汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z69號(hào)

被告人何某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405051970********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地汕頭市金平區(qū)**街道**街**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405081995********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地汕頭市金平區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月29日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留；于2019年11月29日被汕頭市公安局龍湖分局監(jiān)視居?。灰蛏嫦?/span>詐騙罪，于2020年4月29日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人吳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405822000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人朱某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405092000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**幢**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、朱某甲涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人張某甲涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、尋釁滋事罪、被告人朱某甲涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月3日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人何某某、張某甲、吳某某、朱某甲有權(quán)申請(qǐng)回避、非法證據(jù)排除及委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人何某某、張某甲、吳某某、朱某甲，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人何某某、張某甲、吳某某、朱某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2019年11月至2020年4月,被告人何某某與同案人黃某甲、林某甲（均另案處理）合謀在“拼**”平臺(tái)刷單的方式為網(wǎng)絡(luò)的賭博網(wǎng)站、詐騙集團(tuán)等提供“洗錢”（將贓款通過虛假購(gòu)物的方式轉(zhuǎn)為購(gòu)物款等）業(yè)務(wù)，以牟取非法利益。期間，同案人黃某甲、林某甲及被告人何某某、張某甲、吳某某、朱某甲等先后在汕頭市龍湖區(qū)**合**賓館**房、汕頭市龍湖區(qū)**合**城**棟**房、汕頭市金平區(qū)**園**棟**樓等處設(shè)立“洗錢”的工作室，并雇傭被告人張某甲、朱某甲、吳某某及朱某乙（另案處理）、涂某某、陳某甲、陳某乙、林某乙、肖某某（均另案處理）在上述地點(diǎn)工作。其中，黃某甲負(fù)責(zé)管理員工；林某甲招攬刷單的客戶并負(fù)責(zé)刷單的具體操作和注冊(cè)網(wǎng)店；涂某某負(fù)責(zé)找朱某乙收購(gòu)“四件套”；陳某甲負(fù)責(zé)收購(gòu)“四件套”；肖某某負(fù)責(zé)開車和收購(gòu)“四件套”；被告人朱某甲及陳某乙、林某乙等負(fù)責(zé)收購(gòu)他人的銀行卡及打雜等；被告人何某某負(fù)責(zé)為公司提供資金；被告人張某甲、吳某某后期負(fù)責(zé)操作電腦刷單的具體操作。2020年4月28日公安機(jī)關(guān)在汕頭市金平區(qū)**園**棟**樓查獲該處的“洗錢”工作室，現(xiàn)場(chǎng)查獲被告人何某某、張某甲、吳某某、朱某甲等人用于在“拼**”平臺(tái)上注冊(cè)登記網(wǎng)店進(jìn)行虛擬交易刷單洗錢的電話卡162張，經(jīng)查證，此162張電話卡注冊(cè)登記的“拼**”網(wǎng)店的涉案金額1475989.37元；其中被告人何某某用于接收刷單“洗錢”業(yè)務(wù)的贓款的**銀行賬戶（卡號(hào)為6216************）自2020年1月10日以來(lái)，接收到被告人吳某某、朱某甲及涂某某名下專門用于“洗錢”的銀行卡轉(zhuǎn)入的部分資金合計(jì)1321101元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、立案決定書，發(fā)破案經(jīng)過，被告人何某某、張某甲、吳某某、朱某甲的戶籍材料，繳獲的作案工具手機(jī)、記錄本等，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄，相關(guān)微信聊天、銀行賬戶往來(lái)記錄，辦案說明等；

2.證人林某丙、張某乙的證言；

3.被告人何某某、張某甲、吳某某、朱某甲的供述；

4.視頻資料：光盤1片。

2詐騙罪

2019年12月，同案人林某甲等先后在汕頭市龍湖區(qū)**合**賓館**房、汕頭市龍湖區(qū)**合**城**棟**房、汕頭市金平區(qū)**園**棟**樓等地點(diǎn)設(shè)立“洗錢”工作室期間，同案人林某甲等利用被告人吳某某提供的微信號(hào)vi********與被害人陳某丙聯(lián)系，招引被害人陳某丙在“拼**”平臺(tái)刷單的方式為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪集團(tuán)提供“洗錢”業(yè)務(wù)以牟取非法利益，后被害人陳某丙多次將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到被告人張某甲提供給同案人林某甲其弟張某丙6226*************銀行賬戶等銀行賬戶，同案人林某甲等以此騙取被害人陳某丙財(cái)物。經(jīng)查證，被害人陳某丙被騙35000元，其中張某丙6226*************銀行賬戶與被害人陳某丙資金往來(lái)款項(xiàng)二筆共40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、立案決定書，發(fā)破案經(jīng)過，繳獲的作案工具，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄，相關(guān)微信聊天、銀行賬戶往來(lái)記錄，辦案說明等；

2.證人林某丙、張某乙的證言；

3.被害人陳某丙的陳述；

4.被告人張某甲、吳某某及何某某、朱某甲的供述。

3尋釁滋事罪

2019年10月2日凌晨，被告人張某甲、同案人高某某（另案處理）及二名男子與被害人唐某某、許某某等人在汕頭市龍湖區(qū)**里**餐吧喝酒時(shí)，同案人高某某與被害人唐某某因瑣事發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，同案人高某某動(dòng)手搧打被害人唐某某，被害人許某某見狀勸阻，被告人張某甲及二名男子對(duì)被害人許某某進(jìn)行毆打。經(jīng)鑒定，被害人唐某某、許某某的傷情均已構(gòu)成輕微傷。

案發(fā)后，被告人張某甲及高某某到公安機(jī)關(guān)投案自首，并取得被害人唐某某、許某某諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、立案決定書，發(fā)破案經(jīng)過，同案人高某某的起訴意見書，現(xiàn)場(chǎng)相片，辦案說明，諒解書等；

2.證人張某丁、朱某丙、邢某某、薛某某的證言；

3.被害人唐某某、許某某的陳述；

4.被告人張某甲及高某某的供述；

5.鑒定結(jié)論：鑒定書；

6.視頻資料：光盤2片。

本院認(rèn)為，被告人何某某、朱某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重；參與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；合伙隨意毆打他人，致二人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重；參與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在尋釁滋事犯罪后自動(dòng)到案，如實(shí)供述罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰；在詐騙共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人吳某某在詐騙共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人朱某甲歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他同案人，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察官?黃為群

檢察官助理?楊春山

2020年9月3日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

1、被告人何某某、張某甲、吳某某、朱某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷5冊(cè)、光盤2片及補(bǔ)充材料;

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、證據(jù)開示清單及量刑建議書。