河北省遷安市人民檢察院

起?訴?書

遷檢一部刑訴〔2020〕299號

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1302831986*********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省唐山市遷安市，現(xiàn)住遷安市**鄉(xiāng)**村**號。2020年3月20日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月24日經(jīng)我院批準逮捕，同日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1302261980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省唐山市遷安市，現(xiàn)住遷安市**街道辦事處**村**號。2020年3月20日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月24日經(jīng)我院批準逮捕，同日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼1302261979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省唐山市遷安市，現(xiàn)住遷安市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年3月20日被遷安市公安局取保候?qū)?/span>。2020年6月24日由我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1302831994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省唐山市遷安市，現(xiàn)住遷安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年3月20日被遷安市公安局取保候?qū)?/span>。2020年6月24日由我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由遷安市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、被告人韋某甲涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，收買、非法提供信用卡信息罪；被告人劉某某、賈某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回遷安市公安局補充偵查一次。?

經(jīng)依法審查查明：被告人何某某預謀非法倒賣工商執(zhí)照及對公賬戶牟利。2019年6月份，被告人何某某讓被告人韋某甲辦理工商執(zhí)照及公司對公賬戶一套，被告人韋某甲獲取好處費2000元。為獲取更多非法利益，被告人何某某指使被告人韋某甲以給付好處費為誘餌，通過中介機構(gòu)組織被告人劉某某、被告人賈某某辦理工商營業(yè)執(zhí)照及對應(yīng)的對公賬戶。被告人劉某某、被告人賈某某分別以400元、1000元一套的價格將工商執(zhí)照及對公賬戶出賣給被告人韋某甲。同時，被告人韋某甲又以辦工商執(zhí)照、對公賬戶刷流水能貸款或者幫忙辦手續(xù)為由，通過中介機構(gòu)組織韓某某、霍某某、李某甲、韋某乙、張某某等人辦理工商營業(yè)執(zhí)照及對應(yīng)的對公賬戶。后被告人韋某甲通過快遞郵寄或者當面交付等方式將已辦理的工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶賣給被告人何某某；被告人何某某再通過快遞郵寄的方式，以每套5000元或5500元的價格將上述工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶賣給“小梁”“老頭”、“老王”、“屁神”等人（真實身份不詳）以牟利。

2019年6月至2020年1月期間，被告人何某某、韋某甲已非法買賣以劉某某為法定代表人的遷安秀波建材銷售有限公司、遷安日陽商貿(mào)有限公司、遷安佰奧洋裝飾設(shè)計有限公司、遷安云景格建筑裝飾有限公司、遷安企韻建筑工程有限公司，以賈某某為法定代表人的遷安云程騰企業(yè)管理咨詢有限公司、遷安楚飾居風裝飾設(shè)計有限公司，以霍某某為法定代表人的遷安尚梅家政服務(wù)有限公司，韓某某為法定代表人辦理的遷安嘉葵裝飾工程有限公司、遷安勤雨潔企業(yè)管理咨詢有限公司，以李某甲為法定代表人的遷安佰樟商貿(mào)有限公司、遷安市澤遠智能科技有限公司、遷安苗克詩商貿(mào)有限公司、廊坊市舞墨化妝品銷售有限公司、廊坊市沛濘文化用品有限公司、廊坊市樂爍商貿(mào)有限公司，以張某某為法定代表人的遷安拓知尚商貿(mào)有限公司、遷安市遠旭商貿(mào)有限公司、廊坊市叮當家政服務(wù)有限公司，以韋某乙為法定代表人辦理的廊坊市建川文化傳媒有限公司，以韋某甲為法定代表人的廊坊市兆亮珠寶銷售有限公司的營業(yè)執(zhí)照及對應(yīng)對公賬戶。此外，以王紅龠為法定代表人的遷安市欣蘭科技有限公司、遷安虹飛商貿(mào)有限公司在工商注冊后，因其本人自動放棄繼續(xù)辦理對公賬戶而未實際交易。

綜上，被告人何某某、被告人韋某甲非法買賣國家機關(guān)證件21張，買賣、非法提供信用卡信息資料21份。被告人劉某某非法買賣國家機關(guān)證件5張。被告人賈某某非法買賣國家機關(guān)證件2張。

截止案發(fā)時，被告人何某某非法獲利20000余元，被告人韋某甲非法獲利20000余元，被告人劉某某非法獲利2000元，被告人賈某某非法獲利1200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：扣押物品照片；2.書證：受案登記表、報警案件登記表、立案決定書、微信轉(zhuǎn)賬截屏、遷安市公安局調(diào)取證據(jù)通知書、工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、借據(jù)復印件、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、單位銀行結(jié)算賬戶綜合服務(wù)申請表、銀行查詢回執(zhí)、銀行卡凍結(jié)詳情、到案經(jīng)過、戶籍證明信等；3.證人證言：證人韓某某、霍某某、李某甲、張某某、高某某、王某某、李某乙、韋某乙證言；4.被告人供述和辯解:被告人何某某、韋某甲、劉某某、賈某某供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、賈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某、韋某甲非法買賣國家機關(guān)證件，收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二百七十七條之一第二款之規(guī)定；被告人劉某某、賈某某非法買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪，收買、非法提供他人信用卡信息罪追究被告人何某某、韋某甲刑事責任；以買賣國家機關(guān)證件罪追究被告人劉某某、賈某某刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遷安市人民法院

檢察官：李海波

2020年9月24日????????????????????????????????????

附件：

1被告人何某某、被告人韋某甲現(xiàn)羈押于遷安市看守所。被告人劉某某現(xiàn)住遷安市**鄉(xiāng)**村**號。被告人賈某某現(xiàn)住遷安市**鎮(zhèn)**村**號。

2案卷材料和證據(jù)6冊。

3.認罪認罰具結(jié)書2份。?