江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢刑訴〔2020〕1257號

被告人何某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4202221988********，漢族，初中文化，原某甲公司員工，住湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被宜興市公安局刑事拘留，同年11月7日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人成某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4202221991********，漢族，初中文化，原某甲公司員工，住湖北省黃石市陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人成某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被宜興市公安局刑事拘留，同年12月12日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4201021999********，漢族，初中文化，原某乙分公司員工，住湖北省武漢市江岸區(qū)**大道**號。被告人白某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被宜興市公安局刑事拘留，同年12月31日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、成某某、白某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知三被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了值班律師與被害人意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2020年8月21日依法退回宜興市公安局補充偵查，宜興市公安局于2020年9月18日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，于2020年8月7日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年4月，曾某甲、徐某甲、張某某（均另案處理）等人成立“某甲公司”，曾某甲、徐某甲與張某某等人作為“股東”對“某甲公司”利潤進行分紅。2018年8月，張某某從“某甲公司”離職。2018年11月，余某某、嚴(yán)某某（均另案處理）成為“某甲公司”新“股東”，期間曾某甲、余某某、嚴(yán)某某和徐某甲四人作為“股東”對“某甲公司”利潤進行分紅?！澳臣坠尽闭心急桓嫒撕文衬?、成某某等人作為員工，通過撥打電話、微信聊天等手段，冒充銀行或與銀行有合作關(guān)系的公司的業(yè)務(wù)員等身份，謊稱可以為客戶辦理具有透支取現(xiàn)、消費等具有信貸功能的信貸卡，以收取客戶辦卡手續(xù)費為名，騙取被害人財物。其中，被告人何某某參與詐騙金額人民幣129500元；被告人成某某參與詐騙金額人民幣37600元。

2.2018年9月，曾某甲、談某某、徐某甲、王某某、徐某乙（均另案處理）成立“某乙分公司”，曾某甲、談某某、徐某甲、王某某、徐某乙作為“股東”對“某乙分公司”利潤進行分紅。期間，“某乙分公司”招募被告人白某某等人作為員工，通過撥打電話、微信聊天等手段，冒充銀行或與銀行有合作關(guān)系的公司的業(yè)務(wù)員等身份，謊稱可以為客戶辦理具有透支取現(xiàn)、消費等具有信貸功能的信貸卡，以收取客戶辦卡手續(xù)費為名，騙取被害人財物。其中，被告人白某某參與詐騙金額56000元。

2019年10月3日，被告人何某某被公安機關(guān)抓獲；2019年11月21日，被告人成某某被公安機關(guān)抓獲；2019年12月6日，被告人白某某被公安機關(guān)抓獲。

上述被告人歸案后均如實供述了自己參與的犯罪事實。

案發(fā)后，被告人何某某向公安機關(guān)退出贓款人民幣30000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具的戶籍資料、扣押物品清單、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.被害人劉某某等人的陳述；

3.被告人何某某、成某某、白某某與共同行為人徐某甲、徐某乙、曾某乙等人的供述和辯解；

4.宜興市公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人何某某、成某某、白某某伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)工具，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、成某某、白某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人何某某、成某某、白某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰；被告人何某某、成某某、白某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察官：羅晶

　　　　　　　　　　　　　　　???檢察官助理：陳凱

2020年9月23日

附：?

1.被告人何某某、成某某、白某某現(xiàn)均取保候?qū)徲?/span>其住所地。?

2.換押證3份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

4.量刑建議書9份。

5.全部案卷材料2冊。