資金供其個人使用。到了2011年下半年，何某甲讓財務(wù)人員清算上述期間其個人使用的**村資金情況，清算出其個人已使用資金總額為2060萬元。為了完善有關(guān)財務(wù)手續(xù)，掩蓋其挪用**村資金的事實，何某甲決定以虛構(gòu)村民借款的名義將其前述挪用的資金分?jǐn)偟剿付ǖ暮文潮?、何某丁等村民身上，并和這些村民辦理了相關(guān)的借款手續(xù)。然而何某甲并沒有及時將上述虛構(gòu)的借款手續(xù)交給**村的財務(wù)人員辦理入賬手續(xù)，直到2013年**村換屆選舉前才獲知其前述挪用的**村資金并沒有在賬上處理妥當(dāng)。于是何某甲再次召集何某丙、何某戊、何某己等人以虛構(gòu)個人借款的名義分?jǐn)偲鋫€人使用**村的2060萬元，然后再安排**村的財務(wù)人員將上述人員的個人借款手續(xù)辦理入賬。截至案發(fā)，何某甲仍未歸還其挪用**村的資金2060萬元，配合何某甲辦理個人借款的**村村民因為實際上沒有收到借款，所以他們也沒有歸還，該2060萬元借款仍在**村財務(wù)賬上作掛賬處理。
（二）被告人何某甲伙同黃某甲利用職務(wù)之便挪用**村資金1000萬元
2011年7月上旬，由于何某甲無法及時歸還其之前挪用**村經(jīng)濟合作社的2060萬元，造成**村無法支付農(nóng)民公寓工程進度款給廣東**建設(shè)集團有限公司湛江分公司。為此，何某甲通過其朋友黃某乙向呂某某借款1000萬元，該筆借款（扣除利息實際到賬960萬元）由呂某某安排其朋友何某庚、肖某某等人于2011年7月4轉(zhuǎn)入何某甲經(jīng)營的湛江市開發(fā)區(qū)**國際酒店（下稱**酒店）員工洪某某賬號為31306299801********的建設(shè)銀行賬戶。洪某某賬戶收到960萬元后，其中300萬元轉(zhuǎn)給**村經(jīng)濟合作社用于支付農(nóng)民公寓工程進度款，4742775.5元用于幫助湛江市**貿(mào)易有限公司還貸款本息，剩余款項由洪某某提取現(xiàn)金交給何某甲使用。
2011年10月，由于何某甲向呂某某的1000萬元借款期限即將到期，何某甲便想從**村經(jīng)濟合作社調(diào)錢還給呂某某，由于**村經(jīng)濟合作社賬戶資金不足，于是何某甲決定以**村經(jīng)濟合作社的名義向遂溪縣**鎮(zhèn)**村人楊某某借款1000萬元用于還給呂某某。同年10月8日，楊某某將1000萬元轉(zhuǎn)入**村經(jīng)濟合作社賬號為440016836500********的建設(shè)銀行賬戶后，在何某甲的決定及安排下，**村財務(wù)出納黃某甲到建設(shè)銀行將1000萬元轉(zhuǎn)到**村經(jīng)濟合作社賬號為80020000********的農(nóng)村信用社賬戶，同時向湛江市赤坎區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社文保信用社預(yù)約提取1000萬元現(xiàn)金。同年10月9日，黃某甲和黃某乙以及呂某某一起到文保信用社，從**村經(jīng)濟合作社的賬戶中提取1000萬元存入?yún)文衬称拮幼磕衬迟~號為800100004********的農(nóng)村信用社賬戶，用于歸還上述何某甲對呂某某的借款。
