敦化市人民檢察院

起?訴?書

敦檢刑檢刑訴〔2019〕138號(hào)

被告人宋某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**隊(duì)**號(hào)，無業(yè)。曾因犯詐騙罪，于2013年11月13日被深圳市福田區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2014年7月27日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月18日被敦化市公安局刑事拘留，經(jīng)敦化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月20日被敦化市公安局逮捕。

被告人鐘某某，別名：“**”，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4506031981********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣西防城港市**區(qū)**路**號(hào)*單元**室，現(xiàn)居住地為防城港市**區(qū)**路**號(hào)*單元**室，無業(yè)。曾因犯走私罪，于2010年12月7日被防城港市中級人民法院判處有期徒刑十年，?2015年1月14日假釋，假釋考驗(yàn)期自2015年1月14日至2018年2月28日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月22日被敦化市公安局刑事拘留，經(jīng)敦化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月20日被敦化市公安局逮捕。

被告人黃某甲，綽號(hào)“**”，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231968********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣西省東興市**小區(qū)*棟*單元**室，現(xiàn)居住地為：廣西省東興市**小區(qū)*棟*單元**室，無業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月16日被敦化市公安局刑事拘留，經(jīng)敦化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月20日被敦化市公安局逮捕。

被告人黃某乙，別名“**”，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4528021971********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市**區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)欽州市**大街**號(hào)，個(gè)體。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月29日被敦化市公安局刑事拘留，經(jīng)敦化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月14日被敦化市公安局逮捕。

被告人黃某丙，別名“**”，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521291967********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市**區(qū)**鎮(zhèn)**農(nóng)場*棟*單元**室，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)崇左市**區(qū)**鎮(zhèn)**農(nóng)場*棟*單元**室，農(nóng)民。曾因犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2017年8月28日被烏魯木齊市天山法院判處有期徒刑三年緩刑三年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得益罪，于2018年6月14日被敦化市公安局刑事拘留，經(jīng)敦化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月20日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，別名“**”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521291975********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市**區(qū)**農(nóng)場，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月14日被敦化市公安局刑事拘留，經(jīng)敦化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月20日被敦化市公安局逮捕。

本案由敦化市公安局偵查終結(jié)，以顏某某（已被不起訴）涉嫌詐騙、被告人宋某甲、鐘某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙、何某某、宋某乙（已被不起訴）、蘇某某（已被不起訴）涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月4日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2018年12月4日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2019年1月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月4日、2019年3月18日和2019年5月26日分別延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月的一天，被告人鐘某某在廣西賓陽縣**監(jiān)獄服刑時(shí)的獄友宋某丙的一個(gè)朋友被告人宋某甲聯(lián)系鐘某某，讓鐘某某幫忙找一個(gè)可以“洗錢”的渠道。鐘某某明知對方要“洗”的錢是非法途徑獲取的，仍然通過朋友找到了廣西東興市的被告人黃某甲，讓黃某甲幫忙“洗錢”。黃某甲認(rèn)識(shí)“洗錢”的越南人，但是沒有轉(zhuǎn)賬的渠道，于是黃某甲找到了廣西崇左市的被告人黃某丙幫忙聯(lián)系，黃某丙又找到廣西崇左市的被告人何某某，讓何某某幫忙聯(lián)系可以轉(zhuǎn)賬的渠道。隨后，何某某在朋友的介紹下認(rèn)識(shí)了廣西東興市的被告人黃某乙，黃某乙稱自己有可以轉(zhuǎn)賬的渠道，可以為何某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

