貴州省金沙縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢職檢刑訴〔2019〕1179號　

被告人何某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號碼52242419**********，漢族，大專文化，案發(fā)前系金沙縣*公司董事長，戶籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**路**號，現住金沙縣**街道**棟**號。因涉嫌職務犯罪，于2019年5月15日被金沙縣監(jiān)察委員會采取留置措施，同年8月31日解除留置措施。經本院決定，于2019年9月26日由金沙縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年10月10日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號碼52242419**********，漢族，高中文化，案發(fā)前系金沙縣*公司監(jiān)事會主席，戶籍所在地貴州省金沙縣*鎮(zhèn)*街*號，現住金沙縣*街道*B棟*單元*號。因涉嫌職務犯罪，于2019年8月30日被金沙縣監(jiān)察委員會采取留置措施。經本院決定，于2019年9月26日由金沙縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年10月10日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號碼52242419**********，漢族，中專文化，案發(fā)前系金沙縣*公司總經理，戶籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**街**號，現住金沙縣*街道*小區(qū)*棟*單元*號。因涉嫌職務犯罪，于2019年4月11日被金沙縣監(jiān)察委員會采取留置措施，同年5月15日解除留置措施。經本院決定，于2019年9月26日由金沙縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年10月10日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號碼52210119**********，苗族，高中文化，案發(fā)前系遵義*公司總經理，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)*路*號，現住遵義市紅花崗區(qū)*路*號。因涉嫌貪污罪，于2019年5月27日被金沙縣監(jiān)察委員會采取留置措施。經本院決定，于2019年9月26日由金沙縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年10月10日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由金沙縣監(jiān)察委員會調查終結，以被告人何某某涉嫌貪污罪、挪用公款罪、被告人羅某某、吳某某、龍某某涉嫌貪污罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日決定啟動刑事訴訟程序，已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月11日至2019年11月25日）。

????經依法審查查明：

一、貪污罪

金沙縣某某甲公司（以下簡稱“甲公司”）成立于2007年10月30日，系國有獨資公司。金沙縣是某某乙酒廠的高粱種植基地，全縣的高粱種植、收購及銷售業(yè)務主要由甲公司負責經營。2016年至2017年期間，甲公司董事長被告人何某某、副總經理被告人吳某某、羅某某伙同遵義某某丙公司（以下簡稱“丙公司”）老板被告人龍某某采用虛假交易、虛增支出等方式套取私分甲公司國有資金1279.9萬余元。具體犯罪事實如下：

1.2014年，某某乙酒廠給甲公司下達了高粱種植計劃，甲公司按照計劃在全縣發(fā)展農戶種植高粱并收購。但2015年某某乙酒廠在收購甲公司2014年度的高粱時未按種植計劃進行收購，導致甲公司有7000余噸高粱不能銷售。為規(guī)避甲公司經營高粱業(yè)務風險，公司董事長何某某、副總經理吳某某、羅某某等人商量將高粱業(yè)務承包出去，并將相關情況報告主管部門金沙縣工能局，工能局又將相關情況上報金沙縣政府。經金沙縣政府同意，甲公司與龍某某的丙公司于2015年12月1日簽訂了“承包協議書”，擬將甲公司的高粱業(yè)務承包給丙公司?！俺邪鼌f議書”中約定：每年丙公司提前繳納承包費30萬元給甲公司；承包保證金為500萬元；丙公司在合同簽署后10個工作日內交清第一年的承包費和保證金，合同才生效。但協議簽訂后，丙公司未支付承包費給甲公司，只支付了200萬元保證金。

何某某在與龍某某商談合作過程中，何某某提出甲公司將高粱業(yè)務承包給丙公司后，要借助丙公司把甲公司資金套出私分，龍某某表示同意。后何某某把該情況告訴吳某某、羅某某，二人表示同意。在甲公司與丙公司簽訂承包協議書后，經何某某、吳某某、羅某某共謀，采用虛開高粱收購憑證的方式到農業(yè)發(fā)展銀行金沙支行申請貸款3069.75852萬元，并通過虛構以7.2元每公斤的單價向丙公司購買4263553.5公斤高粱的方式將該款轉給丙公司，實際丙公司未銷售交付高粱給甲公司，之后又通過虛構以5元每公斤的單價向丙公司低價銷售同重量（4263553.5公斤）問題高粱的方式轉回2131.7767萬元到甲公司，實際甲公司未銷售交付問題高粱給丙公司。通過該虛假買賣（空買空賣）操作，何某某等人從甲公司套取了937.98182萬元國有資金到丙公司。后龍某某根據何某某的安排返還給何某某等人728萬元，其中有428萬元是以現金方式拿給何某某，何某某分給吳某某70萬元，分給羅某某85萬元，自己分得273萬元；另外300萬元以轉賬方式轉給何某某、吳某某、羅某某各100萬元；剩余209.98182萬元由龍某某分得。

