浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕1426號(hào)

被告人何某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302831987********，漢族，職高文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**里**村**路**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年4月22日被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105041997********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**路**號(hào)（戶籍所在地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月29日變更為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年4月29日被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302831987********，漢族，高中文化，保安，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**村**幢**號(hào)（戶籍所在地浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**村**號(hào)）。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年4月22日被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人虞某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302831995********，漢族，大專文化，務(wù)工，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**路**號(hào)。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年4月22被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302261996********，漢族，大專文化，務(wù)工，住浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道德盛某某2幢6單元1303（戶籍所在地浙江省寧海縣**鄉(xiāng)**里**村**號(hào)）。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年4月22日被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302041996********，漢族，大專文化，務(wù)工，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**幢**號(hào)**室（戶籍所在地寧波市鄞州區(qū)**街道**）。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年4月22日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月起，張某甲（已被判刑）先后成立錦庭公司、友家公司等公司，經(jīng)營(yíng)“奇客巴士”網(wǎng)貸平臺(tái)，并為“奇客巴士”“桔子巴士”“鹿花花”網(wǎng)貸平臺(tái)提供引流、催收、系統(tǒng)維護(hù)等服務(wù)，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上借民間借貸之名實(shí)施“套路貸”犯罪。其間，張某甲先后招攬被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某和俞某某、康某某、王某戊、邢某某（均已被判刑）等人為公司員工，負(fù)責(zé)催收、財(cái)務(wù)、人事、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、技術(shù)維護(hù)等工作。其中，何某甲自2017年年底開始至張某甲公司上班，先后負(fù)責(zé)貸款審核和引流工作；王某甲自2018年5月中旬開始至張某甲公司上班，先后負(fù)責(zé)人事、財(cái)務(wù)和引流工作；方某甲（2018年8月份開始）、虞某某（2018年12月開始）先后至張某甲公司上班，負(fù)責(zé)記錄被害人被催收后的還款情況；王某乙、陸某某自2019年3月4日開始至張某甲公司上班，負(fù)責(zé)貸款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和技術(shù)維護(hù)工作，逐步形成了以張某甲為首要分子，俞某某、王某戊、康某某等人為重要成員，王某甲、何某甲、方某甲、虞某某和邢某某為其他成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

????張某甲以支付工資、提成等方式籠絡(luò)人心增強(qiáng)集團(tuán)成員積極性，通過(guò)“奇客巴士”“桔子巴士”“鹿花花”網(wǎng)貸平臺(tái)，假借民間借貸之名，以低息、無(wú)抵押、快速放貸為誘餌，通過(guò)收取25%左右的“砍頭息”“信用評(píng)估費(fèi)”“綜合費(fèi)”等多種費(fèi)用，虛增貸款金額、肆意認(rèn)定逾期等多種方式設(shè)置“套路”，誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議，在催討過(guò)程中，又以威脅或?qū)嵤氨ㄓ嶄洝保ńo通訊錄上的親友打電話）等軟暴力方式威脅迫使被害人還款，多次實(shí)施詐騙、尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，在各地為非作惡、擾亂社會(huì)秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。

????至2019年3月22日被公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)，已查實(shí)張某甲等人通過(guò)上述三個(gè)網(wǎng)貸APP平臺(tái)騙取被害人納惠某某、師某某、張某乙、周某某、張某丙、余某甲、余某乙等人共計(jì)980萬(wàn)余元（幣種為人民幣，下同），其中被告人王某乙、陸某某涉及金額18.8萬(wàn)余元。

????在實(shí)施上述“套路貸”犯罪中，張某甲又伙同俞某某、王某戊、康某某、邢某某及被告人方某甲、虞某某等人，以威脅或?qū)嵤氨ㄓ嶄洝钡确绞蕉啻巫虜_、恐嚇被害人朱某某、鄧某某、胡某某、劉某甲、何某丙、馬某某等270余人，迫使被害人償還高額利息和虛高本金，嚴(yán)重影響被害人生活、工作，造成了惡劣的社會(huì)影響。其中，“奇客巴士”“桔子巴士”網(wǎng)貸借款人肖某某江某某2019年1月13日自殺。

????案件偵破后，公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人何某甲恒豐銀行賬戶內(nèi)的2610.58元、建設(shè)銀行賬戶內(nèi)的31280.78元、浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)的467655.67元，被告人王某乙寧波銀行賬戶內(nèi)的10006.95元進(jìn)行凍結(jié)。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、協(xié)議、公司信息等；

2.證人證言：證人劉某乙、沈某某、裴某某、鄔某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人納某某、師某某、張某乙、朱某某、鄧某某、胡某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某及同案犯張某甲等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、王某甲、王某乙、陸某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中何某甲、王某甲數(shù)額特別巨大，王某乙、陸某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某甲、虞某某伙同他人無(wú)視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的惡勢(shì)力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某為其他成員，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市奉化區(qū)人民法院

????????檢察員：沈海玲

2020年8月10日

附：

1.被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>；

2.案卷材料和證據(jù)42冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。