四川省旺某某人民檢察院

起?訴?書

旺檢公刑訴〔2020〕45號

被告人何某某，男性，1971年**月**日出生，公民身份號碼5108211971********，漢族，高中文化，旺某某**眾創(chuàng)商貿公司法定代表人，四川省旺某某人，現住旺某某**鎮(zhèn)**路**號1棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候審。

被告人李某甲，女性，1972年**月**日出生，公民身份號碼5108211972********，漢族，初中文化，四川省旺某某人，現住旺某某**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候審。

被告人張某某，女性，1973年**月**日出生，公民身份號碼5108211973********，漢族，?？莆幕拇ㄊ⊥衬橙?，現住旺某某**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月15日被旺某某公安局取保候審。

被告人王某某，女性，1967年**月**日出生，公民身份號碼5108211967********，漢族，初中文化，四川省旺某某人，現住旺某某**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候審。

被告人李某乙，女性，1967年**月**日出生，公民身份號碼5108211967********，漢族，初中文化，四川省旺某某人，現住旺某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候審。

被告人陳某某，女性，1984年**月**日出生，公民身份號碼4203211984********，漢族，初中文化，四川省旺某某人，現住旺某某**鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候審。

本案由四川省旺某某公安局偵查終結，以被告人何某某、李某甲、張某某、王某某、李某乙、陳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月5日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月3日補查重報；于2020年2月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月17日補查重報。因案情復雜，本院分別于2019年11月22日、2020年2月4日、2020年4月18日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2018年8月，被告人何某某租用了旺某某東河鎮(zhèn)原**輕工總廠三樓會議室和辦公室作為辦公地點，并邀約被告人李某甲、張某某、王某某、李某乙、陳某某等人成立旺蒼**眾創(chuàng)商貿有限公司（以下簡稱旺蒼**公司）。2018年11月28日，旺蒼**公司正式開業(yè)，何某某任法定代表人，李某甲負責對外招商，張某某負責公司財務，王某某負責公司會務，李某乙負責公司店務，陳某某負責管理公司“**眾創(chuàng)”系統。

被告人何某某等6名被告人以**公司銷售商品為名，通過宣傳、培訓、講課等方式吸引會員發(fā)展會員，推薦他人注冊成為國酷集團名下?“**眾創(chuàng)平臺”系統的會員，收取888元至35188元不等金額獲得成為會員的資格、獲得推薦獎勵，并將推薦獎勵（權益份額）通過轉讓或提現折換成人民幣后獲利。截止2019年6月21日被公安機關現場查獲，何某某所在層級數84，初始賬號下線35人16層，非法獲利17621.5元；李某甲所在層級63，初始賬號下線1025人76層，非法獲利735428.86元；張某某所在層級71，初始賬號下線298人39層，非法獲利257273.3元；王某某所在層級74，初始賬號下線195個36層，非法獲利119308元；李某乙所在層級76，初始賬號下線250人23層，非法獲利52606.34元；陳某某所在層級84，初始賬號下線55人15層，非法獲利11529元。

認定上述事實的證據如下：1.受案登記表、立案決定書、調取證據清單及材料、扣押決定書及清單、層級關系圖及數據詳細圖、協助查詢財產通知書、銀行交易流水等書證；2.證人戴某某、楊某某等證人證言；3.被告人何某某、李某甲、張某某、王某某、李某乙、陳某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.現場勘驗、辨認筆錄及照片；6.電子數據光盤2張。

本院認為，被告人何某某、李某甲、張某某、王某某、李某乙、陳某某組織、領導傳銷活動，六名被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。何某某等六名被告人在**傳銷組織中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人何某某等六名被告人歸案后如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省旺某某人民法院

檢察官：李雙寶

2020年4月28日

附：

1.?被告人何某某現住旺某某**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號，電話1868397****；被告人李某甲現住旺某某**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號，電話1550282****；被告人張某某現住旺某某**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號，電話1356836****；被告人王某某現住旺某某**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號，電話1398128****；被告人李某乙現住旺某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號，電話1345845****；被告人陳某某現住旺某某**鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**樓**號，電話1570056****。

2.案卷材料和證據10冊。

3.旺某某公安局于2020年2月28日凍結了**公司農行賬戶（222831010********），凍結金額103730.14元。