渭城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渭檢一部刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人何**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼522101********4416，漢族，受教育狀況不詳，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住忠莊鎮(zhèn)******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)渭城公安分局決定，于2019年12月16日監(jiān)視居住。

程**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼500381********6716，漢族，受教育狀況不詳，戶籍所在地重慶市江津市，住李市鎮(zhèn)****，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)渭城公安分局批準(zhǔn)，于2019年12月16日監(jiān)視居住。

本案由咸陽(yáng)市公安局渭城分局偵查終結(jié)，以被告人何**、程**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月24日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月28日15時(shí)，微信號(hào)xuchulin****,微信昵稱：許**的人添加被害人朱**為微信好友介紹推薦其加入“中高集團(tuán)APP”進(jìn)行網(wǎng)上投資，2019年10月13日至2019年10月28日，朱**先后使用“中高集團(tuán)APP”投資購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品507506.08元（含其前期購(gòu)買產(chǎn)品所得本金和收益繼續(xù)購(gòu)買金額130345元），2019年10月28日14時(shí)許，被害人朱**發(fā)現(xiàn)自己被移出中高集團(tuán)投資微信群，中高集團(tuán)APP也無(wú)法登陸。

被害人朱**向被告人提供的鐘**卡（卡號(hào)：6212********8160）先后24次，被害人朱**被騙37萬(wàn)元，鐘**卡（卡號(hào)：6212********8160）多次將錢轉(zhuǎn)入被告人程**、何**等人持有的7個(gè)二級(jí)卡內(nèi)提取現(xiàn)金。

2019年10月15日至2019年10月27日被告人何**和被告人程**分別持有其名下的銀行卡在長(zhǎng)沙市多家銀行和湘潭市多家銀行柜臺(tái)和ATM機(jī)取款，?據(jù)被告人程**交代和調(diào)查2019年10月15日至2019年10月25日期間其在被告人簡(jiǎn)**，吳**的安排下，在其名下的農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)6228********4372），建設(shè)銀行（卡號(hào)：6217********7035），中國(guó)銀行（卡號(hào)：6232********8342），郵政銀行（卡號(hào)：6217********2143），招商銀行共（銀行卡號(hào)：6214********2342）共計(jì)取款2244564元。

據(jù)被告人何**交代和調(diào)查2019年10月15日至2019年10月27日其在簡(jiǎn)**的安排下，在其名下的建行設(shè)銀行（卡號(hào)6217********9079），郵政銀行（卡號(hào)：6217********8508），農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)：6228********3374），工商銀行（卡號(hào)：6222********8758），上海浦發(fā)銀行（卡號(hào)6217********6776），招商銀行（卡號(hào)：6214********0209）卡內(nèi)取款2263255元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2被害人陳述；3.被告人供述和辯解；?4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人何**、程**為他人支付結(jié)算金額分別為2263255元，2244564元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序。

此致

咸陽(yáng)市渭城區(qū)人民法院

檢察官：宋成剛

檢察官助理：楊遼

2020年8月19日

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附件：1.被告人何**現(xiàn)監(jiān)視居住于貴州省遵義市紅花崗區(qū)忠莊鎮(zhèn)******；被告人程**現(xiàn)監(jiān)視居住于貴州省遵義市紅花崗區(qū)長(zhǎng)征鎮(zhèn)******；

2.案卷材料3冊(cè)，光盤4張。