湖北省京山市人民檢察院　

起?訴?書

京檢一部刑訴〔2019〕65號　

被告人何某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4202221999********，漢族，?？圃谧x，戶籍所在地湖北省黃石市，住黃石市陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年5月7日被京山市公安局行政拘留十五天，并處罰款一千元，又因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被京山市公安局執(zhí)行逮捕。同年8月14日，經(jīng)荊門市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4212231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市，住湖北省武漢市青山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。因本案于2019年4月25日被京山市公安局行政拘留十五天，并處罰款一千元，又因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被京山市公安局執(zhí)行逮捕。同年8月14日，經(jīng)荊門市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人黃某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4209022000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市，租住武漢市青山區(qū)**小區(qū)**站。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月15日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被京山市公安局執(zhí)行逮捕。同年8月14日，經(jīng)荊門市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、張某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間，本院退回補(bǔ)充偵查一次。上述三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，李某某（另案處理）開始利用網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行詐騙。李某某以自己或他人名義成立公司用于轉(zhuǎn)賬，雇請了鄭某某、楊某某、黃某乙等數(shù)十人在武漢多個(gè)窩點(diǎn)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。李某某在網(wǎng)上購買公民個(gè)人信息，準(zhǔn)備了“話術(shù)”、作案手機(jī)等工具，分發(fā)給新招來的人，利用“天際銀河”、“紅杉國際”、“金盛國際”、“易購商城”APP詐騙平臺，以添加他人微信好友的方式，邀人進(jìn)行押注物品，并控制平臺后臺輸贏率及控制客戶提現(xiàn)的方式實(shí)施詐騙，詐騙所得資金通過“武漢**商貿(mào)有限公司”、“山東**農(nóng)業(yè)科技有限公司”、“鄒城市**電子商務(wù)中心”支付賬號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，“武漢**商貿(mào)有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易記錄250條，涉及到支付寶賬戶主體個(gè)數(shù)64個(gè)；“山東**農(nóng)業(yè)科技有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易記錄574筆，涉及支付寶賬戶主體個(gè)數(shù)189個(gè)；“鄒城市**電子商務(wù)中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易記錄388筆，涉及到支付寶賬戶主體個(gè)數(shù)142個(gè)。上述詐騙資金合計(jì)金額為5269508.4元。詐騙資金通過第四方支付平臺接口將贓款轉(zhuǎn)出。

2019年3月初，李某某一伙開始在京山市嘉泰酒店從事詐騙活動，被告人何某某為鄭某某一組的成員；被告人張某某、黃某甲為黃某乙一組的成員。

（一）被告人何某某共計(jì)詐騙數(shù)額177886元。具體如下：

1、2018年8月至2019年1月份左右，被告人何某某使用鄭某某提供的手機(jī)、微信號和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓辦公室行騙，其使用微信號為hxg****，微信昵稱為“李元”的微信（微信昵稱后改為“初心”）添加甘肅省隴南市禮縣寬川鎮(zhèn)上寨村四組的居民趙某甲為好友，向趙某甲介紹、推送“紅杉國際”和“恒信國際”平臺，冒充分析師助理，以賺錢為由誘騙趙某甲到平臺里充值下注，趙某甲信以為真在“紅杉國際”APP 充值102004 元。2019年1月4日，何某某使用微信號shenbing9****，微信昵稱為“夏曉紅”的微信添加了趙某甲，并冒充“紅杉國際”的客服，于2019年1月15日謊稱幫其在平臺提現(xiàn)為由，讓其發(fā)送驗(yàn)證碼（該驗(yàn)證碼實(shí)際為何某某修改趙某甲平臺登錄密碼時(shí)所需的驗(yàn)證碼），趙某甲信以為真，何某某獲得修改驗(yàn)證碼之后，修改趙某甲在“紅杉國際”平臺的登錄密碼，并在平臺上操作下注，通過調(diào)整后臺勝率致趙某甲在平臺上的資金全部輸完，并將趙某甲在微信上拉黑。期間趙某甲損失共計(jì)92004?元。

2、2019年1月份至2019年4月份，何某某使用鄭某某提供的手機(jī)、微信號和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓辦公室內(nèi)行騙。其分別使用微信號碼為hxg****,微信昵稱為“初心”的微信、使用微信號碼為wxid-z9rttsdo20****，微信昵稱為“李彤”的微信兩次添加新疆維吾爾自治區(qū)伊寧墾區(qū)六十八團(tuán)8連10號的居民盛某某，何某某均冒充“易購商城”的平臺導(dǎo)師，通過使用聊天話術(shù)，展示“易購商城”APP?盈利圖片等手段誘騙其到平臺里充值下注，盛某某信以為真，并轉(zhuǎn)款共計(jì)47028元。后何某某向其索要平臺的賬號密碼，為其下注數(shù)筆，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完。盛某某發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)47028元。