為掩蓋挪用村賬戶資金的事實，2013年下半年在**村換屆選舉前夕，何某甲安排黃某甲和湛江開發(fā)區(qū)**實業(yè)公司（下稱**公司）的法定代表人何某辛編造了一份以**公司向**村經(jīng)濟合作社借款1000萬元的虛假借款協(xié)議。2016年5月，由于湛江市公安局赤坎分局對**村有關(guān)經(jīng)濟問題進行調(diào)查，何某甲便安排黃某甲虛構(gòu)2011年7月及2013年3月曾召開兩次村干部會議商定有關(guān)1000萬元借款的虛假會議記錄，并讓何某壬、何某丁等9名村干部簽名。雖然何某甲虛構(gòu)了**公司和**村經(jīng)濟合作社的借款協(xié)議，但由于挪用的1000萬元并不是直接轉(zhuǎn)入**公司，為了讓該筆轉(zhuǎn)款表面上更合理，2017年1、2月，何某甲又安排黃某甲、何某辛以及**公司的員工何某癸虛構(gòu)一份**公司和黃某乙之間的借款協(xié)議，并讓何某癸和何某辛找黃某乙配合簽了名。
2017年上半年，湛江市赤坎區(qū)紀(jì)委介入調(diào)查**村有關(guān)經(jīng)濟問題后，為阻止辦案部門深入調(diào)查上述挪用1000萬元資金的事實，2017年7月何某甲以**公司的名義向廣州**集團有限公司借款1500萬元，之后又向湛江**公司借款，并于2017年7月和2018年1月，連本帶息以**公司名義還了共1700萬元給**村。
（三）被告人何某甲伙同黃某丙、徐某甲利用職務(wù)之便挪用**村資金1600萬元
2010年下半年，時任赤坎區(qū)**街道辦**村委會主任、**村經(jīng)濟合作社法定代表人何某甲安排社會老板楊某某以“三舊改造”的方式參與赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟合作社（下稱**村）的土地開發(fā)。2010年9月，**村與楊某某一方的廣東**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱**公司）簽訂了合作開發(fā)協(xié)議，該公司為此向**村支付了1000萬元項目定金。2013年初，何某甲想讓湛江**投資置業(yè)有限公司（下稱**公司）取代**公司參與**村的“三舊改造”土地開發(fā)項目，便以不滿意**公司為由要求楊某某一方退出該開發(fā)項目，還提出將一次性給予楊某某一方5000萬元補償款，楊某某表示同意。然而，2013年3月，**村沒有經(jīng)過**村委會同意便與廣東**投資有限公司（下稱**公司）簽訂《**村三舊項目合作開發(fā)合同》，將上述項目土地與**公司合作開發(fā)。何某甲對此不滿意，要求**公司項目負責(zé)人徐某甲若要承接該項目開發(fā)，須支付楊某某5000萬元補償款，否則將不認(rèn)可**公司參與**村項目的身份。徐某甲為了能得到何某甲的支持而順利推進上述項目，同意了何某甲的要求。之后徐某甲只支付楊某某補償款2000萬元，然后就一直拖欠不予支付。2013年9、10月，因徐某甲無法及時付清上述5000萬元補償款，楊某某在多次找何某甲追討無果的情況下，就帶人去到何某甲位于**酒店的辦公室打砸鬧事，還揚言日后要繼續(xù)讓何某甲難堪。何某甲為了避免事態(tài)惡化，就產(chǎn)生挪用**村的資金為徐某甲解決部分補償款給楊某某的想法。為了使得資金開支有理由，何某甲打算假借**村購買**村土地并支付土地款的方式提取錢款給徐某甲。于是何某甲主動找**村經(jīng)濟合作社社長黃某丙商量，希望黃某丙同意配合以**村購買**村12.6589畝土地為由簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，之后再由**村“委托”**村將部分土地款支付給與該村有項目聯(lián)系的徐某甲。黃某丙表示同意，并配合何某甲召集**村、**村干部以轉(zhuǎn)讓土地的名義簽訂了土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2014年1月，何某甲在其**酒店辦公室與徐某甲商量，他決定假借以**村購買**村土地為由從**村的資金中借1600萬元給徐某甲，讓他拿這筆錢先去解決所欠楊某某的部分補償款。因為該資金涉及到兩村的資金開支程序，何某甲還當(dāng)即把黃某丙叫過來與徐某甲一起商量。