2.?2016年底，何某某、吳某某、羅某某、龍某某共謀后，決定采用虛增運輸費、小工費等虛增支出的方式將甲公司資金套出私分；同時，何某某安排，龍某某負責開具運輸發(fā)票，羅某某和吳某某根據各自負責的工作盡量虛增支出將甲公司資金套出，套出的資金全部轉到龍某某賬戶，再由龍某某將各自應分得的部分拿給大家。2016年底至2017年初期間，何某某、吳某某、羅某某、龍某某等人通過虛增支出的方式先后共計虛報套取了甲公司國有資金341.9282萬元到羅某乙、雷某、楊某某等人賬戶中，并將其中341.9082元轉到龍某某賬戶，剩余0.02萬元留在了雷某賬戶中。之后，根據何某某的安排，龍某某分別轉給何某某、吳某某、羅某某各80萬元，剩余101.9082萬元被龍某某分得。

二、挪用公款罪

2017年3月，何某某私自安排將甲公司100萬元國有資金轉出用于其與龍某某合伙成立的私營企業(yè)。具體犯罪事實如下：

2017年，何某某為了在退休后能夠繼續(xù)從事高粱產業(yè)，經與龍某某商量后，二人決定合伙成立一家私營企業(yè)來經營高粱業(yè)務，并約定以龍某某的名義來成立該公司。2017年2月，何某某安排甲公司會計張某某到金沙縣市場監(jiān)督管理局注冊成立了“貴州丁公司”（以下簡稱“丁公司”），公司注冊資本100萬元，股東為龍某某、張某（何某某兒媳），龍某某占股95%，張某占股5%，龍某某為法定代表人、執(zhí)行董事、總經理，張某為監(jiān)事。2017年3月，何某某安排張某某從甲公司轉款100萬元到丙公司賬戶，龍某某將該款轉入其個人賬戶，再作為注冊資金轉入貴禾公司賬戶。后該款就擺在丁公司賬戶并被陸續(xù)支取，截止2019年4月12日，該賬戶余額為385786.39元。何某某等人未將該款歸還甲公司。

????認定上述事實的證據如下：

????1.書證:人口基本信息表、任職文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、承包協議書、甲公司賬務資料、銀行交易明細、糧油入庫憑單等；2.鑒定意見：貴州黔元會計師事務所出具的金沙縣某某甲公司國有資產損失情況鑒定意見；3.證人證言：張某*、羅某*、謝某*、何某*、何*、閔某*、駱某*、王某*、羅某*、潘某*、楊某*、雷*等人的證言；4.被告人供述：被告人何某某、羅某某、吳某某、龍某某的供述。

????上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某、羅某某、吳某某、龍某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

?本院認為，被告人何某某、羅某某、吳某某身為國有公司主要管理人員，利用職務便利，伙同私營企業(yè)老板被告人人龍某某采用虛假交易、虛列支出等方式套取國有資金1279.9萬余元予以私分，其中何某某分得453萬元，羅某某分得265萬元，吳某某分得250萬元，龍某某分得311.9萬余元，四人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以貪污罪追究四人的刑事責任；被告人何某某私自安排將100萬元國有資金轉出用于其與他人合伙成立的私營企業(yè)，且超過3個月時間未歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人何某某、羅某某、吳某某、龍某某到案后如實供述其犯罪事實，且自愿認罪認罰，可依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省金沙縣人民法院　

??????????????????檢察員：陳某某

???????????????????2019年11月25日　

附：

????1．被告人何某某、羅某某、吳某某、龍某某現羈押在金沙縣看守所。

2．案卷材料和證據四十四冊。