案發(fā)前，黃某乙給何某某提供了一張網(wǎng)上購買的呂某某名字的尾號(hào)為****的農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡卡號(hào)，并通過何某某等人將卡號(hào)傳給詐騙人員。2018年2月7日上午，詐騙人員通過QQ對被害人******業(yè)財(cái)務(wù)部出納員孫某某進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)詐騙，共詐騙人民幣480，025.00元，之后通過黃某丁和黃某戊的銀行卡轉(zhuǎn)至呂某某的尾號(hào)為****的農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡，詐騙人員通過宋某甲告訴黃某甲錢已經(jīng)打過去了，讓他開始“做工”。黃某甲通過黃某丙和何某某把話傳給黃某乙。黃某乙伙同越南人員“阿龍”在越南的芒街將詐騙款通過賭博網(wǎng)站充值的方式進(jìn)行“洗錢”，同時(shí)黃某甲還通過黃某丙和何某某傳給了黃某乙一個(gè)兌錢的越南人的電話號(hào)碼，讓黃某乙收到錢后把錢都交給這個(gè)越南人。黃某乙按照“阿龍”的指示取到越南幣和人民幣之后，從中拿出16000元的好處費(fèi)，并將其余越南幣和人民幣都交給了兌錢的越南人。2018年2月7日晚18時(shí)左右，兌錢的越南人在東興市的中國銀行后面把“洗”好的325000元人民幣和15000元的洗錢費(fèi)用交給了黃某甲。當(dāng)晚19時(shí)許，鐘某某的兄弟蘇某某在東興市東盟大道附近聯(lián)系黃某甲，從黃某甲手中取走了325000元人民幣，并從中拿出5000元的費(fèi)用。蘇某某將30余萬元錢帶到南寧市并交給了宋某甲的兄弟林某某，林某某將30余萬元錢帶回賓陽縣，宋某甲和林某某從中拿出12000元好處費(fèi)之后，通過不見面的方式，將剩余的錢交給了詐騙人員。

事成后，被告人黃某甲和被告人黃某丙每人分得人民幣7500元的好處費(fèi)，被告人何某某和被告人黃某乙每人分得人民幣8000元的好處費(fèi)，被告人宋某甲得到人民幣6000元的好處費(fèi)，蘇某某得到人民幣5000元的費(fèi)用。為躲避公安機(jī)關(guān)的抓捕，在整個(gè)作案過程中，六名被告人均使用專門作案的手機(jī)和電話卡進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并在案發(fā)后將作案時(shí)使用的手機(jī)和手機(jī)卡銷毀。

案發(fā)后，蘇某某上交涉案款人民幣5000元；何某某的家屬上交涉案款人民幣8000元；黃某丙的家屬上交涉案款人民幣8000元；宋某甲的家屬上交涉案款人民幣12000元，黃某乙的家屬上交涉案款人民幣8000元。共計(jì)上交人民幣41000元，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)將41000元返還吉林**集團(tuán)**制藥股份有限公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）刑事判決書及假釋證明書、釋放證明書、扣押決定書、筆錄、清單、票據(jù)和發(fā)還清單、收條、車票、鐘某某立功情況說明、中國銀聯(lián)上海分公司交易詳細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行銀企通平臺(tái)電子回單、中國農(nóng)業(yè)銀行交易回單、QQ聊天記錄截圖、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行交易流水、農(nóng)業(yè)銀行開卡業(yè)務(wù)申請書、照片三張、資金流向圖、出入境記錄、拘留證和逮捕證、情況說明、中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證和戶籍證明等書證；

（二）證人孔某某、潘某某、黃某己、鐘某某、黃某戊、韋某某、宋某丙、呂某某、馮某某、李某某、鄒某某、宋某乙、蘇某某的證言；

（三）被害人孫某某的陳述；

（四）被告人宋某甲、鐘某某、黃某甲、黃某丙、黃某乙和何某某的供述和辯解；

（五）辨認(rèn)筆錄和照片；

（六）破案經(jīng)過和抓獲經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲、鐘某某、黃某甲、黃某丙、黃某乙和何某某明知是犯罪所得而采取匯往境外的方式予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，六人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人宋某甲、鐘某某、黃某甲、黃某丙、黃某乙和何某某的刑事責(zé)任。本案六名被告人系共同犯罪。被告人何某某系自首。被告人宋某甲、鐘某某、黃某甲、黃某丙、黃某乙系坦白。被告人宋某甲在有期徒刑執(zhí)行完畢后五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，故對其應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十五條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定予以處罰。對被告人何某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定予以處罰。對被告人鐘某某、黃某甲、黃某丙和黃某乙應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

敦化市人民法院

???????檢察員：王術(shù)國

???????????????2019年6月6日

附：

1、被告人宋某甲、鐘某某、黃某甲、黃某丙、黃某乙和何某某現(xiàn)羈押于敦化市看守所。

2、本案卷宗玖冊。