何某甲要求黃某丙以**村的名義“委托”**村轉(zhuǎn)出1600萬元土地款給徐某甲，用于支付楊某某的補償款。徐某甲、黃某丙同意配合操作。2014年1月13日，**村經(jīng)濟合作社向徐某甲控制的湛江市**貿(mào)易有限公司（下稱**公司）賬戶轉(zhuǎn)入1600萬元。當(dāng)日，徐某甲將該1600萬元轉(zhuǎn)入楊某某指定的銀行賬戶。事后，何某甲讓黃某丙補簽了一份內(nèi)容為**村委托**村經(jīng)濟合作社將土地轉(zhuǎn)讓款1600萬元劃轉(zhuǎn)入**公司的《委托書》。而黃某丙考慮這樣配合何某甲、徐某甲操作后，這筆1600萬元表面上是**村“委托”**村支付給徐某甲，如果徐某甲日后不及時歸還1600萬元將無法向**村的村民解釋，于是便找徐某甲補簽了一份虛構(gòu)**公司于2014年1月10日向**村借款1600萬元用于合作開發(fā)建設(shè)**村農(nóng)民公寓內(nèi)容的《借款合同》。實際上，上述土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、《委托書》、《借款合同》都是為了掩蓋在何某甲授意安排下用**村1600萬元資金借給徐某甲的事實而相應(yīng)簽訂的，徐某甲、黃某丙明知何某甲的真實意圖仍予以幫助。截至案發(fā)，徐某甲仍未歸還上述1600萬元。
（四）何某甲利用職務(wù)之便挪用**村資金1521萬元
2011年12月，黃某丁、郭某某與**村簽訂租賃協(xié)議（后租賃主體變更為湛江**建材有限公司，下稱**公司），約定租賃**村在建的農(nóng)民公寓三層裙樓經(jīng)營家私建材生意，于2012年9月底交付使用。之后，農(nóng)民公寓因為資金短缺無法完成配套項目，造成無法在約定時間交付場地給**公司使用。2013年，郭某某因為個人原因退出與黃某丁的合作，此后黃某丁獨自經(jīng)營**公司。為此黃某丁多次找何某甲協(xié)調(diào)，除了要求及時交付場地以外，還以經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難向何某甲提出要求將其提前支付給**村的租金預(yù)付款800萬元退回**公司。何某甲表示直接從村里退款的手續(xù)復(fù)雜且不可操作，但可以考慮借出部分款項給**公司經(jīng)營使用。何某甲同時考慮到自己經(jīng)營的**酒店需要資金，便打算用**村資金借錢給**公司，同時趁機拿部分**村資金給自己使用，但借款算在**公司的頭上。之后，何某甲向黃某丁表示可以考慮從隸屬**村的**公司調(diào)取資金借給黃某丁，但是必須要返回一半的款項給**公司使用。黃某丁同意了何某甲提出的要求。2014年7月至2015年9月，何某甲并沒有從**公司調(diào)取款項借給黃某丁，而是個人決定并安排**村先后六次共借給**公司1400萬元，黃某丁隨后按照何某甲的要求共提取700萬元現(xiàn)金交給何某甲或者通過洪某某交給何某甲使用。
另外，2015年9月，何某甲先后多次安排**村的財務(wù)人員從**村的資金中共提取現(xiàn)金321萬元給自己使用。2016年初，黃某丁再次向何某甲借錢，何某甲此時也為了結(jié)業(yè)其經(jīng)營的**酒店需要使用大量資金。2016年2月，何某甲計劃從**村借給**公司600萬元，然后和黃某丁商量從中拿回500萬元給自己使用，余下的100萬元給**公司使用。黃某丁同意何某甲的意見。隨后，何某甲個人決定并安排財務(wù)人員從**村經(jīng)濟合作社賬戶轉(zhuǎn)600萬元給**公司，之后，黃某丁將500萬元按照何某甲的要求轉(zhuǎn)入洪某某的賬戶給何某甲使用。在辦理借款手續(xù)時，何某甲除了要求黃某丁辦理上述600萬元的借款手續(xù)外，還要求黃某丁將上述何某甲挪用**村的321萬元一并辦理借款手續(xù)，借款仍然是記在**公司的頭上。