3、2019年3月份，被告人何某某使用鄭某某提供的手機(jī)、微信號和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓行騙，其使用微信號為shenbing9****，微信昵稱為“夏曉紅”的微信添加山西省河津市居趙某乙，向其發(fā)送“易購商城”APP盈利狀況，趙某乙信以為真，注冊“易購商城”賬號后，充值1016?元，并使用微信轉(zhuǎn)賬400元傭金給何某某，損失共計(jì)1416?元。

4、2019年3月份，被告人何某某用微信號為hxgj?****，微信昵稱為“李元”的微信添加廣西省靖西市安德鎮(zhèn)安德街的梁某某，向其展示“易購商城”APP盈利狀況，梁某某信以為真，在“易購商城”平臺內(nèi)充值6047?元，被操作輸完，何某某將梁某某在微信上拉黑，損失共計(jì)5347?元。

5、2019年3月份，何某某用微信號為hxg****，微信昵稱為“初心”、微信號為shenbing9****，微信昵稱為“夏曉紅”的微信添加四川省宜賓市的丁某某，騙其在“易購商城”平臺內(nèi)充值27060元，無法提現(xiàn)，丁某某損失共計(jì)27060元。

6、2018年7月至2019年4月份期間，被告人何某某騙取張某甲（微信昵稱“張河強(qiáng)”）充值5031元。該受害人未作筆錄。

（二）被告人張某某共計(jì)詐騙25028元，具體如下：

1、2019年2月27日，被告人張某某使用黃**等人提供的手機(jī)、微信號，在嘉泰酒店七樓實(shí)施詐騙行為，其使用微信號為avt7****，微信昵稱為“Kiki”的微信添加山東省武城縣居姜某某，展示“天城國際”APP?盈利圖片，姜某某信以為真，在“天城國際”APP?充值17997?元，張某某帶其操作全部輸完，姜某某損失共計(jì)17997?元。

2、被告人張某某在嘉泰酒店七樓行騙期間，騙取曾某某（微信昵稱“曾俊”）在“易購商城”APP?充值7031?元。該受害人未作筆錄。

（三）被告人黃某甲共計(jì)詐騙85250元，具體如下：

1、2019年3月上旬，被告人黃某甲使用黃某乙等人提供的手機(jī)、微信號和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓實(shí)施詐騙行為，其使用微信號為paofu****，微信昵稱為“辰”的微信添加并聯(lián)系湖南省辰溪縣居歐某某，黃某甲冒充“易購商城”經(jīng)濟(jì)分析師，歐某某信以為真，歐某某在“易購商城”APP?充值57992元，黃某甲帶其操作全部輸完，歐某某損失共計(jì)57992元。

2、2019年3、4月份，被告人黃某甲使用微信號為vv****，微信昵稱為“佳佳”的微信號添加陜西省南鄭區(qū)居鄔某某，向其推銷展示“易購商城”APP，鄔某某在“易購商城”平臺內(nèi)充值15029元，提現(xiàn)800?元，損失共計(jì)14229?元。

3、被告人黃某甲在嘉泰酒店七樓行騙期間，騙取黎某某（微信昵稱“Yes I can”）在“易購商城”APP?充值13029?元，黃某甲帶其操作全部輸完。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、銀行交易明細(xì)36張、微信支付交易明細(xì)13張、手機(jī)微信截圖23張、支付寶截圖32張、支付寶交易回單15張、支付寶賬戶交易及流水交易說明、微信聊天記錄及話術(shù)、工資表、武漢**文化傳媒有限公司注冊信息、法定代表人公司章程等信息打印清單、湖北證監(jiān)局關(guān)于相關(guān)公司資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)函、關(guān)于“****”等網(wǎng)站有關(guān)備案信息的復(fù)函、抓獲經(jīng)過3份、戶籍證明材料3份、違法記錄證明、行政處罰決定書3份等書證；2.證人李某某、鄭某某的證言；3.被害人盛某某、趙某甲、丁某某、趙某乙、梁某某、歐某某、鄔某某、姜某某的陳述；4.被告人何某某、張某某、黃某乙的供述與辯解；5.?湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄5份、光盤6張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、張某某、黃某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物177886元，數(shù)額巨大；被告人張某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物25028元，數(shù)額較大；被告人黃某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物85250元，數(shù)額巨大，上述三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某具有自首、從犯的量刑情節(jié)，建議判處被告人何某某有期徒刑兩年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元至八萬元；被告人張某某具有從犯、坦白的量刑情節(jié)，建議判處被告人張某某有期徒刑十個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元至一萬元；被告人黃某甲具有坦白、從犯的情節(jié)，建議判處被告人黃某甲有期徒刑一年九個(gè)月至兩年六個(gè)月，并處罰金人民幣兩萬元至五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院

檢??察??員：??趙容

2019年11月25日

附：

1．被告人何某某、張某某、黃某乙現(xiàn)羈押在京山市看守所。

2．案卷材料五冊隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。