平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢一部刑訴〔2019〕170號　

被告人胡某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼420325********2715，漢族，群眾，大專文化，戶籍所在地河南省鄭州市管城回族區(qū)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**街**號院**社區(qū)**號，系河南**商貿(mào)有限公司**，無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局光明路分局決定，于2019年2月28日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月2日被平頂山市公安局光明路分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼411123********2531，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地河南省漯河市郾城區(qū)，住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**小區(qū)，無業(yè)，無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局光明路分局決定，于2019年2月28日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月2日被平頂山市公安局光明路分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼430421********4072，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣，住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**號，系江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**科技大廈**，無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局光明路分局決定，于2018年10月30日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留；2018年12月7日經(jīng)本院決定，以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，2018年12月8日經(jīng)平頂山市公安局光明路分局決定取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院決定，以沒有社會危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕，于2019年5月29日被平頂山市公安局光明路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼412723********7713，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住河南省周口市商水縣**鄉(xiāng)**村**組，無業(yè)，無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局光明路分局決定，于2019年2月28日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院決定，以沒有社會危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕，于2019年5月29日被商水縣公安局平店派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局光明路分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、劉某甲、何某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月12日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年9月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。于2019年6月28日、9月13日、11月26日延長審查起訴期限各十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年5、6月份，被告人胡某某在鄭州成立河南**商貿(mào)有限公司，并將GMQ平臺引進(jìn)其公司，招收被告人劉某某、馬某某等人為員工，在明知GMQ平臺是吃客損的情況下，劉某甲、馬某某等人在平臺上招收代理商，后劉某甲在GMQ平臺招收駱某某（已判刑）為代理商，駱某某伙同被告人何某某也在明知GMQ平臺是吃客損的情況下，仍通過撥打電話的方式向被害人田某某詢問是否對區(qū)塊鏈感興趣，并表示自己有優(yōu)質(zhì)導(dǎo)師，可以在導(dǎo)師指導(dǎo)下掙錢。而后使用“區(qū)塊鏈-李某某”的微信號添加田某某為好友。之后，被害人田某某先后向GMQ平臺投入10000元、50000元都賠光。2018年9月19日，駱某某上線胡某某將客損提成通過**支付寶轉(zhuǎn)到駱某某提供的劉某乙賬戶2929元，當(dāng)日，劉某乙轉(zhuǎn)給何某某1464.5元、轉(zhuǎn)給駱某某1465.5元；2018年10月8日，胡某某將客損提成26620元轉(zhuǎn)到劉某乙賬戶，當(dāng)日，劉某乙轉(zhuǎn)給駱某某、何某某各13310元。因駱某某系劉某某招收的代理商，劉某甲從中獲得提成200元。現(xiàn)被告人何某某已退回非法所得14774元；被告人馬某某已退回非法所得5500元。四被告人家屬已賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，均取得了被害人諒解。

2019年2月28日，偵查人員在新鄭市龍湖**號樓**單元地下停車場內(nèi)將被告人劉某甲抓獲；劉某甲到案后主動幫助公安機(jī)關(guān)將被告人胡某某約出，偵查人員將被告人胡某某抓獲；隨后被告人劉某甲又供述了被告人馬某某的住處，偵查人員在馬某某家中將其抓獲。2018年10月31日，偵查人員在常州市武進(jìn)區(qū)**街道**幢**室將被告人何某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、銀行對賬單、諒解書等書證；

2.證人王某某、駱某某、劉某乙證言；

3.被害人田某某陳述；

4.被告人胡某某、劉某甲、何某某、馬某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、劉某甲、何某某、馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、劉某甲、何某某、馬某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲幫助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，屬立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人胡某某、劉某甲、何某某、馬某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人胡某某有期徒刑三年至三年零六個月之間，并處罰金；判處被告人劉某甲有期徒刑一年至二年之間，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人何某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人馬某某有期徒刑一年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

員額檢察官：張??瑞

檢察官助理：常延超

2019年12月9日　

附：

?????1．被告人胡某某、劉某甲現(xiàn)羈押于平頂山市魯山縣看守所；被告人何某某、馬某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。