綜上，何某甲通過借款給**公司的名義變通將部分借出的**村資金供自己使用，其挪用資金共計1521萬元。2016年，因公安機關(guān)調(diào)查**村與**公司借款的有關(guān)問題，何某甲擔(dān)心其擅自安排**村資金借款給黃某丁的問題也牽涉其中，于是他便虛構(gòu)**村村干部曾于2013年開會討論并同意借出資金支持**公司的會議記錄，并要求相關(guān)村干部在其虛構(gòu)的會議記錄上簽字確認(rèn)，以此應(yīng)對公安機關(guān)的調(diào)查。
二、被告人何某甲職務(wù)侵占3416.1692萬元
（一）被告人何某甲伙同黃某甲利用職務(wù)之便侵占**村資金10661692元
1、2012年6月，**村因農(nóng)民公寓建設(shè)資金短缺而以**公司的名義向建行湛江分行貸款4600萬元。由于該筆貸款屬于理財方面的貸款，根據(jù)銀行方面規(guī)定該筆款不能直接轉(zhuǎn)入**公司或者**村經(jīng)濟合作社的賬戶，在何某甲要求下黃某甲用其妻子吳某某賬號為800100006********的農(nóng)村信用合作社賬戶來接收該筆貸款。當(dāng)上述貸款陸續(xù)轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车馁~戶后不久，黃某甲根據(jù)何某甲的要求從上述貸款中提取200萬元現(xiàn)金交給何某甲使用。2013年下半年**村換屆選舉前，何某甲授意黃某甲以支付**村村民何某己、何某子、何某丙3人地面附著物補償款為名制作虛假報銷手續(xù)，隨后黃某甲找何某己、何某子、何某丙3人簽名完善了報銷手續(xù)，從而在財務(wù)賬冊上沖平了何某甲前述使用的200萬元。
2、2015年10月16日，何某甲要求黃某甲從**村經(jīng)濟合作社賬戶提取5萬元給其使用，10月20日，何某甲再次要求黃某甲從**村經(jīng)濟合作社賬戶提取43萬元現(xiàn)金給其使用。在黃某甲提取43萬元交給何某甲之后，黃某甲按照何某甲要求以支付何某辛地面附著物補償款為名制作虛假財務(wù)報銷手續(xù)，并找何某辛簽名完善了報銷手續(xù)，從而在財務(wù)賬冊上沖平了何某甲前述使用的48萬元。
3、2016年6月，何某甲以**村的名義向湛江**貿(mào)易有限公司借款200萬元。同年6月29日，**村經(jīng)濟合作社收到湛江**貿(mào)易有限公司借款200萬元。為占有該筆借款，同年6月30日，何某甲讓黃某甲從**村經(jīng)濟合作社賬戶提取80萬元現(xiàn)金給其使用，同年7月1日，何某甲再次讓黃某甲從該賬戶提取120萬元給其使用，并交代黃某甲以支付**村村民何某丑（與何某子系同一人）、何某辛地面附著物補償款的名義制作虛假報銷手續(xù)，對其占有使用的200萬元作平賬處理。由于事前黃某甲曾從何某甲處拿39720元用于支付地面附著物補償款給該村村民黃某戊，因此為沖平何某甲使用的200萬元，黃某甲按照何某甲的要求虛構(gòu)了以支付何某辛、何某丑地面附著物補償款1960280元為名的虛假報銷手續(xù)以及制作了支付黃某戊地面附著物補償款39720元的真實報銷手續(xù)，在財務(wù)賬冊上沖平了上述200萬元。
4、2017年2月9日，**村收到文保信用社的153600元房屋租金后，在何某甲的授意下，同年2月13日黃某甲提取15萬元現(xiàn)金給何某甲使用，并以支付何某辛地面附著物補償款為名制作虛假財務(wù)報銷手續(xù)，從而在財務(wù)賬冊上沖平了何某甲前述使用的15萬元。
