湖南省邵某市人民檢察院_

起?訴?書

邵某市院一部刑訴〔2020〕198號(hào)

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住邵某市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因吸食毒品，于2016年7月19日被邵某縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年。因販賣毒品罪，于2016年11月3日被邵某縣人民法院判處有期徒刑三年二個(gè)月，于2019年5月24日減刑釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日被邵某市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月22日被邵某市公安局逮捕。

被告人趙某某，男，?1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵某市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住邵某市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日被邵某市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月22日被邵某市公安局逮捕。

本案由邵某市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，于次日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人何某某找到被告人趙某某，要被告人趙某某辦理兩張不同銀行的銀行卡，并答應(yīng)被告人趙某某以1000元的價(jià)格購買這兩張銀行卡。之后，被告人何某某交給被告人趙某某100元要其辦理一張電信的電話卡。被告人趙某某應(yīng)被告人何某某的要求以自己的身份信息辦理了一張電信的電話卡，并到中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行辦理兩張銀行卡，被告人趙某某辦理的銀行卡分別是卡號(hào)為62172575000********的中國(guó)銀行的銀行卡和卡號(hào)為6228481129********的農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡。而后，被告人趙某某和被告人何某某一起按被告人何某某的要求以被告人趙某某的身份新注冊(cè)了一個(gè)微信賬號(hào)和一個(gè)支付寶賬號(hào)，并綁定了上述兩張銀行卡。后被告人何某某以人民幣1000元收購被告人趙某某辦理的兩張銀行卡，再以1500元轉(zhuǎn)賣給“波伢子”。2020年7月，被告人趙某某卡號(hào)為62172575000********的中國(guó)銀行銀行卡因涉嫌網(wǎng)絡(luò)博彩詐騙被江蘇警方凍結(jié)，經(jīng)查詢江蘇警方分別立案兩起案件，被害人陸某某共計(jì)匯入人民幣235000元到卡號(hào)為62172575000********銀行卡內(nèi)，被害人楊某某匯入共計(jì)人民幣190000元到卡號(hào)為62172575000********的銀行卡內(nèi)。

2019年12月，被告人何某某以同樣方式聯(lián)系李某某辦理卡號(hào)為62170029601********的建設(shè)銀行銀行卡和卡號(hào)為6212261960********的工商銀行銀行卡，并出售給“波伢子“。2019年12月，李某某的上述銀行卡因涉嫌詐騙被貴州警方凍結(jié)，經(jīng)查詢貴州警方立案一起案件，被害人覃某某匯入共計(jì)59840元到銀行卡內(nèi)。

被告人趙某某于2020年8月21日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并于同日協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯何某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、支付寶賬單流水記錄、銀行卡凍結(jié)詳情、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、公安行政處罰決定書、趙某某中國(guó)銀行賬號(hào)交易明細(xì)、趙某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、李某某中國(guó)工商銀行賬號(hào)交易明細(xì)、李某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書、釋放證明、戶籍證明；2.證人證言：證人李某某的證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、覃某某、陸某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人何某某、趙某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某、趙某某明知開辦的銀行卡可能用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍通過開辦銀行卡的方式為犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。被告人何某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定。被告人趙某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條。被告人何某某、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵某市人民法院

檢察員：郭永勝

2020年11月11日

附：1.被告人何某某、趙某某現(xiàn)羈押于邵某市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)；

3.訊問被告人同步錄音錄像光盤二張；

4.證人名單：李某某；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

6.《量刑建議書》一份。

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