5、2017年8月底，當(dāng)**村收到**公司以還款名義支付的1000萬元后，何某甲要求黃某甲以虛構(gòu)支付2012年至2014年期間村民地面附著物補償款和工程款的名義提取現(xiàn)金給其使用。隨后在2017年9月至12月期間，黃某甲均按照何某甲的要求，先后10次從**村經(jīng)濟合作社賬戶中提取現(xiàn)金給何某甲使用，金額分別為145240元、1680000元、450372元、600000元、644260元、625500元、675900元、316500元、455400元、478240元，共計6071412元。黃某甲以支付何某辛、何某寅、何某癸地面附著物補償款和支付何某癸工程款的名義制作虛假報銷手續(xù)，從而在財務(wù)賬冊上沖平了何某甲前述使用的6071412元。
（二）被告人何某甲利用職務(wù)之便侵占**村資金150萬元
2012年下半年，湛江市**公司破產(chǎn)清算小組開始著手準(zhǔn)備拍賣處理該公司59.39畝土地的相關(guān)工作，并計劃在2013年2月對上述土地進行市場公開拍賣。何某甲為了使**村順利競得上述土地，便通過關(guān)系認(rèn)識湛江市**資產(chǎn)經(jīng)營公司企業(yè)托管部部長兼市**公司破產(chǎn)清算小組工作人員李某某（另案處理），并讓其多次協(xié)調(diào)相關(guān)部門人員的關(guān)系及對**村參與競拍設(shè)置有利條件，最后使得**村控制的湛江**投資有限公司于2013年2月27日順利以8000萬元的起拍價競得市**公司的59.39畝土地。2013年2月底的一天，何某甲決定代表**村送給李某某150萬元，同時其趁此機會從**村套取資金出來給自己使用。于是何某甲讓**村財務(wù)人員黃某甲從該村資金提取300萬元，并表示該款全部是送給李某某的。黃某甲隨后在2013年3月1日按照何某甲的要求從**村賬戶提取300萬元現(xiàn)金交給何某甲。實際上，何某甲送給李某某的金額只有150萬元，余下的150萬元由何某甲自己占有并開支使用。事后，何某甲交代黃某甲將這筆300萬元的開支以虛構(gòu)支付何某戊、何某己等人地面附著物補償款的名義在**村財務(wù)賬上辦理了平賬手續(xù)。
（三）被告人何某甲利用職務(wù)之便侵占**村資金2200萬元
2012年5月，與**村合作開發(fā)位于赤坎區(qū)體育北路以北地塊的深圳市**投資發(fā)展有限公司（下稱**公司）以**村無法按合同約定提供地塊為由提出終止合作開發(fā)合同。在協(xié)商過程中，何某甲代表**村與**公司的代表唐某甲（另案處理）談妥了支付2.2億元退場補償費用給**公司。何某甲當(dāng)時考慮到自己之前擅自決定并使用了**村很多資金而又無法歸還，便打算趁此機會填補部分資金缺口。由于支付給**公司的退場費用到時將由接替**公司參與**村項目的新合作方承擔(dān)，于是何某甲與唐某甲商量在支付**公司的退場費用中增加2200萬元（即將總額增加到2.42億元），屆時**公司在收到該部分款后再退回給**村，何某甲意圖將這筆增加的2200萬元用于填補其此前挪用**村的資金缺口。唐某甲考慮上述增加的2200萬元是返還回**村，對**公司的利益沒有影響，于是同意了何某甲的要求。隨后雙方簽訂了《終止合作協(xié)議書》，約定支付給**公司的退場費用為2.42億元。此后，有合作開發(fā)**村項目意向的深圳老板姚某某同意為**村承擔(dān)2.42億元的退場費，并預(yù)先支付了2200萬元的前期退場費用給**村。該2200萬元到賬后后，何某甲安排**村財務(wù)人員將該款轉(zhuǎn)給了唐某甲。之后因為姚某某的資金問題，其沒有繼續(xù)參與**村的項目開發(fā)。到了2012年8月，唐某甲聯(lián)系**公司承接上述**村的項目開發(fā)，并促成**公司與**村簽訂了合作合同，**公司同意承擔(dān)**村應(yīng)支付給**公司2.2億元的退場費用。
2012年9月，何某甲要求唐某甲按照約定返回2200萬元給**村，唐某甲同意。之后在2012年9月下旬，何某甲首先叫唐某甲將400萬元轉(zhuǎn)入其經(jīng)營的**酒店賬戶用于經(jīng)營開支，余下的1800萬元在同年10月安排唐某甲轉(zhuǎn)入**村的賬戶。唐某甲將1800萬元轉(zhuǎn)入**村后，黃某甲按照何某甲的要求將該筆資金填補何某甲于2011年7月至2012年9月挪用**村1450萬元的資金缺口，余下的350萬元則先后提取出來給何某甲使用。到了2013年下半年，**村換屆選舉前夕，**村財務(wù)人員請示何某甲上述唐某甲轉(zhuǎn)入**村的1800萬元應(yīng)如何記賬。何某甲當(dāng)時考慮到上述2200萬元的來源只有自己知道，便產(chǎn)生將其之前挪用**村1450萬元及之后挪用350萬元的事實虛構(gòu)為唐某甲向**村借款，并以唐某甲轉(zhuǎn)入1800萬元當(dāng)做歸還借款來掩蓋其挪用**村資金的事實。之后，何某甲安排**村財務(wù)人員制作唐某甲于2011年和2012年先后兩次共借**村1800萬元的虛假借據(jù)手續(xù)，然后再將此虛假借據(jù)與唐某甲轉(zhuǎn)賬1800萬元的手續(xù)一并辦理入賬，在財務(wù)賬冊上沖平了何某甲使用的1800萬元，使得何某甲侵吞了**村1800萬元資金。而上述直接轉(zhuǎn)入**酒店的400萬元因為沒有進入**村賬戶，此后也沒有歸還給**村，所以該款沒有在**村的財務(wù)賬冊上體現(xiàn)。何某甲通過上述手段侵吞了**村2200萬元資金。
三、被告人何某甲犯非國家工作人員受賄罪，犯罪金額865萬元
（一）被告人何某甲伙同洪某某利用職務(wù)之便受賄人民幣815萬元
2010年下半年，時任赤坎區(qū)**街道辦**村委會主任何某甲安排社會老板楊某某以“三舊改造”的方式參與**村土地開發(fā)。2010年9月，**村與楊某某為代表的**公司簽訂了合作開發(fā)協(xié)議，該公司為此向**村支付了1000萬元項目定金。2013年初，何某甲想讓**公司取代**公司參與**村的土地開發(fā)項目，便以不滿意**公司的實力為由要求楊某某一方退出該項目，還提出將一次性給予楊某某一方5000萬元補償金，楊某某表示同意。然而，2013年3月，**村沒有經(jīng)過**村委會同意便與**公司簽訂《**村三舊項目合作開發(fā)合同》，打亂了何某甲的計劃。何某甲對此非常不滿意，要求**公司項目負責(zé)人徐某甲若要承接該項目開發(fā)，除了須承擔(dān)支付楊某某5000萬元補償款以外，還主動向徐某甲提出要幫其解決在**酒店的個人消費掛賬，否則將不認(rèn)可**公司參與**村項目的身份。徐某甲考慮到何某甲是**村委會的主任，如果沒有得到他的支持，即使自己已和**村簽了協(xié)議也難以推進該項目。為了能得到何某甲的支持而順利推進上述項目，徐某甲同意了何某甲的要求。
之后，2013年上半年，何某甲將**酒店的收銀柜臺經(jīng)理洪某某介紹給徐某甲認(rèn)識。何某甲除了跟洪某某說其讓**村“三舊改造”項目的合作商徐某甲出錢幫他解決在**酒店的消費掛賬以外，還叫洪某某操作將何某甲日后在**酒店的個人消費全部掛在徐某甲的名下，到時一并交給徐某甲負責(zé)“買單”，并讓洪某某具體與徐某甲對接操作此事。隨后，何某甲與徐某甲多次溝通**村“三舊改造”項目的開發(fā)事項，在此過程中洪某某也經(jīng)常陪同。洪某某明知徐某甲是因為**村“三舊改造”項目有求于**村委會主任何某甲才答應(yīng)出錢幫何某甲“買單”的，仍與何某甲商量并聽從他的安排，找徐某甲處理何某甲在**酒店800萬元左右的消費掛賬。2013年7月，洪某某先是通過**酒店財務(wù)人員蔡某某的個人工商銀行賬戶接收了徐某甲所安排人員轉(zhuǎn)來的100萬元，然后用該款沖減了何某甲在**酒店的部分掛賬。2013年下半年，洪某某又提供了何某甲在**酒店掛賬的715萬元單據(jù)給徐某甲過目，并提供**酒店的銀行賬號給徐某甲，要求徐某甲盡快籌錢解決何某甲在酒店的掛賬。2013年10月至2014年1月，徐某甲安排其控制的**公司及其女兒徐某乙先后多次共向**酒店轉(zhuǎn)款715萬元，洪某某負責(zé)用該款沖減何某甲在**酒店的消費掛賬。在洪某某的幫助下，徐某甲幫何某甲解決支付了其在**酒店的個人消費掛賬共計815萬元。
（二）被告人何某甲利用職務(wù)之便向徐某甲索要賄賂款20萬元
2013年下半年的一天晚上，何某甲在**酒店吃完晚飯后邀請**酒店三名女員工陪他在酒店的包房打麻將。為了讓大家盡興，何某甲決定叫**村“三舊改造”土地開發(fā)項目的負責(zé)人徐某甲送20萬元過來給他打麻將。隨后何某甲主動聯(lián)系徐某甲，向他提出馬上送20萬元過來**酒店的包房給其使用的要求。在徐某甲提出晚上銀行不開門營業(yè)難以籌集20萬元現(xiàn)金的情況下，何某甲仍然堅持要徐某甲想辦法解決，否則就不支持徐某甲參與**村的土地開發(fā)項目。徐某甲無奈之下四處籌集資金將20萬元現(xiàn)金籌齊后馬上送到**酒店包房交給何某甲。何某甲當(dāng)場將該款分發(fā)給此次參與打麻將的人員作為賭資。截止案發(fā)，何某甲沒有將該20萬元歸還給徐某甲。
（三）被告人何某甲利用職務(wù)之便收受唐某甲好處費30萬元
2010年下半年，在唐某甲的協(xié)調(diào)下，**公司計劃與**村合作，擬開發(fā)**村位于湛江市體育北路以北、平灣路以西、田尾路以東約131畝土地。雙方經(jīng)過多次協(xié)商，最終在2010年12月30日簽訂了《房地產(chǎn)合作開發(fā)合同書》，約定**村提供土地，**公司出資金進行分期開發(fā)房地產(chǎn)，建成后按照3∶7的比例進行利潤分成。雖然合同約定項目開發(fā)土地面積131畝，但其中確權(quán)屬于**村的只有體育北路一塊56畝多呈長條狀不規(guī)則土地，另外位于上述長條狀土地旁邊的兩塊共75畝多土地分別屬于破產(chǎn)企業(yè)湛江市**公司以及湛江市政府土地儲備中心所有。因此該131畝土地尚不具備開發(fā)條件，需要**村對上述土地進行整合并完善用地手續(xù)。為感謝時任**村委會主任、**村村民小組組長、經(jīng)濟合作社社長何某甲給予**公司與**村合作的機會，以及為了讓何某甲能加快土地整合速度以便順利推進項目的開發(fā)，2011年春節(jié)期間，唐某甲與何某甲聯(lián)系得知其在深圳過年，于是便安排唐某乙（唐某甲的胞兄，系**公司的出資人之一）在深圳市福田區(qū)彩田路深業(yè)花園路邊送給何某甲30萬元。
四、何某甲代表湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟合作社向湛江市**資產(chǎn)管理公司企業(yè)托管部原部長李某某行賄153萬元
2010年，時任湛江市**資產(chǎn)經(jīng)營公司企業(yè)托管部部長李某某參與湛江市**開發(fā)聯(lián)合公司（下稱市**公司）破產(chǎn)企業(yè)清算小組的資產(chǎn)清算工作以及該公司債權(quán)后期處理工作。由于**村位于體育北路的56.83畝土地毗鄰市**公司，何某甲計劃為**村購買市**公司的59.39畝土地用于整合進行開發(fā)房地產(chǎn)，其便通過關(guān)系認(rèn)識李某某，希望李某某能幫**村拿到**公司的土地，李某某表示同意。之后在處理市**公司的債權(quán)過程中，在李某某的支持下，何某甲提前獲悉市**公司的資產(chǎn)債權(quán)包信息，隨后**村于2011年8月順利購買了上述市**公司債權(quán)包，成為該公司的債權(quán)人。2012年下半年，破產(chǎn)清算組開始著手市**公司59.39畝土地的拍賣工作，并準(zhǔn)備在2013年春節(jié)過后對該土地進行拍賣。李某某作為時任市**公司企業(yè)托管部部長，受破產(chǎn)清算組的委派，參與該土地的拍賣籌備工作。何某甲為了**村順利競拍到該土地，曾多次讓李某某出面協(xié)調(diào)有關(guān)部門人員的關(guān)系。2013年2月初（春節(jié)前）的一天，為了爭取春節(jié)后**村能順利拿下上述市**公司土地，在何某甲的安排下，**村出納黃某甲在湛江市體育中心代表**村送3萬元現(xiàn)金給李某某。李某某收下了該款。在拍賣市**公司上述土地過程中，李某某在起草拍賣相關(guān)文件時設(shè)置了有利于**村的交易條件，后**村控制的湛江**投資有限公司于2013年2月27日順利以8000萬元的起拍價競得市**公司的59.39畝土地。為感謝李某某在**村購買市**公司債權(quán)以及土地拍賣過程中給予的支持與幫助，2013年3月1日在**酒店，何某甲代表**村送給李某某150萬元人民幣。李某某收下了該款。2018年春節(jié)前，何某甲因有關(guān)違法問題被相關(guān)部門調(diào)查，李某某擔(dān)心其收受何某甲153萬元一事會受牽連，就主動退了40萬元給何某甲。
以上犯罪事實，有證人證言、財務(wù)憑證、協(xié)議書、辨認(rèn)材料、被告人供述等證據(jù)證明。
本院認(rèn)為，被告人何某甲在擔(dān)任湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村委會主任、**村村民小組長、**村經(jīng)濟合作社社長期間，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金共6181萬元歸個人使用，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。
何某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財物共計3416.1692萬元非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。
何某甲利用職務(wù)便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，收受金額共計865萬，達到數(shù)額巨大的，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。
何某甲以湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟合作社的名義，向湛江市**資產(chǎn)經(jīng)營公司企業(yè)托管部部長李某某行賄153萬元，謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以單位行賄罪追究被告單位湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟合作社，直接責(zé)任人何某甲刑事責(zé)任。
依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，特對被告單位湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟合作社、被告人何某甲提起公訴，請依法判處。
此致
湛江市赤坎區(qū)人民法院
檢察員：余 瀟
2019年3月15?日
附注事項：
1、被告人何某甲現(xiàn)被羈押在湛江市第一看守所；
2、本案卷宗叁拾貳冊；
3、本案證據(jù)目錄叁份。
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